千禾味業食品股份有限公司
證券代碼：603027
【資料圖】
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案三、《千禾味業食品股份有限公司董事會 2022 年年度工作報告》...... 16
議案四、《千禾味業食品股份有限公司監事會 2022 年年度工作報告》...... 25
議案五、《千禾味業食品股份有限公司獨立董事 2022 年年度述職報告》.... 30
議案八、《千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度報告（全文及摘要）》.. 33
議案十、《千禾味業食品股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》...... 35
議案十一、《關于續聘信永中和會計師事務所為公司 2023 年度審計機構的議案》
議案十三、《千禾味業食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集資
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
千禾味業食品股份有限公司
一、時間：
（一）現場會議時間：2023 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00，會期一天。
（二）網絡投票時間：2023 年 6 月 6 日。
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
二、地點：四川省眉山市東坡區千禾味業食品股份有限公司會議室
三、主持人：董事長伍超群
四、議程：
（一）主持人介紹到會股東、股東代表及代表股份數，宣布股東大會開始；
（二）推舉計票人、監票人、發放表決票；
（三）審議股東大會議案：
案》
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資金使用情況的專項報告》
（四）對股東大會議案進行投票表決；
（五）休會，收集表決票并計票；
（六）宣布表決結果；
（七）見證律師宣讀法律意見書；
（八）宣讀股東大會決議，與會董事在決議上簽字；
（九）股東大會閉會。
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議案一
千禾味業食品股份有限公司 2022 年度財務決算報告
各位股東及股東代表：
極致，市場主體為進一步搶占存量消費需求、競爭更加激烈。調味品消費分級趨
勢愈發明顯，注重品質體驗的升級與注重價低便利的降級同步進行，城鄉消費、
年齡結構、功能需求各有不同；網絡發展催生渠道進一步多樣化，直播帶貨、團
購等新型銷售方式發展迅猛，加速渠道迭變和商業模式創新，企業獲客難度和獲
客成本加大；此外，報告期內原輔料價格居高不下，企業經營壓力進一步加大。
報告期內，公司繼續強化基礎研究，持續提升產品品質，加強產品和渠道布
局，提升市場競爭能力；同時進一步精準控本降費，緩解成本大幅上漲帶來的巨
大壓力。2022 年，公司整體業績較去年同期穩步增長，實現營業收入 243,647.17
萬元，同比增長 26.55%,其中調味品實現營業收入 216,597.74 萬元，同比增長
的凈利潤 34,395.30 萬元，同比增長 55.35%；歸屬于母公司股東的扣除非經常
性損益的凈利潤 33,835.55 萬元，同比增長 55.29%，經營活動產生的現金流量
凈額為 77,338.38 萬元，同比增加 334.03%。
根據一年來公司經營情況和財務狀況，結合公司 2022 年度財務報告數據，
編制了 2022 年度財務決算報告，請予審議。
本報告中部分匯總數值與分項數值之和如存在尾數上的差異，均為四舍五入
原因所致。
一、基本財務狀況
公司 2022 年度財務報表及附注，經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
審計驗證，出具 XYZH/2023CDAA9B0038 號標準無保留意見的審計報告，合并會計
報表反映的主要財務數據如下：
（一）財務狀況
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金額單位：萬元
項目 2022 年末余額 比重 2021 年末余額 比重 同比變動幅度
總資產 317,159.32 100.00% 239,792.27 100.00% 32.26%
流動資產 180,236.41 56.83% 113,921.17 47.51% 58.21%
其中：貨幣資金 40,927.97 12.90% 19,695.53 8.21% 107.80%
交易性金融資產 41,000.00 12.93% 16,000.00 6.67% 156.25%
應收賬款 20,017.48 6.31% 14,541.31 6.06% 37.66%
預付賬款 2,497.90 0.79% 2,679.76 1.12% -6.79%
其他應收款 1,153.82 0.36% 1,053.64 0.44% 9.51%
存貨 59,532.46 18.77% 58,531.19 24.41% 1.71%
其他流動資產 15,006.78 4.73% 1,419.73 0.59% 957.02%
非流動資產 136,922.91 43.17% 125,871.10 52.49% 8.78%
其中：固定資產 88,264.44 27.83% 84,252.89 35.14% 4.76%
在建工程 35,154.78 11.08% 28,408.18 11.85% 23.75%
無形資產 9,767.60 3.08% 10,332.30 4.31% -5.47%
其他非流動資 1,366.62 0.43% 1,004.61 0.42% 36.03%
產
報告期末，流動資產比上年末增加 66,315.24 萬元，增長 58.21%。貨幣資
金比上年末增加 21,232.44 萬元，增長 107.80%，主要是銀行存款增加 21,171.01
萬元；交易性金融資產比上年末增加 25,000.00 萬元,增加 156.25%；應收賬款
比上年末增加 5,476.17 萬元，增長 37.66%，其中前五名應收賬款匯總金額
中前五名預付款項匯總金額 1,754.16 萬元，增加 122.01 萬元；存貨比上年末增
加 1,001.27 萬元，增長 1.71%；其他流動資產比上年末增加 13,587.05 萬元，
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增長 957.02%,主要是國債逆回購增加 15,000.00 萬元；2022 年末，其他應收款
主要系履約保證金及代墊款等。
報告期末，非流動資產較上年末增加 11,051.81 萬元，增加 8.78%。2022
年末固定資產的余額 88,264.44 萬元，比上年末年增加 4,011.55 萬元；在建工
程余額 35,154.78 萬元，比上年末增加 6,746.60 萬元，味在眉山.千禾博物館在
建 項 目減少 9,719.84 萬元，年產 60 萬 噸調味品智能制造 在建項目增加
無形資產余額 9,767.60 萬元，比上年末減少 564.70 萬元，減少 5.47%；其
他非流動資產余額 1,366.62 萬元，比上年末增加 362.01 萬元，增加 36.03%，
