證券代碼：300262 證券簡稱：巴安水務 公告編號：2023-054
上海巴安水務股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
（1）現場會議召開時間為：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為
過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 18 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
司會議室。
（1）截止 2023 年 5 月 11 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人。公司股權登記日登記
在冊的全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表
決（無表決權股東除外），該受托代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師。本次會議的召
開符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法
律法規和規范性文件的相關規定。
二、會議的出席情況
（一）股東出席的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）7 人，代表有表決權的
股份為 67,224,414 股，占公司有表決權股份總數的 10.0370％。其中：
出席現場會議的股東及股東代表（包括代理人）2 人，代表有表決權的股份
為 67,118,272 股，占公司有表決權股份總數的 10.0211％；
通過網絡投票的股東及股東代表（包括代理人）5 人，代表有表決權的股份
為 106,142 股，占公司有表決權股份總數的 0.0158%。
（二）中小股東出席的總體情況：
參加現場會議及網絡投票的中小投資者股東及股東代表（包括代理人）5 人，
代表有表決權的股份為 106,142 股，占公司有表決權股份總數的 0.0158%。
其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
通過網絡投票的股東及股東代表（包括代理人）5 人，代表有表決權的股份
為 106,142 股，占公司有表決權股份總數的 0.0158%。
三、議案審議和表決情況
（一）審議通過《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（二）審議通過《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（三）審議通過《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（四）審議通過《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（五）審議通過《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（六）審議通過《關于 2022 年度報告全文及其摘要的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％ ；反對
票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通
過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（七）審議通過《關于公司 2023 年度董事、高級管理人員薪酬的議案》
總表決情況：
同意 66,390,658 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9143％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0857％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。其中關聯股東王賢回避
表決。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（八）審議通過《關于公司 2023 年度監事薪酬的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（九）審議通過《關于公司 2022 年度計提資產減值準備及核銷資產的議案》
總表決情況：
同意 67,167,472 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9153％；反對 56,942
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0847％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。本議案獲得通過。
中小股東總表決情況：
同意 49,200 股，占出席會議的中小股東所持股份的 46.3530％；反對 56,942
股，占出席會議的中小股東所持股份的 53.6470％；棄權 0 股（其中，因未投票
默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見
合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的
規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果
合法有效。
東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海巴安水務股份有限公司
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