證券代碼：002424   證券簡稱：貴州百靈        公告編號：2023-032

(資料圖)

       貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、會議召開情況

第五屆董事會第三十五次會議由公司董事長姜偉先生召集，會議通知

于 2023 年 5 月 8 日以專人送達、電子郵件、電話等通訊方式發出。

以現場結合通訊方式召開。

人。其中獨立董事劉勝強、王昱以通訊方式進行表決。

員列席了本次董事會。

《董事會議事規則》及相關法規的規定。

   二、會議審議情況

   經現場投票表決，會議審議通過了以下議案：

   議案一、審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

   公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、

《公司章程》等有關規定，經公司第五屆董事會及股東提名，并經公

司董事會提名委員會對董事候選人分別進行了任職資格審查。董事會

同意提名姜偉先生、姜勇先生、牛民先生、陳培先生、周義峰先生為

公司第六屆董事會非獨立董事候選人。公司第六屆董事會的董事任期

為三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

     公司未設職工代表董事，上述董事候選人中兼任公司高級管理人

員的董事人數不超過公司董事總數的二分之一。

     公司獨立董事發表了明確同意意見。

     《關于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證

券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本議案需提交股東大會審議，并采取累積投票制方式進行逐項表

決。

     表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

     議案二、審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

     公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、

《公司章程》等有關規定，經公司股東提名，并經公司董事會提名委

員會對董事候選人分別進行了任職資格審查。董事會同意提名胡堅先

生、劉勝強先生、楊明先生、張洪武先生為公司第六屆董事會獨立董

事候選人。公司第六屆董事會的董事任期為三年，自公司股東大會審

議通過之日起計算。

   公司獨立董事出具了明確同意意見。

   《關于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證

券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審

核無異議后方可提交股東大會審議，并采取累積投票制方式進行逐項

表決。

   表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

   議案三、審議通過《關于對參股子公司貸款提供質押擔保的議

案》；

   公司參股子公司安順中石油昆侖百靈燃氣有限公司（以下簡稱

“昆侖百靈”）因項目建設需要，中石油昆侖燃氣有限公司貴州分公

司將通過中油財務有限責任公司向昆侖百靈提供委托貸款 5,000 萬

元，期限為 5 年，公司將持有的昆侖百靈 49%的股權質押給中石油昆

侖燃氣有限公司貴州分公司，為昆侖百靈貸款按持股比例 49%提供連

帶責任擔保。

   《關于對參股子公司貸款提供質押擔保的公告》詳見公司指定信

息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票,獲得通過。

   議案四、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》。

   以上議案一、二需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。關

于《2023年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見公司指定信息披露

媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,獲得通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                        貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

                                 董 事 會

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