證券代碼：000972                   證券簡稱：中基健康   公告編號：2023-056 號

(資料圖片僅供參考)

                     中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 11:00；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為：2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，

年 5 月 16 日上午 9:15～下午 15:00；

   會議召開地點：新疆五家渠市 22 區(qū)北海東街 1699 號六師國資大廈 7 層會議室；

   會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

   會議召集人：公司董事會；

   會議主持人：董事長劉洪先生；

   會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律

法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

   出席會議總體情況

   根據(jù)現(xiàn)場會議的統(tǒng)計結(jié)果以及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會的股東共計 19 人，代表

股份 317,152,559 股，占本公司總股本的 41.1200%。

   現(xiàn)場會議出席情況

   出席現(xiàn)場會議的股東(含股東代理人)共 5 人，代表股份 255,736,363 股，占本公司總股本

的 33.1572%。

  參加網(wǎng)絡(luò)投票情況

  通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 14 人，代表股份 61,416,196 股，占本公司總股本的 7.9628％。

  公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采取記名投票的方式，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并表決通

過了下列議案：

  表決結(jié)果為：同意 316,645,259 股，占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 99.8400%；反

對 507,300 股,占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0.1600%；棄權(quán) 0 股, 占出席會議具有表

決權(quán)股東所持表決權(quán) 0% 。

  中小投資者對本議案的表決情況為：同意 41,772,440 股，占出席會議中小投資者所持股份

的 98.8001%；反對 507,300 股，占出席會議中小投資者所持股份的 1.1999%；棄權(quán) 0 股,占出

席會議中小投資者所持股份的 0%。

  表決結(jié)果為：同意 316,645,259 股，占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 99.8400%；反

對 507,300 股,占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán) 0.1600%；棄權(quán) 0 股, 占出席會議具有表

決權(quán)股東所持表決權(quán) 0% 。

  中小投資者對本議案的表決情況為：同意 41,772,440 股，占出席會議中小投資者所持股份

的 98.8001%；反對 507,300 股，占出席會議中小投資者所持股份的 1.1999%；棄權(quán) 0 股,占出

席會議中小投資者所持股份的 0%。

  本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。

  上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會第二十六次臨時會議審議通過，詳見公司于 2023 年

  三、律師出具的法律意見

  本次股東大會經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意

見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合

法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。

  四、備查文件

的法律意見書。

特此公告。

        中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

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