是預付購建長期資產款增加。
金額單位：萬元
項目 2022 年末余額 比重 2021 年末余額 比重 同比變動幅度
總負債 81,857.03 100.00% 32,360.18 100.00% 152.96%
流動負債 77,612.78 94.82% 27,567.54 85.19% 181.54%
其中：短期借款 6,500.00 7.94%
應付票據 6,239.60 7.62%
應交稅費 4,074.90 4.98% 1,770.94 5.47% 130.10%
應付賬款 13,057.53 15.95% 8,564.49 26.47% 52.46%
合同負債 21,490.63 26.25% 5,467.29 16.90% 293.08%
應付職工薪酬 4,324.14 5.28% 2,871.68 8.87% 50.58%
其他流動負債 11,374.90 13.90% 6,050.51 18.70% 88.00%
其他應付款 10,525.46 12.86% 2,781.50 8.60% 278.41%
非流動負債 4,244.25 5.18% 4,792.65 14.81% -11.44%
其中：遞延收益 3,558.55 4.35% 4,032.70 12.46% -11.76%
遞延所得稅負債 678.33 0.83% 717.36 2.22% -5.44%
報告期末,流動負債較上年末增加 50,045.24 萬元，增加 181.54%。短期借
款增加 6,500.00 萬元，應付票據增加 6,239.60 萬元，應交稅費增加 2,303.96
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萬元，增加 130.10%，主要是應交企業所得稅增加；應付賬款增加 4,493.04 萬
元，增加 52.46%，主要是應付材料款、工程及設備款增加；合同負債增加
大幅增加；應付職工薪酬增加 1,452.46 萬元，增加 50.58%；其他流動負債增加
其他應付款比上年末增加 7,743.96 萬元, 增加 278.41%，主要是 2022 年實
施股權激勵，限制性股票回購義務增加 5,606.37 萬元。
非流動負債年末余額為 4,244.25 萬元，較上年末減少 548.40 萬元，減少
金額單位：萬元
項目 2022 年末余額 比重 2021 年末余額 比重 同比變動幅度
歸屬于母公司股東權益合 235,302.29 100.00% 207,432.08 100.00% 13.44%
股本
計 96,546.86 41.03% 79,878.22 38.51% 20.87%
資本公積 9,049.81 3.85% 19,927.40 9.61% -54.59%
減：庫存股 5,606.37 2.38%
盈余公積 16,683.16 7.09% 13,320.82 6.42% 25.24%
未分配利潤 118,628.84 50.42% 94,305.65 45.46% 25.79%
⑴股本增加 16,668.64 萬元
本期公司根據 2021 年年度股東大會通過的利潤分配及資本公積金轉增股本
預案每 10 股發放了 2 股的股票股利，導致股本增加 159,756,432.00 元；
根據 2022 年第二次臨時股東大會、第四屆董事會第十一次會議相關會議決
議，向符合條件的 73 名激勵對象通過定向發行公司人民幣 A 股普通股的方式，
授予激勵對象 6,930,000 股限制性股票，授予價格為 8.09 元/股，截至 2022 年
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(2)本年資本公積減少 10,877.59 萬元
本期公司根據 2021 年年度股東大會通過的利潤分配及資本公積金轉增股本
預案每 10 股發放了 2 股的股票股利，導致資本公積減少 159,756,432.00 元；
根據公司股權激勵計劃，向符合條件的 73 名激勵對象通過定向發行公司人
民幣 A 股普通股的方式，授予激勵對象 6,930,000 股限制性股票，授予價格為
本年其他資本公積增加 1,846,800.00 元系計提 2022 年度股權激勵費用。
(3)本年庫存股增加 5,606.37 萬元
本期庫存股增加 56,063,700.00 元系根據限制性股票的股權激勵計劃，就回
購義務確認負債和庫存股。
(4)本年盈余公積增加 3,362.34 萬元
根據公司章程規定，本年計提法定盈余公積 3,362.34 萬元。
(5)本年未分配利潤增加 24,323.19 萬元
本年歸屬于母公司所有者的凈利潤 34,395.30 萬元，本年計提提取法定盈余
公積 3,362.34 萬元，支付上年的股利 6,709.77 萬元。
（二）經營業績：
金額單位：萬元
項目 2022 年度 2021 年度 增減幅度
營業收入 243,647.17 192,528.63 26.55%
營業成本 154,577.04 114,787.17 34.66%
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稅金及附加 2,093.58 1,634.04 28.12%
萬元，比上年同期 118,206.44 萬元，增長 28.01%；食醋 37,808.33 萬元，比上
年同期 32,151.42 萬元，增長 17.59%。2022 年度醬油、食醋增長，主要系公司
不斷加大調味品營銷網絡拓展的力度，調整產品結構，將中高端產品作為公司經
營發展的方向，帶動公司醬油、食醋產品的銷售規模逐年增加。
金額單位：萬元
項目 2022 年度 2021 年度 增減幅度
銷售費用 33,095.18 38,794.89 -14.69%
管理費用 7,296.46 6,499.85 12.26%
研發費用 6,452.48 5,538.98 16.49%
財務費用 -830.87 -270.42 207.25%
相比減少 4,550.05 萬元，減少 9.00%。
①銷售費用減少 5,699.71 萬元：主要是促銷及廣告宣傳費減少 8,348.96
萬元。
②管理費用增加 796.61 萬元，主要是本期折舊及攤銷 2,133.04 萬元，增加
③研發費用增加 913.51 萬元，主要是本期物料消耗 4,528.81 萬元，增加
④本年財務費用減少 560.45 萬元，主要是利息費用增加 135.36 萬元，利息
收入增加 636.11 萬元。
①本年其他收益 738.78 萬元，其中遞延收益轉入 474.14 萬元，收到政府補
助等 264.64 萬元。
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②本年投資收益 252.05 萬元，是購買理財產品的收益。
③本年度信用減值損失為 589.41 萬元，主要是計提應收賬款壞賬準備影響
④本年資產減值損失 1,352.14 萬元，是豐城恒泰停產，計提固定資產減值
損失 1,055.07 萬元、無形資產減值損失 297.07 萬元。
金額單位：萬元
項目 2022 年度 2021 年度 增減幅度
營業利潤 40,034.77 26,999.30 48.28%
利潤總額 40,166.10 26,124.25 53.75%
歸屬于母公司股東的凈利潤 34,395.30 22,140.16 55.35%
扣非后凈利潤 33,835.55 21,788.23 55.29%
