武漢高德紅外股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
(相關(guān)資料圖)
指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司
章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢高德紅外股份有限公司的獨(dú)立董事，在參加會(huì)
議且查閱有關(guān)規(guī)定并聽取董事會(huì)介紹后，基于個(gè)人獨(dú)立判斷，對(duì)公司董事會(huì)聘任
高級(jí)管理人員發(fā)表獨(dú)立意見如下：
黃軼芳先生、陳麗玲女士、黃晟先生不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不
得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)為市場(chǎng)禁入者且禁入
尚未解除的情形，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所的處罰及懲戒，亦不屬于失信被
執(zhí)行人。上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷符合職位要求。
的規(guī)定，合法、有效。
的上市公司相關(guān)人員的任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《上
市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定的條
件。
綜上，我們同意公司董事會(huì)聘任張燕女士為總經(jīng)理，蘇偉先生、侯建軍先生
為常務(wù)副總經(jīng)理，黃建忠先生、柳國(guó)普先生、黃晟先生為副總經(jīng)理，黃軼芳先生
為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，陳麗玲女士為副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。
獨(dú)立董事簽名：文灝 張慧德 郭東
二○二三年五月十六日
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