恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會會議資料
恒林家居股份有限公司
證券代碼：603661
(資料圖片僅供參考)
中國·安吉
恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會會議資料
目 錄
關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供擔(dān)保額
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會議議程
一、會議時間
會議召開方式：現(xiàn)場方式、網(wǎng)絡(luò)方式
現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 6 日（星期二）14:00
網(wǎng)絡(luò)投票的時間：自 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為
股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、現(xiàn)場會議地點
浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道恒林 B 區(qū)辦公樓 107 會議室。
三、會議審議事項
（一）與會股東逐項審議以下議案：
序號 議案名稱
非累積投票議案
關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及
提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案
其中：本次年度股東大會議案四為特別決議議案；議案四、議案六、議案七需對中小
投資者單獨計票。
（二）聽取各項議案報告：
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四、會議流程
（一）會議開始
（二）宣讀議案
（三）審議議案并投票表決
（四）會議決議
（五）會議主持人宣布股東大會結(jié)束。
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會議須知
為了維護恒林家居股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“恒
林股份”）全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證
大會的順利進行，特制定本會議須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)行。
一、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實維護與會股東的合法權(quán)
益，請有出席股東大會資格的相關(guān)人員準(zhǔn)時到會場簽到并參加會議。公司董事
會辦公室具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)事宜。
二、股東出席大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。股東
出席股東大會，應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂
股東大會的正常秩序。
三、股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時，應(yīng)在會議正式開始 10 分鐘前
向公司董事會辦公室工作人員登記，會議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)
言。股東發(fā)言或質(zhì)詢應(yīng)圍繞本次會議議題進行，且簡明扼要。股東發(fā)言、質(zhì)詢
總時間控制在 40 分鐘之內(nèi)。
四、股東發(fā)言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。在大會
表決時，股東不得進行大會發(fā)言。股東違反上述規(guī)定的，會議主持人可拒絕或
制止。會議進行中只接受股東身份的人員的發(fā)言和質(zhì)詢。
五、公司召開股東大會按如下程序進行：首先由股東對各項議案進行審議
及批準(zhǔn)，隨后對各項議案進行表決。在統(tǒng)計表決結(jié)果期間由股東進行發(fā)言或提
問，會議主持人或其指定的有關(guān)人員在所有股東的問題提出后統(tǒng)一回答。
六、與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損公司、股東共
同利益的質(zhì)詢，會議主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
七、大會表決采用記名投票表決。
八、提問和解答后，宣布表決結(jié)果、大會決議，并由律師宣讀法律意見
書。
九、股東大會結(jié)束后，股東如有任何問題或建議，請與公司董事會辦公室
聯(lián)系。
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議案一：
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各位股東及股東代表：
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《董事會議事規(guī)
則》等公司制度的規(guī)定，切實履行股東賦予的董事會職責(zé)，執(zhí)行股東大會決
議，勤勉盡責(zé)地開展各項工作。現(xiàn)將公司董事會 2022 年度工作情況匯報如下：
一、2022 年公司總體經(jīng)營情況
更是恒林塑造變革、向高質(zhì)量發(fā)展邁進的關(guān)鍵一年。面對國內(nèi)外復(fù)雜形勢和各
種風(fēng)險挑戰(zhàn)，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，持續(xù)
圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題主線，積極應(yīng)對需求收縮、經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期減弱等多重壓
力，全力以赴拓渠道、樹品牌、調(diào)結(jié)構(gòu)，整體經(jīng)營保持了穩(wěn)健增長態(tài)勢，實現(xiàn)
了韌性成長，為全面推進可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
司股東的凈利潤 3.53 億元，同比增長 4.50%；基本每股收益 2.58 元，同比增
長 4.45%。2022 年董事會建議派發(fā)末期股息每 10 股 2.60 元（含稅）。
二、2022 年公司的治理情況
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》
《上交所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不斷健全內(nèi)部控
制體系、完善法人治理結(jié)構(gòu)、進一步規(guī)范公司運作，提高公司治理水平，切實
維護全體股東的利益；并根據(jù)證監(jiān)會、上交所的最新規(guī)則，結(jié)合公司實際情況
對《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)
則》《董事會各專門委員會實施細(xì)》《對外擔(dān)保決策制度》《信息披露管理制
度》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》《投資者關(guān)系管理制度》《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管
理制度》等相關(guān)制度進行修訂，為公司長期穩(wěn)健發(fā)展提供了制度保障。
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公司嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》
《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，規(guī)范股東大會的召集、召開和表決
程序，全面采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，為全體股東行使權(quán)利提供