長 48.28%、53.75%、55.35%，歸屬于母公司股東的經常性凈利潤同比增長 55.29%。
（三）現金流量
現金流入 105,791.99 萬元，主要是贖回購買的短期理財產品 105,000.00 萬元。
投資活動現金流出 167,071.83 萬元，其中購建固定資產、無形資產和其他長期
資產支付的現金 22,071.83 萬元、投資支付的現金 145,000.00 萬元，是購買短
期理財產品。
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
入 12,010.97 萬元，主要系應付票據貼現流入 6,404.60 萬元，股權激勵收款流
入 5,606.37 萬元；籌資活動現金流出 6,837.09 萬元，主要系分配股利、利潤或
償還利息支付現金 6,740.02 萬元。
二、主要財務指標
項目 2022 年度 2021 年度 增減幅度
銷售毛利率 36.56% 40.38% 減少 3.82 個百分點
盈利能力
銷售凈利率 14.12% 11.50% 增加 2.62 個百分點
凈資產收益率 15.54% 11.20% 增加 4.34 個百分點
償債能力 流動比率 2.32 4.13 -43.83%
速動比率 1.56 2.01 -22.39%
運營能力 應收賬款周轉 13.07 13.36 -2.17%
存貨周轉率
率 2.60 2.31 12.55%
資本結構 資產負債率 25.81% 13.50% 增加 12.31 個百分點
固定資產比率 27.83% 35.14% 減少 7.31 個百分點
每股凈資產 2.44 2.6 -6.15%
每股財務數據
每股收益（元）
（元） 0.36 0.23 56.52%
每股現金含量 0.80 0.22 263.64%
（元）
主要方面與上年度的變化狀況。每股收益增加 56.52%,主要是本年凈利潤增加所
致。
三、關聯交易
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案二
千禾味業食品股份有限公司 2023 年度財務預算報告
各位股東及股東代表：
公司管理層在總結2022年經營情況和分析2023年度經營形勢的基礎上，結合
公司戰略發展規劃以及2023年度經營計劃、投資計劃、籌資計劃，編制了公司2023
年度財務預算報告。
一、編制基礎
本激勵計劃擬授予的限制性股票數量 459 萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股
本總額 798,782,158 股的 0.575%。2022 年 12 月，公司董事會公布了 2022 年
限制性股票激勵計劃（草案修定稿），本激勵計劃擬授予的限制性股票數量 693
萬股，占本激勵計劃草案公告時公司股本總額 958,538,590 股的 0.72%。2022
年 12 月 30 日，限制性股票登記完成，登記數量 693 萬股。預計 2023 年度確認
股權激勵費用 5,611.57 萬元。
會第十四次會議，審議通過了《關于投資擴建年產 36 萬噸調味品生產線項目的
議案》。
為進一步優化公司產能布局，提升規模效益，快速響應持續增長的市場需求，
公司擬調整 36 萬噸調味品生產線項目為建設年產 60 萬噸調味品智能制造項目，
該事項已經公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過。
項目建設周期為 2020 年 1 月-2024 年 12 月共計 5 年，分兩期建設，其中第
一期將完成年產 20 萬噸醬油、10 萬噸料酒生產線建設，第二期將完成年產 30
萬噸醬油生產線建設。項目總投資約為 12.6 億元。
截止 2022 年 12 月 31 日，已完成項目投資 44,966.76 萬元。該項目第一期
已于 2023 年 2 月竣工轉固并投入使用。
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二、基本假設
行業的市場處于正常的發展狀態，沒有發生對公司運營產生重大不利影響的變
化；
規、 條例和政策無重大變化；
公司以前一貫采用的會計政策及核算方法一致；
三、2023 年度經營目標
司股東的經常性凈利潤 50,870.94 萬元，同比增長 50.35%；歸屬于母公司股東
的經常性凈利潤（扣除股權激勵費用影響）55,640.77 萬元，同比增長 63.69%。
四、2023 年預算數與 2022 年實際數對比
單位：萬元
項 目 2023 年預算數 2022 年實際數 變動額
一、營業收入 309,762.91 243,647.17 66,115.74
減：營業成本 188,362.80 154,577.04 33,785.76
稅金及附加 2,764.28 2,093.58 670.7
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銷售費用 40,760.70 33,095.18 7,665.52
管理費用 12,590.57 7,296.46 5,294.11
研發費用 8,524.13 6,452.48 2,071.65
財務費用 -2,401.35 -830.87 -1,570.48
加：其他收益 1,334.33 738.78 595.55
投資收益（損失以“－”號填列） 240 252.05 -12.05
信用減值損失 -150 -589.41 439.41
資產減值損失 -69.9 -1,352.14 1,282.24
資產處置收益（虧損總額以“－”號填列） 22.19 -22.19
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 60,516.21 40,034.77 20,481.44
加：營業外收入 124.2 217.88 -93.68
減：營業外支出 80 86.55 -6.55
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 60,560.41 40,166.10 20,394.31
減：所得稅費用 9,163.38 5,770.80 3,392.58
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 51,397.03 34,395.30 17,001.73
五、歸屬于母公司股東的經常性凈利潤 50,870.94 33,835.55 17,035.39
味品 285,249.10 萬元，比上年增長 31.70%。
漲幅度，主要是毛利率有所上升。
用增加。
收入增加。
投資收益減少。
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活動有關的政府補助和遞延收益轉入增加。
五、風險提示
上述經營目標、利潤預算并不代表公司對 2023 年度的盈利預測,能否實現取
決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素,存在不確定性。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案三
千禾味業食品股份有限公司董事會 2022 年年度工作報告
各位股東及股東代表：
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》，公司董事會
