證券代碼：603206    證券簡稱：嘉環科技       公告編號：2023-020

              嘉環科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  嘉環科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以現場和通

訊相結合方式在公司會議室召開了第二屆董事會第一次會議。本次會議通知已于

人，實到董事 7 人，其中以通訊形式參加的董事有 2 人。會議由董事長宗琰先生

主持，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開方式符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》

  董事會一致通過同意選舉宗琰為公司第二屆董事會董事長，秦衛忠為公司第

二屆董事會副董事長，任期為三年，自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會

任期屆滿之日止。

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒體上發布的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員和

證券事務代表的公告》（公告編號：2023-017）。

  （二）審議通過《關于選舉第二屆董事會各專門委員會委員的議案》

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒體上發布的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員和

證券事務代表的公告》（公告編號：2023-017）。

  （三）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

  董事會一致同意聘任宗琰為公司總經理。經總經理提名，提名委員會資格審

查，同意聘任秦衛忠、韓保華、楊晨、田金華為公司副總經理；任紅軍為公司董

事會秘書、財務總監。上述人員任期為三年，自本次會議審議通過之日起至第二

屆董事會任期屆滿之日止。

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒體上發布的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員和

證券事務代表的公告》（公告編號：2023-017）。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  （四）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

  董事會一致同意聘任喬繼虎為公司證券事務代表，任期為三年，自本次會議

審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒體上發布的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員和

證券事務代表的公告》（公告編號：2023-017）。

  （五）審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

  該議案同意票數為 7 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

定披露媒體上發布的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》

                                 （公

告編號：2023-018）。

獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了同意的核查意見。

特此公告。

                   嘉環科技股份有限公司董事會

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