證券代碼：688160 證券簡稱：步科股份 公告編號(hào)：2023-025
上海步科自動(dòng)化股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 5 月 16 日
（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新園北區(qū)朗山一路 6 號(hào)意中利科
技園 1 號(hào) 3 樓會(huì)議室
（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及
其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
普通股股東人數(shù) 5
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量 60,483,265
例（%）
普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%） 72.0038
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長唐咚先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 60,483,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 60,483,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%）
普通股 60,483,265 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
年股票期權(quán)激 0
勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議
案
年股票期權(quán)激 0
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法》的
議案
大會(huì)授權(quán)董事 0
會(huì)辦理公司股
權(quán)激勵(lì)相關(guān)事
宜的議案
（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
律師：陳思宇、鐘純
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》《股東大
會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；
本次股東大會(huì)的召集人、出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)
的表決程序符合《公司法》
《股東大會(huì)規(guī)則》
《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海步科自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)
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