編制了《千禾味業食品股份有限公司董事會 2022 年年度工作報告》。《千禾味業
食品股份有限公司董事會 2022 年年度工作報告》見本議案附件。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案三附件
千禾味業食品股份有限公司董事會 2022 年年度工作報告
更加極致，市場主體為進一步搶占存量消費需求、競爭更加激烈。調味品消費分
級趨勢愈發明顯，注重品質體驗的升級與注重價低便利的降級同步進行，城鄉消
費、年齡結構、功能需求各有不同；網絡發展催生渠道進一步多樣化，直播帶貨、
團購等新型銷售方式發展迅猛，加速渠道迭變和商業模式創新，企業獲客難度和
獲客成本加大；此外，報告期內原輔料價格居高不下，企業經營壓力進一步加大。
報告期內，公司繼續強化基礎研究，持續提升產品品質，加強產品和渠道布
局，提升市場競爭能力；同時進一步精準控本降費，緩解成本大幅上漲帶來的巨
大壓力。2022 年，公司整體業績較去年同期穩步增長，實現營業收入 24.36 億
元，同比增長 26.55%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.44 億元，同比增長
長 55.29%。
一、報告期內主要經營情況
（一）強化產品競爭力
食品消費加速向健康、安全、質優、個性化、多元化方向發展，消費者對于
營養、健康、美味的認知越來越豐富多樣，對于調味品的消費需求、消費方式都
在改變。報告期內，公司順應消費需求和市場環境變化，持續滿足、創造并引領
消費需求，提升產品品質、用戶體驗。報告期內，公司根據各業務線不同的營銷
場景和用戶需求，陸續在醬油、食醋、料酒、蠔油等領域完善品項、規格，生產
端進一步強化產能和品質保障能力，高質量高效滿足銷售端需求。
（二）強化經營能力
報告期內，原材料價格居高不下；消費端競爭加劇、各企業打折促銷力度加
大、頻次增多，成本端、市場端雙向擠壓，企業經營壓力劇增。公司堅持一切活
動以提高經營質量為核心，強化一體化、扁平化管理模式，提高經營意識和管理
效率。一是繼續優化組織架構，統一思想行動，集中精力和資源抓經營，確保高
效運轉；二是全面開展人崗梳理，確保人崗匹配，人盡其責，杜絕人浮于事；三
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是提升研發能力，提高原料利用率；四是在保障品質和供給的基礎上，促進采購、
生產每個環節的成本控制和價值挖潛；五是精準投入銷售費用，確保良好的投入
產出比。
（三）強化營銷
報告期內，受國際局部戰爭沖突等的影響，消費疲軟，市場競爭更加激烈。
公司堅持戰略定力、堅定發展信心，統籌兼顧、因地制宜、精準施策。一是按計
劃穩步推進新渠道拓展、擴大鋪市范圍；二是做透做強已開發渠道，鞏固市場基
礎；三是強化對消費趨勢演變的敏銳性，加強對營銷機會的及時捕捉，及時補充
新品類、布局新業態，并基于市場變化不斷優化營銷組織架構、人員配置和產品
結構，保持企業活力；四是強化團隊執行力，確保及時響應市場需要。
（四）強化團隊
一是持續引進、培育創新型、實戰型人才，強化“以戰養人”的人才隊伍鍛
造機制。研發隊伍練好基礎研究基本功、深入市場了解市場需求，保持技術領先
性；營銷隊伍提升對市場變化的洞察力、敏銳性和應變力，滿足市場競爭需要；
二是強化人效管理，嚴格定員定崗，全面提高執行力，強化全員的細節、經營意
識，時刻保持警惕，嚴防安逸、懈怠思想。三是強化企業文化建設，一如既往的
發揚千禾人“忠孝廉節，說到做到”的優良作風。
（五）高質量擴建產能
根據公司戰略規劃和市場開拓進度，為提高生產供給能力，鞏固和提升市場
地位，報告期內公司繼續高質量推進 “年產 60 萬噸調味品智能生產線建設項
目”，公司將該項目作為保障企業可持續發展的重要項目，高標準規劃設計，能
夠滿足公司未來一定時期增量需求和產品多樣化需求。公司將根據市場需求和營
銷計劃，合理推進建設進度，適時投放產能。
二、行業格局和發展趨勢
醬油、食醋等調味品是日常生活必需品，市場規模大、消費頻次高、基本不
受宏觀經濟影響和進出口影響，基本不存在周期性差異。近年來， 隨著消費者
飲食口味要求的提升、餐飲業的快速發展、外賣產業的興起、電子商務的蓬勃發
展等因素，行業面臨新的發展格局，主要如下：
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品牌、渠道等綜合競爭優勢，持續擴建產能、全渠道擴大市場份額。部分小企業
被迫轉向細分領域或駐足于區域市場。
分級方面，注重品質、體驗的升級與注重價廉、方便的降級同步進行。分眾方面，
中老年、新生代、單身及小家庭群體的消費結構各有不同。伴隨消費分級、分眾，
涌現出一些新品牌、新品類、新企業以及新的商業模式。
費者減少到店頻次，集中采購、網上采購漸成常態。
蘇也將帶來調味品發展的新機遇。
三、公司發展戰略
專注在調味品領域發展，聚焦大品類、高端高品質發展戰略，根據消費趨勢
和不同市場、不同人群消費需求精準實施產品和渠道策略。一是強化研發創新、
提高產品品質，滿足、創造并引領消費者需求。二是精準施策，因地制宜的在不
同市場布局適合的產品。
四、2023 年經營計劃
（一）產品為王，強化品質
當前，調味品主要品類賽道擁擠，競爭激烈，公司必須堅持產品為王，強化
對基礎研究、產品功能、場景定位、口味特色的把握。既要高度重視健康、營養、
美味等關鍵技術的深入研究，強化原生態發酵優勢，又要契合消費趨勢，在品類
創新與功能創新上有所突破。一是充分給與微生物發酵專業人才主動作為、大膽
創新的空間，加強與知名大學、研究院所、國內外行業權威專家的合作，融合創
新，推動技術升級。二是研發人員多下市場、多與用戶溝通，緊跟消費需求；提
高研發效率，快速滿足用戶需求。三是強化 QA 與 QC，高標準、嚴要求，進一步
強化品質管控，維護企業的生命線。四是強化知識產權工作，維護高端高品質品
牌形象。
（二）精細化管理，提高經營質量
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一是做精做細供應工作，提高系統分析能力和精細管理能力，結合國際形勢、
農作物種植/收儲等情況、大宗市場供需等情況，加強對大宗原料量價走勢的研
判，既要保供也要穩價；二是系統清單式梳理、發掘產供銷每一個環節的成本空
間，既要開源、擴大可選供應商范圍、增加優質原料來源；又要節流，在充分保
障產品品質的基礎上，提升原料利用率、增加副產物價值；嚴防死守跑冒滴漏，
加強能源回收再利用，控制綜合成本。三是緊盯人效，更高標準、更高效執行，
杜絕人浮于事。
（三）強化營銷，開源增收
順勢而為，繼續提升經營業績。線下：一是強化營銷網絡建設，加快渠道開
發，橫向拓展與縱向滲透并進；二是繼續強化因地制宜的精準營銷策略，根據不
同市場、不同渠道的特性，配置適宜的產品，投放適宜的營銷資源。線上：一是
強化品牌推廣引領消費心智；二是用好大數據，緊跟消費趨勢，捕捉營銷機會，
滿足、引領消費者需求；三是持續優化產品結構和價格體系；四是敢于打破慣性
思維，積極嘗試新型營銷渠道、營銷方式，增強網絡營銷的沉浸式體驗感。特通：
強化研發和生產賦能，及時響應客戶需求，抓好客戶服務。
（四）凝心聚力，強化隊伍
全員深入領會并貫徹企業核心價值觀，以強化務實、執行的企業文化建設為
紐帶凝聚團隊力量。打破固步自封，解放思想、勇于創新，強化面對問題、解決
問題、迎難直上的工作作風，強調紀律、速度、細節的執行力文化，打造立即行
