證券代碼：000717 證券簡稱：中南股份 公告編號：2023-24
廣東中南鋼鐵股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
（1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日下午 2:00
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
期四）下午 3:00 中的任意時間。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
心 1002 會議室
司章程的規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表
共 26 人，代表股份 1,316,337,559 股，占公司有表決權總股份
的 54.3078 %，其中參加本次股東大會現場投票的股東及股東
代表共 6 人，代表股份 1,294,722,390 股，占公司有表決權總
股份的 53.4160 %，參加本次股東大會網絡投票的股東共 20
人 ， 代 表 股 份 21,615,169 股，占公司有表決權總股份的
公司董事、監事、高級管理人員及年審會計師等出席了本次
會議，北京市中倫（廣州）律師事務所 葉可安、黃啟發 律師
對本次大會進行見證。
二、提案審議情況
會議以現場表決和網絡投票表決相結合方式審議了相關議
案，并聽取了公司獨立董事 2022 年度述職報告，會議決議如下：
（一）審議通過了公司《2022 年度董事會工作報告》。
表決情況如下：
同意 1,312,167,659 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6832 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的 0.0164 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,374,269 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.1870 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 0.6634 ％。
表決結果：通過。
（二）審議通過了公司《2022 年度監事會工作報告》。
表決情況如下：
同意 1,312,167,659 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6832 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的 0.0164 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,374,269 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.1870 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 0.6634 ％。
表決結果：通過。
（三）審議通過了公司《2022 年年度報告全文及摘要》。
表決情況如下：
同意 1,312,167,659 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6832 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的 0.0164 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,374,269 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.1870 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 0.6634 ％。
表決結果：通過。
（四）審議通過了公司《2022 年度財務決算報告》。
表決情況如下：
同意 1,312,167,659 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6832 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的 0.0164 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,374,269 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.1870 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 215,900 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 0.6634 ％。
表決結果：通過。
（五）審議通過了公司《2023 年度預算的議案》。
表決情況如下：
同意 1,312,383,559 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6996 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,590,169 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.8504 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（六）審議通過了公司《2022 年度利潤分配預案的議案》。
表決情況如下：
同意 1,312,415,459 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.7020 ％；
反對 394,400 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總
數的 0.0300 ％；
棄權 3,527,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.2680 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,622,069 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.9484 ％；
反對 394,400 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 1.2119 ％；
棄權 3,527,700 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 10.8397 ％。
表決結果：通過。
（七）審議通過了公司《關于向金融機構申請綜合授信額度
的議案》。
表決情況如下：
同意 1,299,053,690 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 98.6870 ％；
反對 17,283,869 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 1.3130 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 15,260,300 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 46.8910 ％；
反對 17,283,869 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 53.1090 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（八）審議通過了公司《關于與寶武集團財務有限責任公司
簽訂<金融服務協議>暨關聯交易的議案》。
內容詳見公司 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網上披露的公司
《關于與寶武集團財務有限責任公司簽訂<金融服務協議>暨關
聯交易的公告》。關聯股東寶武集團中南鋼鐵有限公司、李世平
先生回避表決。表決情況如下：
同意 18,888,531 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 57.8637 ％；
反對 13,754,638 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 42.1363 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 18,789,531 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 57.7355 ％；
反對 13,754,638 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 42.2645 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（九）審議通過了公司《2023 年金融衍生品投資計劃的議
案》。
表決情況如下：
同意 1,312,383,559 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數的 99.6996 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,590,169 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.8504 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股
份總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（十）審議通過了公司《股東分紅回報規劃（2023-2025 年）
的議案》。
表決情況如下：
同意 1,312,415,459 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.7020 ％；
反對 3,922,100 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.2980 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,622,069 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.9484 ％；
反對 3,922,100 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.0516 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（十一）審議通過了公司《2023 年度基建技改項目投資框
架計劃的議案》。
表決情況如下：
同意 1,312,383,559 股，占出席本次股東大會有效表決權
股份總數的 99.6996 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3004 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數
的 0 ％。
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,590,169 股，占出席本次股東大會中小股東有效
表決權股份總數的 87.8504 ％；
反對 3,954,000 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 12.1496 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
（十二）審議通過了公司《關于對外捐贈的議案》。
表決情況如下：
同意 1,312,328,859 股，占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的 99.6955 ％；
反對 4,008,700 股，占出席本次股東大會有效表決權股份
總數的 0.3045 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的
其中：中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單
獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情
況：
同意 28,535,469 股，占出席本次股東大會中小股東有效表
決權股份總數的 87.6823 ％；
反對 4,008,700 股，占出席本次股東大會中小股東有效
表決權股份總數的 12.3177 ％；
棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份
總數的 0 ％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務所。
（二）律師姓名： 葉可安、黃啟發 律師。
（三）結論性意見：公司本次股東大會召集和召開程序、出
席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》
《上
市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件
（一）公司 2022 年度股東大會決議。
（二）北京市中倫（廣州）律師事務所出具的《關于廣東中
南鋼鐵股份有限公司 2022 年度股東大會法律意見書》。
特此公告
廣東中南鋼鐵股份有限公司董事會
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