證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2023-030
債券代碼：123163 債券簡稱：金沃轉債
(資料圖片僅供參考)
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會
議以電話方式通知，經全體與會董事一致同意豁免本次會議通知期限，會議于
楊偉先生主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人（其中現場出席董事 3 名，通訊出
席董事 6 名），公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決
程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
公司擬定 2022 年度利潤分配預案為：不派發現金紅利、不送紅股、不以資
本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。
公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關
于 2022 年度擬不進行利潤分配的專項說明》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
公司擬于 2023 年 6 月 5 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議公司董事
會提交的相關議案。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關
于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
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