動、雷厲風行、負責到底的工作作風，使思想更加開放、工作作風更加務實、溝
通更加順暢、執行更加有力，提高全員創造力、凝聚力和戰斗力。
三、報告期內的核心競爭力
公司堅定不移的把人才作為企業的核心競爭力，堅持人才隊伍年輕化、專業
化、知識化戰略，持續優化現代企業人力資源管理體系，推行卓越績效管理，充
分授權、有效監督，形成科學有序的人才進入和退出機制，為優秀人才創造發展
機會，煉成了一支志同道合、勵精圖治、朝氣蓬勃的優秀團隊，推動企業健康高
速發展。
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當前人們對飲食健康的關注到了前所未有的高度，“健康飲食”成為食品行
業發展的新契機。公司產品以“高品質、健康美味”著稱，持續在醬油、食醋、
料酒等高品質健康調味品的工藝、技術、設備、產品品質、檢測檢驗方法進行研
究，不斷提高產品品質、安全性和穩定性。公司陸續通過了 BRC 食品安全全球標
準認證、IFS 國際食品標準認證、歐盟有機認證、有機產品認證、猶太潔食認證、
清真食品認證、FSSC22000 食品安全管理體系認證等，并在食品安全保障方面多
次獲得各級政府表彰。報告期內，公司繼續加強原生態自然發酵、零添加、健康
好吃、高質量產品的開發和推廣，優化現有的產品結構，滿足、創造并引領消費
者需求。
公司以“匠心釀造中國味道”為企業使命，致力于打造高品質健康調味品第
一品牌。公司堅持“做放心食品，釀更好味道”的品牌理念，專注聚焦零添加釀
造醬油、食醋、料酒等高品質健康調味品，緊緊把握消費升級時代趨勢，引領消
費需求，形成獨具特色的差異化品牌競爭優勢。公司聚焦“高品質、健康、美味”
等品牌定位，全方位整合媒體、渠道和終端資源，集中爆發突破，形成點線面相
結合、品牌推廣與消費者體驗相融合的品牌傳播模式,凸顯品牌張力。
良好的公司治理是公司行穩致遠的保障，公司高度重視公司治理，建立了完
善的現代企業管理體系。架構上，不斷完善以股東大會、董事會、監事會和經營
管理層為主體的治理架構，按照權責分明、各司其職、相互協調、有效制衡的原
則，研究制定和修訂完善公司章程、分級授權方案等公司治理基本制度，明晰治
理主體各自不同的職權，建立了決策科學、監督有效、運行高效的公司治理運作
機制。經營決策上，公司堅持扁平化的管理模式，強調“紀律、速度、細節”的
執行力文化，助推公司高效應對市場變化。內部控制上，公司堅持強化監督機制，
形成內外部舉報投訴機制，落實內外部審計、巡視制度、事件查處制度，堅持“有
案必接、有案必查、查必有果”的原則，全面推動陽光合作機制，廉正建設教育
與警示教育常態化。
四、可能面對的風險
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公司所處的調味品行業面臨著日益激烈的市場競爭。雖然公司已在西南地區
特別是川渝地區取得了相對競爭優勢，但不排除定位類似的調味品企業對公司產
生的競爭沖擊。國內調味品行業還處于蓬勃發展階段，隨著公司和國內競爭對手
的跨區域擴張，以及在國內調味品行業巨大市場空間吸引下外資企業的紛紛進
入，公司將面臨越來越廣泛而激烈的競爭。如果公司未能正確應對上述競爭，將
可能面臨產品利潤下滑、客戶流失、盈利水平下降等風險。
公司主要原材料為非轉基因豆粕/大豆/有機大豆、小麥/有機小麥、白砂糖、
葡萄糖母液等農副產品。由于農副產品價格受當年的種植面積、氣候條件、市場
供求以及國際期貨市場價格等因素的影響波動，而產品銷售價格的調整往往滯后
于原材料價格的變化。報告期內，主要農產品原材料的采購價格呈不斷上漲趨勢，
農副產品價格波動將影響公司的生產成本和盈利水平，若未來相關農產品的價格
繼續保持高位或繼續上漲，公司若不能及時調整產品售價，將會對盈利水平造成
較大影響。
食品質量安全控制已經成為食品制造加工企業的重中之重，公司建立了從研
發、采購、生產、銷售、品管到環境保護等各個環節的全面質量控制系統。雖然
報告期內公司未曾發生因質量管理工作出現紕漏或其他原因導致公司產品出現
嚴重質量問題，但是如果因意外等原因發生食品質量安全問題，公司及相關人員
將受到監管機構的行政處罰甚至面臨刑事處罰，公司不僅負有賠償責任，聲譽和
產品銷售都可能受到嚴重不利影響。如果公司沒能及時處理和善后，甚至可能出
現產品滯銷、凈利潤大幅下滑以至虧損的情況。
公司 2022 年度向特定對象發行股票的募集資金將投向年產 60 萬噸調味品智
能制造項目。公司對擬利用募集資金投資項目的分析是結合公司近年來調味品業
務經營情況，以及對行業政策的合理預期、對行業發展趨勢和消費習慣的判斷等
為基礎而做出的。但由于經營環境發生重大不利變化或募集資金不能及時到位，
或者在項目實施過程中，可能會遇到諸如國家宏觀政策、市場、技術、環保、財
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務變化等原因導致各項目所依賴的條件發生變化，導致項目不能如期完成或不能
實現預期收益，從而影響公司的經營業績。
千禾味業食品股份有限公司董事會
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議案四
千禾味業食品股份有限公司監事會 2022 年年度工作報告
各位股東及股東代表：
根據《公司法》、《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》，公司監事
會編制了《千禾味業食品股份有限公司監事會 2022 年年度工作報告》。《千禾
味業食品股份有限公司監事會 2022 年年度工作報告》見本議案附件。
以上議案經公司第四屆監事會第十三次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司監事會
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議案四附件
千禾味業食品股份有限公司監事會 2022 年年度工作報告
規則》等法律法規的有關規定，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真
履行了監督職責，對公司 2022 年度的依法運作情況、財務會計管理工作情況、
關聯交易、內部控制情況、收購股權及對外投資情況、股權激勵事項等認真履行
監督職責，有效的維護了股東、公司、員工的權益和利益。
一、2022 年度監事會日常工作概述
（一）2022 年公司監事會按照《公司法》、《公司章程》賦予的職責，履行
了對公司董事、經理及其他高級管理人員履職情況的有效監督職責，通過定期或
不定期的檢查分析，對公司依法運作、財務情況、項目資金運用、對外投資、關
聯交易等方面行使監督職能。在促進公司規范運作，維護股東權益方面發揮了重
要作用。本年度內全體監事參加了公司 2021 年年度股東大會、2022 年第一次臨
時股東大會、2022 年第二次臨時股東大會，依法列席了報告期內所有的董事會
會議，及時掌握公司經營決策、投資方案、生產經營等方面的情況。
（二）2022 年度公司監事會共召開了 8 次監事會會議，對公司的重要、重
大事項進行了審議。
通過了《關于 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第四期和預留授予部分
第三期解除限售條件成就的議案》。
通過了《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》、《關于公司 2022 年非
