證券代碼：002077          證券簡稱：大港股份            公告編號：2023-034

                  江蘇大港股份有限公司

(資料圖)

        關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日在《證

券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江蘇大港股份有限

公司關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-032），現發布本

次股東大會的提示性公告如下：

   一、召開會議基本情況

年4月26日召開，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、業務規則和《公司章程》

的有關規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2023 年 5 月 19 日（周五）下午 2:30。

   （2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通過互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，結束時間

為 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過

上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決

方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日 2023 年 5 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東（授權委托書詳見附件 2）。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

限公司1106會議室。

  二、會議審議事項

  （一）審議事項

              本次股東大會提案名稱及編碼表

                                      備注

 提案編碼               提案名稱

                                    該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

  公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

  （二）披露情況

  上述議案已經公司第八屆董事會第十四次會議和第八屆監事會第五次會議

審議通過，具體內容詳見刊登在2023年4月28日《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會第十四次會議決議公告》和《第八

屆監事會第五次會議決議公告》等相關公告。

  （三）特別強調事項

  《2022年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案》、《關于續聘會計師事

務所的議案》屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表

決進行單獨計票，并及時公開披露單獨計票結果。中小投資者是指除公司董

事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其

他股東。

  三、會議登記事項

時）。

南路401號經開大廈11層），信函上請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑證等辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5

月15日下午5點前送達或傳真至公司）。

  （5）郵編：212132 傳真號碼：0511-88901188

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投 票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                           江蘇大港股份有限公司董事會

                             二○二三年五月十八日

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 5 月 19 日（現場股東大會結束當日）下

午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                             授權委托書

       茲全權委托             先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

港股份有限公司2022年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的

指示行使投票表決權：

                                    備注    同意   反對   棄權

提案                                該列打勾

                提案名稱

編碼                                的欄目可

                                   以投票

                                      √

        本預案

注：1、委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權委托書簽發日期：               年    月   日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。

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