證券代碼：600734     證券簡稱：ST 實達   公告編號：第 2023－025 號

               福建實達集團股份有限公司

              第十屆董事會第十四次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 15 日以電子郵件加短信通知的方式發(fā)出本次董事會

會議通知，同時以電子郵件的方式發(fā)出本次董事會會議材料。

  （三）本次董事會會議于 2023 年 5 月 17 日（星期三）以通訊方式召開。

  （四）本次董事會會議應(yīng)出席會議董事 7 名，實際出席會議的董事人數(shù) 7 人。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《關(guān)于聘任鄭章先生為

公司副總裁的議案》：為完善公司治理結(jié)構(gòu)，聘任鄭章先生為公司副總裁，分管銷售，

任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。鄭章先生簡歷附后。

  許萍、蔡金良、蘇治三位獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見：高級管理人員

的任職資格合法，經(jīng)審閱鄭章先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 146 條規(guī)

定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的現(xiàn)象；聘任程

序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；經(jīng)了

解，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司

的發(fā)展。

  三、鄭章先生簡歷

  鄭章先生，1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。

司經(jīng)理、閩侯分公司經(jīng)理、福州分公司副總經(jīng)理、重客中心總經(jīng)理、政企部總經(jīng)理、

中國移動通信終端公司福建分公司總經(jīng)理、南平分公司總經(jīng)理；2019 年 9 月至 2021

年 4 月任永輝彩食鮮發(fā)展有限公司戰(zhàn)略部總經(jīng)理；2021 年 4 月至 2021 年 7 月任北

京云攝美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理；2021 年 7 月至 2023 年 5 月先后擔任北京世紀

互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司華南華西區(qū)總經(jīng)理 、廣東辦事處主任、全國資源采購和

運營商合作協(xié)同中心總經(jīng)理。

  四、備查文件

  特此公告。

                             福建實達集團股份有限公司董事會

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