公開發行 A 股股票方案的議案》、《關于公司 2022 年非公開發行 A 股股票預案的
議案》、《關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》、《關于公司 2022 年非
公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》、
《關于公司與控股股東
伍超群先生簽署非公開發行 A 股股票之附條件生效的股份認購協議的議案》、
《關
于非公開發行 A 股股票攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾的議案》、
《關于非
公開發行 A 股股票涉及關聯交易事項的議案》、《關于未來三年（2022-2024 年）
股東分紅回報規劃的議案》、
《關于提請股東大會批準控股股東免于發出要約的議
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案》、《關于設立 2022 年非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》、《關于
公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、
《關于公司<2022
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于公司<2022 年限制性
股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》、《關于增加經營范圍、變更注冊資本并修
訂<公司章程>的議案》。
通過了以下議案：
《千禾味業食品股份有限公司 2021 年度財務決算報告》、
《千禾
味業食品股份有限公司 2022 年度財務預算報告》、《千禾味業食品股份有限公司
監事會 2021 年年度工作報告》、《關于向銀行申請授信額度的議案》、《關于對全
資子公司提供融資擔保的議案》、《關于公司 2021 年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案的議案》、《公司 2021 年年度報告（全文及摘要）》、《關于 2022 年度
公司監事薪酬方案的議案》、《公司 2021 年度內部控制評價報告》、《關于續聘信
永中和會計師事務所為公司 2022 年度審計機構的議案》、《關于使用閑置自有資
金進行現金管理的議案》、《公司 2022 年第一季度報告》。
過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
通過了《千禾味業食品股份有限公司 2022 年半年度報告》。
通過了《千禾味業食品股份有限公司 2022 年第三季度報告》、《關于全資子公司
豐城恒泰食品有限公司減少注冊資本的議案》。
通過了《關于調整公司 2022 年非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關于公司
《關于公司 2022 年非公
開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》、《關于前次
募集資金使用情況的專項報告（修訂稿）的議案》、《關于非公開發行 A 股股票
攤薄即期回報填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》、
《關于公司<2022 年
限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022 年限
制性股票激勵計劃激勵對象名單（草案修訂稿）>的議案》。
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議通過了《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的
議案》
二、公司監事會對有關事項的監督意見
報告期內，公司監事會嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，對
公司依法運作情況、公司財務情況、關聯交易、再融資等事項進行了認真監督檢
查，根據檢查結果，對報告期內公司有關情況發表如下意見：
（一）公司依法運作情況
公司監事會根據國家法律、法規對公司股東大會、董事會召開的程序、決議
事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務情況等進
行了監督，監事會認為：公司 2022 年度的工作嚴格按照《公司法》和公司《章
程》依法規范運作，公司各項決策程序合法，內部控制制度完善，工作認真負責，
經營決策科學合理，無任何違反法律、法規的行為。未發現公司董事及經理層等
高級管理人員在執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的
行為。
（二）檢查公司財務的情況
報告期內,公司監事會本著對全體股東負責的精神，對公司的財務制度和財
務狀況進行了監督和檢查，認真審核公司會計報表，了解公司的財務信息。
監事會認為:信永中和會計師事務所對公司 2021 年的財務進行了審計，其所
出具的標準無保留意見的審計報告真實反映了公司 2021 年的財務狀況和經營成
果。
（三）關聯交易情況
報告期內，公司無關聯交易，不存在損害公司及股東利益的情況。
（四）對外擔保及資金占用情況
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干意見的通知》（證監發[2003]56 號）的精神及《公司章程》等制度的規定，
我們對公司對外擔保及資金占用的情況進行了調查，2022 年度，經公司第四屆
董事會第六次會議及 2021 年年度股東大會審議同意，公司向公司全資子公司四
川吉恒提供了 5000 萬元的銀行授信業務擔保,未發生關聯方資金占用情況。
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（五）限制性股票授予情況
公司 2022 年限制性股票激勵計劃擬授予限制性股票的激勵對象均具備《公
司法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《管理辦
法》及公司《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件，不存在《管理辦法》第八
條規定的不得成為激勵對象的情形。激勵對象中無獨立董事、監事，單獨或合計
持有上市公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。本次擬
授予限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。
公司和本激勵計劃擬授予的激勵對象均未發生不得授予限制性股票的情形。監事
會同意公司向符合條件的 73 名激勵對象授予 693 萬股限制性股票。
（六）再融資情況
為支持公司年產 60 萬噸調味品智能生產線建設項目，公司擬向控股股東、
實際控制人伍超群先生定向增發公司股票，募集資金 5 億元至 8 億元。根據有關
法律法規的規定，結合公司自身經營情況，對照上市公司非公開發行股票相關資
格、條件的要求，監事會對本次向特定對象發行公司股票事宜進行了逐項審查，
