證券簡稱：嶺南控股         證券代碼：000524   公告編號：2023-028 號

(資料圖片)

        廣州嶺南集團控股股份有限公司

  重要提 示：本 公司及董事會全 體成員保證信 息的內(nèi)容真實 、準確 、完整 ，沒有

虛 假 記 載 、誤導性陳述 或重大遺漏。

  廣州嶺南集團控股股份有限公司董事會十屆三十二次會議于 2023 年 5 月

面送達等方式發(fā)出，本次董事會應出席會議董事 8 人，實際親自出席會議董事

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次董事會經(jīng)參加會

議的董事審議一致通過如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結(jié)售匯業(yè)務

的議案》（詳見同日在《中國證券報》《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于

控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結(jié)售匯業(yè)務的公告》及巨潮資訊網(wǎng)披

露的《關(guān)于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結(jié)售匯業(yè)務的可行性分析

報告》）；

  為滿足出境游業(yè)務的外幣結(jié)算需求，規(guī)避和防范外匯市場風險，降低匯率波

動對經(jīng)營業(yè)績的影響，同意公司的控股子公司廣州廣之旅國際旅行社股份有限公

司（以下簡稱“廣之旅”）開展以套期保值為目的的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務總額不

超過人民幣 2 億元（或等值外幣）

                ，期限為自公司董事會審議通過之日起 12 個月

內(nèi)有效，且授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責遠期結(jié)售匯業(yè)務的具體實施。

  公司獨立董事對此發(fā)表了同意的意見，獨立董事認為：公司的控股子公司廣

之旅開展遠期結(jié)售匯業(yè)務是以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，目的是為了規(guī)避外匯市場的

風險，防范匯率大幅波動對公司的不良影響，符合公司業(yè)務發(fā)展需求。公司編制

的《關(guān)于控股子公司開展以套期保值為目的的遠期結(jié)售匯業(yè)務的可行性分析報

告》對廣之旅開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的必要性和可行性進行了充分論證，且公司根

據(jù)相關(guān)規(guī)定，制定了相應的遠期結(jié)售匯業(yè)務管理制度，完善了相關(guān)業(yè)務審批流程，

適用會計政策合理，并根據(jù)會計政策制定了合理的核算原則，采取的針對性風險

控制措施可行。公司董事會審議該事項程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,

不存在損害上市公司及股東利益的情形。因此，同意公司的控股子公司廣之旅開

展的外匯遠期結(jié)售匯業(yè)務總額不超過人民幣 2 億元（或等值外幣），期限為自公

司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期的議案》

                            （詳見同日在《中

國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延

期的公告》）。

   根據(jù)《廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認

購配套融資方式）》，廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（以

下簡稱“嶺南控股第一期員工持股計劃”）于 2021 年 5 月 21 日存續(xù)期限屆滿。

一次會議，同日公司董事會召開十屆十二次會議，將嶺南控股第一期員工持股

計劃存續(xù)期延長 12 個月至 2022 年 5 月 21 日。2022 年 5 月 13 日，嶺南控股

第一期員工持股計劃管理委員會召開 2022 年第七次會議，同日公司董事會召

開十 屆 二十 二 次會 議 ，將 嶺 南控 股 第一 期 員工 持 股計 劃 存續(xù) 期 再次 延 長至

   截至目前，嶺南控股第一期員工持股計劃仍持有公司股份 463,523 股。鑒

于上述情況，同意將嶺南控股第一期員工持股計劃存續(xù)期再次延長 12 個月，

即延長至 2024 年 5 月 21 日。

   在對本議案表決過程中，參會的 3 位董事陳白羽、朱少東、鄭定全因?qū)俦?/p>

次員工持股計劃持有人，按規(guī)定回避對本議案的表決，參與表決的董事梁凌峰、

羅楓、田秋生、唐清泉、吳向能以 5 票同意通過本議案。

   公司獨立董事認為：嶺南控股第一期員工持股計劃存續(xù)期延長的事項符合

《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)

規(guī)定及《廣州嶺南集團控股股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（認購

配套融資方式）》的相關(guān)要求。董事會對該事項的表決程序符合相關(guān)法律、法

規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了該事項的表決，不存在損害公司及中小

股東利益的情況。因此，同意公司第一期員工持股計劃存續(xù)期再次延長 12 個

月至 2024 年 5 月 21 日。

   表決結(jié)果：同意 5 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                          廣州嶺南集團控股股份有限公司

                                 董   事   會

                                二○二三年五月十八日

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