證券代碼：300061 證券簡稱：旗天科技 公告編號：2023-041
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旗天科技集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會議召開和出席情況
為：2023 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過
深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期間的任意時間。
式。
代表公司股份的 97,250 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0148%。
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 19.9386%；
總數(shù)的13.2786%。
司章程》相關(guān)規(guī)定，由副董事長劉濤先生主持本次股東大會。公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員、見證律師及相關(guān)人員出席了會議，本次股東大會的召開和程序符
合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
出席本次股東大會的股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
表決方式，審議以下議案并形成決議：
表決情況：同意 218,805,500 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9571%；
反對 94,000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0429%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 3,250 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 3.3419%；反對 94,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6581%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,805,500 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9571%；
反對 94,000 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0429%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 3,250 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 3.3419%；反對 94,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6581%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
；
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案已獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，
表決通過。
；
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
；
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意 218,803,700 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9562%；
反對 95,800 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0438%；棄權(quán) 0 股（其中，因
未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 1,450 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.4910%；反對 95,800 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 98.5090%；
棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
候選人的議案》；
會議以累積投票的方式選舉李天松先生、劉濤先生、張莉女士、張莉莉女士
為公司第六屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,705 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 455 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,704 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 454 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,700 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 450 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,703 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 453 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
選人的議案》；
會議以累積投票的方式選舉劉希彤女士、熊輝先生和高立里先生為公司第六
屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,703 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 453 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,703 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 453 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,703 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 453 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
監(jiān)事候選人提名的議案》。
同意選舉陳鈞先生、姚鼎先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自
股東大會審議通過之日起三年。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,702 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 452 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
表決情況：同意股份數(shù) 218,802,702 股。
中小投資者表決情況：同意股份數(shù) 452 股。
表決結(jié)果：本議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
公司聘請上海金茂凱德律師事務(wù)所張博文律師、楊子安律師見證會議并出具
法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效。本
次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件
股東大會的法律意見書。
特此公告。
旗天科技集團股份有限公司董事會
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