認為該事項符合現行法律法規及規范性文件的規定，符合向特定對象發行股票的
條件和資格。
三、公司監事會 2023 年度工作計劃
查工作，堅持以財務監督為中心，加強對重要生產經營活動和重點部門的審計監
督，通過日常監督與專項檢查相結合的形式，緊密結合公司實際工作，正確行使
監事會的職能，主要開展好以下幾方面工作：
（一）積極支持公司生產經營各項工作，加強對公司董事、高級管理人員履
職的監督，加強與董事會和經營管理層的溝通協調，建立有效的溝通渠道和方式，
重點關注公司內部控制規范體系建設的進展，借助內部管理機制的提升加強對公
司對外投資、財務管理、關聯交易、對外擔保、再融資和資產交易等重大事項的
監督。
（二）加強監事會自身建設，不斷提高業務技能，完善內部工作機制，積極
開展工作交流，創新工作思路方法，提高監督水平，充分發揮監事的工作主動性，
廣泛調研集思廣益，圍繞公司生產經營中心工作，有的放矢地提出合理化建議。
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（三）不斷強化監督管理職能，加強與董事會審計委員會的合作，加大審計
監督力度，進一步促進公司的規范運作。探索監事會對企業風險防范和預警機制，
切實維護公司全體投資者的合法權益，促進公司持續、穩健發展。
（四）加強對公司定期報告的審核力度，對公司定期報告發表明確意見。
千禾味業食品股份有限公司監事會
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議案五
千禾味業食品股份有限公司獨立董事 2022 年年度述職報告
各位股東及股東代表：
作為千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022
年，我們嚴格按照《公司法》、《上市公司獨立董事規則》、《關于加強社會公
眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規的規定，忠實勤勉地履行獨立董事職
責，謹慎行使法律及《公司章程》所賦予的權利，充分發揮獨立董事的監督作用，
切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。我們編制了《千禾味業食品股份
有限公司獨立董事 2022 年年度述職報告》，向全體股東報告 2022 年度履職情況。
《千禾味業食品股份有限公司獨立董事 2022 年年度述職報告》詳見公司于
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
獨立董事：羅宏 何真 唐小飛
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議案六
關于對全資子公司提供融資擔保的議案
各位股東及股東代表：
為支持全資子公司的發展，公司在綜合分析全資子公司四川吉恒食品有限公
司(以下簡稱“四川吉恒”)盈利能力、償債能力和風險控制能力的基礎上，擬對
其提供融資擔保，詳情如下：
一、本次對全資子公司提供擔保額度情況概述
聚焦公司資源，支持核心產業的發展，通過充分發揮母公司的融資平臺功能，
降低公司總體融資成本。
基于日常經營資金周轉需要，四川吉恒需要向銀行申請融資（含流動資金貸
款、簽發銀行承兌匯票等），融資的額度合計不超過 5000 萬元。
公司對四川吉恒融資提供擔保支持，有利于促進其業務發展，提高公司整體
的資金使用效率，符合公司的整體利益。
公司本次擬提供融資擔保的對象四川吉恒為公司的全資子公司，公司對其具
有實際控制力。經對四川吉恒的盈利能力和償債能力進行綜合評估，本次擬提供
的擔保額度在其償債能力范圍內。因此，本次擔保風險是可控的。
二、被擔保對象基本情況
四川吉恒食品有限公司：注冊地址為：成都市武侯區小天竺街 75 號 1 棟 6
樓 3 號；注冊資本為 2,000 萬元；法定代表人為李科；主要從事調味品銷售業
務。截至 2022 年 12 月 31 日，該公司經會計師事務所審計的資產總額 6,432.88
萬元、凈資產 888.61 萬元、負債總額 5,544.26 萬元，資產負債率 86.19%。
三、本次提議事項
為支持四川吉恒發展，建議對其提供一定額度的融資擔保。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案七
公司 2022 年年度利潤分配方案
各位股東及股東代表：
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司母公司實現
凈利潤 336,233,658.44 元，提取 10%法定公積金 33,623,365.84 元后，加上以
前年度剩余未分配利潤 813,548,079.84 元，2022 年末實際可供分配利潤為
公司董事會提議 2022 年度利潤分配預案為：以截至 2022 年 12 月 31 日的公
司總股本為基數，向全體股東進行現金分紅，每 10 股分配現金 1.08 元（含稅）,
剩余未分配利潤結轉下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 965,468,590
股，以此計算合計擬派發現金紅利 104,270,607.72 元（含稅）。2022 年度公司
現金分紅比例為 30.32%。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配現
金金額不變，相應調整現金分配總額。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案八
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度報告（全文及摘要）
各位股東及股東代表：
根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2 號——年度報告的
內容與格式》、
《公開發行證券的公司信息披露編報規則（第九號）——凈資產收
益率和每股收益的計算及披露》、《公開發行證券的公司信息披露規范問答第 1
號——非經常性損益》、
《公開發行證券的公司信息披露規范問答第 6 號——支付
會計師事務所報酬及其披露》、《關于上市公司治理結構披露有關問題的通知》、
《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、
《關于做好上市公司 2022 年度報告披露工作的通知》 等文件，公司董事會辦公
室會同各有關部門，編制了《千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度報告（全
文及摘要）》，主要包括公司簡介、會計數據和業務數據摘要、董事會報告、重要
事項、股本變動及股東情況、董事、監事、高級管理人員和員工情況、公司治理、
《千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度報告（全文及摘要）》詳見公司于
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案九
關于 2023 年度公司董事和監事薪酬方案的議案
各位股東及股東代表：
根據《公司法》、《公司章程》的規定，現將董事會薪酬與考核委員會擬定
的 2023 年度公司董事和監事薪酬方案提交各位董事審議：
一、2023 年度董事（非獨立董事）基本薪酬如下：
單位：萬元
