證券代碼：002526 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東礦機(jī) 公告編號(hào)：2023-017
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議的通知和公告情況
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2023-011）。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的情況
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票的情況：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 18 日。其中：
(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月
(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 18
日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。
三、出席人員的情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）共 20 人，
代表股份 393,297,318 股，占公司股份總數(shù)的 22.0607%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票
的股東 3 人，代表股份 392,641,870 股，占公司股份總數(shù)的 22.0239％；通過(guò)網(wǎng)
絡(luò)投票的股東 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份總數(shù)的 0.0368％；通過(guò)
現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 17 人，代表股份 655,448 股，占公司股份總數(shù)的
“中小投資者”指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司未出差的董事、監(jiān)事、高管人員出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，獨(dú)立董事以視頻方式
參加會(huì)議。
四、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對(duì)所審
議的議案進(jìn)行了表決。按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。各項(xiàng)
議案表決結(jié)果如下：
（一）審議《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況: 同意 60,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對(duì) 581,848 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權(quán) 13,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所
持股份的 2.0291％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（二）審議《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況: 同意 60,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對(duì) 581,848 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權(quán) 13,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所
持股份的 2.0291％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（三）審議《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對(duì) 595,148 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權(quán) 1,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（四）審議《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,702,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 60,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.1998％；反對(duì) 595,148 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 0.0000％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（五）審議《公司 2022 年年度報(bào)告及摘要》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對(duì) 581,848 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 88.7710％；
棄權(quán) 14,300 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所
持股份的 2.1817％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（六）審議《關(guān)于續(xù)聘永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對(duì) 595,148 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權(quán) 1,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（七）審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬考核報(bào)告的
議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對(duì) 596,148 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 90.9528％；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 0.0000％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
（八）審議《關(guān)于全資子公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》
總 表 決 情 況 : 同 意 392,701,170 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持股 份 的
中小股東總表決情況：同意 59,300 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份
的 9.0472％；反對(duì) 595,148 股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的 90.8002％；
棄權(quán) 1,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股股東所持
股份的 0.1526％。
表決結(jié)果：該議案通過(guò)。
相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
此次股東大會(huì)聘請(qǐng)了山東德衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所田軍、王芳芳律師進(jìn)行現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程
序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；出席會(huì)
議人員的資格和召集人資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定，合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
六、備查文件
書(shū)
特此公告。
山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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