證券代碼：600984 證券簡(jiǎn)稱：建設(shè)機(jī)械 公告編號(hào)：2023-025
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陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通
知及會(huì)議文件于 2023 年 5 月 10 日以郵件及書面形式發(fā)出至全體董事，會(huì)議于 2023 年 5
月 16 日上午 09:30 以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名；公司監(jiān)
事會(huì)成員和部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊宏軍先生主持。會(huì)議的召集、召
開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有
效。
會(huì)議充分討論了會(huì)議議程中列明的議案，經(jīng)過審議并表決，一致通過以下決議：
一、通過《關(guān)于修訂<境外投資管理辦法>的議案》；
為符合公司境外投資管理實(shí)際，規(guī)范境外投資行為、提高境外投資效益、防范境外
投資風(fēng)險(xiǎn)、保障境外投資安全、保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)制度，公司對(duì)
原《境外投資管理辦法》進(jìn)行了修訂，該制度以后由公司企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋修訂。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
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