姓名 職務 年度基本薪酬（稅前）
伍超群 董事長/總裁 96
徐毅 董事/副總裁 84
黃剛 董事/副總裁 78
何天奎 董事/財務總監 72
伍建勇 董事/銷售大區經理 37.2
二、2023 年度董事的年度績效薪酬按公司薪酬與績效考核方案規定執行。
三、2023 年度各獨立董事津貼 10 萬元/人（稅前），不設置年終績效考核。
四、2023 年度公司監事不領取監事薪酬，領取其他職務薪酬。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十三次會議
審議通過，現提請各位股東及股東代表審議，關聯股東需對相關子議案回避表
決。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司監事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案十
《千禾味業食品股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》
各位股東及代表：
根據上海證券交易所相關文件要求，公司須在披露年度報告的同時，披露董
事會關于公司內部控制的自我評價報告。按照上海證券交易所統一發布的內部控
制評價格式指引，公司結合實際情況，對截至 2022 年 12 月 31 日的內部控制制
度設計的合理性、執行的有效性進行了總結和分析，制定了《千禾味業食品股份
有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。
《千禾味業食品股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》見公司 2023
年 4 月 8 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案十一
關于續聘信永中和會計師事務所
為公司 2023 年度審計機構的議案
各位股東及股東代表：
經 2021 年年度股東大會批準，公司聘用信永中和會計師事務所為 2022 年度
報告審計機構。在 2022 年度為公司提供的審計服務工作中，信永中和會計師事
務所嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則實施審計，遵循獨立、客觀、公正的
執業準則，順利完成了公司的審計工作。
建議續聘信永中和會計師事務所為公司 2023 年度報告及內控審計機構，聘
期一年。授權公司經營管理層確定年度審計費用。該提案經公司董事會及股東大
會審議通過后方可實施。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案十二
關于回購注銷部分限制性股票的議案
各位股東及股東代表：
根據公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
（以下簡稱“《激勵
計劃》”、
“本激勵計劃”）及相關法律法規的規定，激勵對象李海軍因離職而不再
具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的 5 萬股限制性股票應由公司回購
注銷。
本次回購注銷的限制性股票數量為 5 萬股。
公司于 2022 年 12 月 20 日授予李海軍限制性股票 5 萬股，授予價格為 8.09
元/股。公司在限制性股票股份授予登記至本次限制性股票擬回購注銷期間，公
司制定了 2022 年年度權益分派方案，每股派發現金紅利 0.108 元（含稅）。公司
擬在經股東大會批準、實施 2022 年度利潤分配方案后再實施本次回購，因此應
根據 2022 年度利潤分配方案對回購價格進行調整，由原回購價格 8.09 元/股調整
為 7.982 元/股。
公司就本次限制性股票回購事項應支付的回購價款約為 39.91 萬元，全部為
公司自有資金。
本次變動前 本次變動增減 本次變動后
股份性質
數量（股） 比例（%）限制性股票（股） 數量（股） 比例（%）
一、有限售條件流通股份 6,930,000 0.72% -50,000 6,880,000 0.71%
二、無限售條件流通股份 958,538,590 99.28% 0 958,538,590 99.29%
三、股本總數 965,468,590 100.00% -50,000 965,418,590 100%
注：以上股本結構的變動情況，以本次回購注銷事項完成后中國證券登記結算有限公
司上海分公司出具的股本結構表為準。
本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司
股權分布仍具備上市條件。同時，本激勵計劃將繼續按照法規要求執行。
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生
實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履
行工作職責，為股東創造價值。
以上議案經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案十三：
《千禾味業食品股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的
前次募集資金使用情況的專項報告》
各位股東及股東代表：
公司董事會根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦
法》（中國證券監督管理委員會第30令）及《關于前次募集資金使用情況報告的
規定》（證監發行字[2007] 500號），編制了本公司于2018年6月募集的人民幣可
轉換公司債券資金截至2022年12月31日的使用情況報告（以下簡稱：“前次募集
資金使用情況報告”）。前次募集資金使用情況報告詳見公司于2023年4月19日
披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。
以上議案經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表審議。
千禾味業食品股份有限公司董事會
千禾味業食品股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
議案十四：
關于增補第四屆董事會董事的議案
各位股東及股東代表：
經公司第四屆董事會第十四次董事會審議通過，提名李進先生為公司第四屆
董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日
止。公司獨立董事就增補李進先生為第四屆董事會董事事項發表了同意的獨立意
見。現提請股東大會審議李進先生增補為公司第四屆董事會董事事宜。
李進，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 11 月出生，大專學歷。2014
年 7 月進入千禾味業，歷任子公司財務經理，財務總監助理、運營部副總監，2020
年至今，任千禾味業運營部總監。
截止目前，李進先生持有 466,268 股公司股票，李進先生未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
千禾味業食品股份有限公司董事會
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