證券代碼：600467 證券簡(jiǎn)稱：好當(dāng)家 公告編號(hào)：臨 2023-013
(資料圖片)
山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于 2023 年 5 月 19 日在山東好當(dāng)家
海洋發(fā)展股份有限公司會(huì)議室召開了公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。董事唐傳
勤、梁衛(wèi)剛、李俊峰、宋榮超、畢見超、孔云飛、孫慧玲、孫曉東、李八方參加
了此次會(huì)議。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等
關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。全體董事包括獨(dú)立董事一致審議通過了以下決議：
一、審議通過關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)第十一屆董事會(huì)研究，決定選
舉唐傳勤擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
公司董事會(huì)決定聘任唐傳勤擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
公司董事會(huì)決定聘任梁衛(wèi)剛、李俊峰、胡煒、孫宗輝擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
胡煒簡(jiǎn)歷：男，1975 年 8 月出生，曾任本公司食品研發(fā)中心主任、海洋生
命科學(xué)院院長(zhǎng)、冷凍調(diào)理食品總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
孫宗輝簡(jiǎn)歷：男，1973 年 8 月出生，曾任本公司育苗場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司
副總經(jīng)理。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
四、審議通過關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案
公司董事會(huì)決定聘任李俊峰擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。
-1-
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
五、審議通過關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
公司董事會(huì)決定聘任宋榮超擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
六、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
公司董事會(huì)決定聘任宋曉輝擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。
宋曉輝簡(jiǎn)歷：男，1989 年 10 月出生，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券部部長(zhǎng)。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
七、審議通過關(guān)于選舉董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案
經(jīng)與會(huì)董事研究，決定選舉唐傳勤、李八方、李俊峰為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委
員，其中唐傳勤為委員會(huì)主任；選舉孫曉東、孫慧玲、宋榮超為董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)委員，其中孫曉東為委員會(huì)主任；選舉李八方、李俊峰、孫曉東為董事會(huì)薪酬
與考核委員會(huì)委員，其中李八方為委員會(huì)主任；選舉孫慧玲、梁衛(wèi)剛、孫曉東為
董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中孫慧玲為委員會(huì)主任。
與會(huì)董事 9 人，9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
-2-
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
