證券代碼：301022 證券簡稱：海泰科 公告編號：2023-055
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青島海泰科模塑科技股份有限公司
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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開情況
（1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。
（2）網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日（星期五），其中：
①通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15-
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月
室。
律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東 10 人，代表股份 40,482,356 股，占上市公司總
股份的 63.2537％。其中：通過現場投票的股東 6 人，代表股份 40,471,956 股，
占上市公司總股份的 63.2374％。通過網絡投票的股東 4 人，代表股份 10,400 股，
占上市公司總股份的 0.0163％。
通過現場和網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 10,400 股，占上市公司總
股份的 0.0163％。其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司總股份的 0.0000％。通過網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 10,400 股，
占上市公司總股份的 0.0163％。
三、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用了現場和網絡投票相結合的表決方式，具體表決結果
如下：
《關于變更注冊資本并修訂＜公司章程＞的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 40,482,356 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 10,400 股，占出席會議的中小股東所持股份的
（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結果為通過。
《關于公司 2022 年年度報告及摘要的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2023 年度財務預算方案的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2023 年度續聘審計機構的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
《關于公司 2023 年度非獨立董事、監事及高級管理人員薪酬方案和獨立
董事津貼方案的議案》
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
總表決情況：同意 40,480,656 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；
反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 8,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的
權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的
表決結果為通過。
四、律師出具的法律意見
人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章
程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
五、備查文件
司 2022 年度股東大會的法律意見書
特此公告。
青島海泰科模塑科技股份有限公司董事會
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