證券代碼：000858 證券簡稱：五糧液 公告編號：2023/第 016 號
(資料圖片僅供參考)
宜賓五糧液股份有限公司
關于變更 2022 年度股東大會會議地點暨會議召開的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
宜賓華邑酒店（地址：四川省宜賓市翠屏區白沙灣街道黃桷坪路 1 段）。
登記日、會議登記時間、會議議案等事項均未發生變化。
將對股東關注度較高的問題予以解答，網絡視頻直播參與方式如下：
（1）網絡視頻直播網址：https://wxly.p5w.net/roadshow/138675.html
（2）投資者可掃描以下二維碼觀看股東大會直播：
公司第六屆董事會于 2023 年 4 月 29 日在《證券時報》
《中國證券報》
《上
海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開 2022 年度股東大會的通知》，本次
股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如
下：
一、召開會議的基本情況
事會 2023 年第 4 次會議，審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》。
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深
圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 26 日 9:00；
（2）網絡投票時間：2023 年 5 月 26 日，其中：通過深交所交易系統投票
的具體時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
過互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 26 日 9:15－15:00。
本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交
易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡
形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東可選擇現場表決或網絡投票方式，如果同一表決權出現重復投票表
決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大會的股權
登記日為 2023 年 5 月 19 日，當日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
本次股東大會審議的《關于預計 2023 年度日常關聯交易及確認上年度日常
關聯交易的議案》
《關于與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽署<《金融服務
協議》補充協議>的議案》屬于關聯交易事項，宜賓發展控股集團有限公司、四
川省宜賓五糧液集團有限公司等關聯方將回避表決，也不可接受其他股東委托投
票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他有關人員。
坪路 1 段）。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
議》的議案
公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
（二）議案內容的披露情況
上述議案內容分別詳見公司 2023 年 4 月 29 日在《中國證券報》
《證券時報》
《上海證券報》或巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六屆董
事會 2023 年第 4 次會議決議公告》
《第六屆監事會 2023 年第 2 次會議決議公告》
《關于預計 2023 年度日常關聯交易及確認上年度日常關聯交易的公告》
《關于與
四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽署<《金融服務協議》補充協議>的公告》
《關于擬續聘會計師事務所的公告》等相關公告。
（三）特別提示
《關于與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽署<《金融服務協議》補充協議>
的議案》屬于關聯交易事項，宜賓發展控股集團有限公司、四川省宜賓五糧液集
團有限公司等相關關聯方將回避表決，也不可接受其他股東委托投票。
年度日常關聯交易的議案》《關于與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽署<
《金融服務協議》補充協議>的議案》
《關于 2023 年度續聘會計師事務所的議案》
屬于影響中小投資者利益的重大事項。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
關于預計 2023 年度日常關聯交易及確認上年度
日常關聯交易的議案
關于與四川省宜賓五糧液集團財務有限公司簽署
《<金融服務協議>補充協議》的議案
四、會議登記等事項
（1）法人股東登記：持單位證明、法人授權委托書（詳見附件 2）、股東資料
和出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東登記：持本人身份證、股東資料辦理登記手續；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人親自簽署的授權委托書、委托人身
份證（可以是復印件）、股東資料以及代理人身份證辦理登記手續；
（4）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達
公司為準。
傳 真：（0831）3555958
郵政編碼：644007
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（網址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容
和格式見附件（詳見附件 1）。
六、備查文件
特此公告
附件：1.參加網絡投票的具體操作流程
宜賓五糧液股份有限公司董事會
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
（1）填報表決意見
填報表決意見為：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對分議案表達相同意見。在股東對同一
議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分
議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為
準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再
對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜賓五糧液股份有限
公司 2022 年度股東大會，并代理行使表決權。
本人(或本公司)對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打
“√”）：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱
該列打勾的
欄目可以投票
非累積投
票提案
關于預計 2023 年度日常關聯交易及確
認上年度日常關聯交易的議案
關于與四川省宜賓五糧液集團財務有
的議案
關于 2023 年度續聘會計師事務所的議
案
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人證券賬戶： 委托人持股數量：
被委托人： 被委托人身份證號碼：
授權委托有效日期：
委托人蓋章（或簽名）：
年 月 日
查看原文公告
關鍵詞：
