證券代碼：002063             證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)光軟件             公告編號(hào)：2023-027

(資料圖片僅供參考)

                遠(yuǎn)光軟件股份有限公司

  關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   經(jīng)遠(yuǎn)光軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)提議，公司定于

   一、召開會(huì)議的基本情況

事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，決定召開本次股東大會(huì)。

的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

午10:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為2023年6月6日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通過深圳

證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2023 年 6 月 6 日 （ 星 期 二 ）

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.c

ninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)

投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票

  提案

            審議《關(guān)于簽署金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的

            議案》

累積投票提

  案

            審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

            案》

監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，5月19日公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事

會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，具體情況詳見2023年4月21日、2023年5月20日《中國(guó)

證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

積投票制。第5項(xiàng)議案選舉兩名非獨(dú)立董事，將采用累積投票方式，股東所擁有

的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選

舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過

其擁有的選舉票數(shù)。

大會(huì)方可進(jìn)行表決。

第3項(xiàng)議案。擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東回避表決第4項(xiàng)議案。

影響中小投資者(指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有

公司5％以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項(xiàng)，公司將實(shí)行對(duì)中小投

資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

  （2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明或法定代表人授權(quán)委托、

股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；

  （4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

  信函登記地址：證券及法律事務(wù)部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  通訊地址：廣東省珠海市港灣大道科技一路3號(hào)證券及法律事務(wù)部

  郵政編碼：519085

  傳真號(hào)碼：0756-3399666

  （1）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通

費(fèi)用自理；

  （2）會(huì)議咨詢：公司證券及法律事務(wù)部

  聯(lián)系電話：0756-6298628

  聯(lián)系人：周海霞、劉多納

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

  特此公告。

                             遠(yuǎn)光軟件股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                     授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托          先生（女士）代表本人（單位）出席遠(yuǎn)光軟件股份

有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（單位）依照以下指示對(duì)下

列議案投票。若委托人沒有做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為

適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

                           備注   同意    反對(duì)        棄權(quán)

                           該列打勾

提案編碼          提案名稱

                           的欄目可

                           以投票

                             √

         提案

非累積投

 票提案

         審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立

         董事的議案》

         審議《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         的議案》

         審議《關(guān)于簽署金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議

         暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         審議《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議

         案》

 累積投票

         采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

  提案

         審議《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)

         立董事的議案》

         選舉朱輝先生為第七屆董事會(huì)非

         獨(dú)立董事

         選舉林武星先生為第七屆董事會(huì)

         非獨(dú)立董事

委托人簽名(法人股東加蓋公章)：             委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

受托人身份證號(hào)碼及聯(lián)系電話:               受托人簽名:

委托有效期限：                      委托日期：    年     月    日

附注：

對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

附件2：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

          累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

        對(duì)候選人 A 投 X1 票        X1 票

        對(duì)候選人 B 投 X2 票        X2 票

            …                 …

           合 計(jì)        不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  選舉非獨(dú)立董事（如議案 5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

 （二）    通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  （三）     通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 6 月 6 日下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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