證券代碼：000936         證券簡稱：華西股份           公告編號：2023-022

(資料圖片僅供參考)

                江蘇華西村股份有限公司

         關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇華西村股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在《上

海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開 2022

年度股東大會的通知》

         （公告編號：2023-015）。本次股東大會采用現場表決與網

絡投票相結合的方式召開。 現發布關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告如

下：

   一、召開會議的基本情況

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 1:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023 年 5 月 19 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

期間的任意時間。

召開。

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第

一次有效投票結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東

均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》見附件 2）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                         備注

  提案編碼             提案名稱              該列打勾的欄目可

                                        以投票

非累積投票提案

  以上議案分別經公司第八屆董事會第十六次會議、第八屆監事會第十次會議

審議通過，詳細情況請查閱 2023 年 4 月 27 日在《上海證券報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

  （1）上述議案對中小投資者單獨計票并披露。

  （2）議案 6 涉及公司與控股股東關聯交易，與該事項有利害關系的關聯人

將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

  （3）參與現場表決的股東還將聽取獨立董事 2022 年度述職報告。

  三、會議登記等事項

  （1）出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證（委

托出席者持授權委托書及本人身份證）辦理登記手續；

  （2）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持本人身份證、法

定代表人證明書及有效持股憑證，辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理

人需持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書及有

效持股憑證，辦理登記手續；

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。

以電話、傳真、郵件等方式通知本公司聯系人，進行會議登記。

  聯系人：查建玉

  電話：0510-86217149                 傳真：0510-86217177

  電子郵箱：Hxgf@cnhuaxicun.com         郵政編碼：214420

  地址：江陰市華西村南苑賓館 9 號樓

交通費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要

說明的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                           江蘇華西村股份有限公司董事會

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                        授權委托書

  茲授權委托                    先生（女士）代表本公司（本人）出席江蘇

華西村股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

  委托人證件號碼：                      身份證號碼：

  股東賬號：                         有效期限：

  持股數量：

  委托日期：2023 年    月     日

  本次股東大會提案表決意見表：

                                  備注          表決意見

                                 該列打

提案                               勾的欄

               提案名稱                      同意    反對    棄權

編碼

                                 目可以

                                 投票

        總議案：除累積投票提案外的所

        有提案

             非累積投票提案

        關于向銀行申請綜合授信額度的

        議案

   注：

                   “反對”或“棄權”方框內劃“√”，

作出投票指示。

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