便利條件，確保全體股東特別是中小股東能夠充分行使股東權(quán)利。報告期內(nèi)，
公司共計召開年度股東大會 1 次、臨時股東大會 2 次，股東大會會議的召集、
召開、表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員
資格合法有效，均由律師現(xiàn)場見證并出具法律意見，表決結(jié)果合法有效。
公司控股股東嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)
定規(guī)范行使控股股東權(quán)利，不存在超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和
經(jīng)營活動的行為，未損害公司及其他股東的利益；公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人
員、資產(chǎn)、機構(gòu)和財務(wù)方面均保持獨立完整，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和
風(fēng)險；公司與控股股東及其所屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易實行市場化操作，履行相應(yīng)程
序，交易公平合理，沒有出現(xiàn)損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
報告期內(nèi)，公司不存在控股股東占用上市公司資金的現(xiàn)象，公司亦不存在
為控股股東及其子公司違規(guī)提供擔(dān)保的情形。
公司董事會由 5 名董事組成，其中 2 名獨立董事。董事會成員涵蓋家居企
業(yè)經(jīng)營管理、供應(yīng)鏈整合、精益制造、財務(wù)管理、機械自動化等領(lǐng)域的專家，
與公司發(fā)展需求高度契合。董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司
章程》的要求。公司全體董事能夠依據(jù)《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作細(xì)
則》等規(guī)定開展工作，出席董事會和股東大會，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)，
能夠持續(xù)關(guān)注公司運營狀況，充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長，謹(jǐn)慎決策，維護公司
和廣大股東的利益；同時積極參加相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)，不斷提高
履職水平。獨立董事能夠不受公司控股股東、實際控制人以及其它與公司存在
利害關(guān)系的單位或個人的影響，獨立履行職責(zé)，對公司的重大事項均能發(fā)表獨
立意見。公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審計
委員會四個專門委員會，2022 年度，上述委員會合計召開 8 次會議，在促進公
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司規(guī)范運作、健康持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮了重要的作用。
依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
員，目前董事會聘任的高級管理人員共計 8 名，其中總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 5
名，董事會秘書 1 名，財務(wù)總監(jiān) 1 名。報告期內(nèi)，因個人原因，趙時鐸先生申
請辭去公司董事會秘書兼副總經(jīng)理一職，經(jīng)公司董事長王江林先生提名，公司
董事會提名委員會資格審查無異議后，公司董事會同意聘任湯鴻雁女士為公司
董事會秘書，任期自第六屆董事會第八次會議審議通過之日起至第六屆董事會
屆滿之日止。公司建立了《總經(jīng)理工作細(xì)則》，規(guī)定了總經(jīng)理的任免資格及任
免程序、總經(jīng)理及其他高級管理人員的職責(zé)權(quán)限、總經(jīng)理的議事程序及報告事
項、總經(jīng)理的獎懲等內(nèi)容。公司全體高級管理人員能夠嚴(yán)格按照《公司章程》
的要求，參與公司重大決策事項事前的討論，列席公司董事會。
效的管理和控制，努力實現(xiàn)股東及利益相關(guān)方的利益最大化。
公司嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)選舉產(chǎn)生監(jiān)事人
選，監(jiān)事會人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠按照《公司
章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等要求積極履行自身職責(zé)，本著對公司及股東負(fù)
責(zé)的原則，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履職的合法合
規(guī)性等進行了有效監(jiān)督。
依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
公司嚴(yán)格按照《上交所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等
相關(guān)法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，加強信息披露事務(wù)管
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理，履行信息披露義務(wù)。為維護信息披露的公平原則、杜絕內(nèi)幕交易，公司制
定了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息的傳遞和知情人范
圍。公司指定《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，保障全體股東享有平等
知情權(quán)。2022 年度，公司認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、
簡明清晰、通俗易懂地披露公司的經(jīng)營管理情況和對公司產(chǎn)生重大影響的事
項，共計披露 122 份公告及相關(guān)文件（含臨時公告）。
公司高度重視投資者關(guān)系的管理，報告期內(nèi)，修訂了《投資者關(guān)系管理制
度》，積極參與資本市場互動，保證信息披露的公開、公平和公正。公司通過
投資者交流會、線上業(yè)績說明會、上證 e 互動、投資者郵箱、投資者熱線等方
式，多渠道加強與投資者的聯(lián)系和溝通，聽取投資者對公司運營發(fā)展的意見和
建議，努力促進投資者對公司運營和未來發(fā)展的了解、認(rèn)知與認(rèn)同。
根據(jù)《公司法》《證券法》以及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件要求，公司制定了《公司章程》《內(nèi)部審計制度》等內(nèi)部管理制度。
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強風(fēng)險的日常管理、定期評估和持續(xù)監(jiān)督改進工
作，由審計部對公司各分子公司和事業(yè)部的經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤
和分析。為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、降低成本，和防范風(fēng)險提供支持服務(wù)。2022
年度，審計部對各分子公司和事業(yè)部實現(xiàn)流程審計全覆蓋，出具相關(guān)整改建議
報告，并對完成的審計項目進行不定期“回頭再審計”，確保發(fā)現(xiàn)的問題得到
切實完善解決。為規(guī)范公司倉庫管理，加強內(nèi)部控制，公司定期組織盤點、巡
查工作，并制定了《倉儲管理程序》。同時，審計部在項目中加強和各分子公
司負(fù)責(zé)人和其他管理層人員的溝通，講解總部相關(guān)流程制度，提升公司合規(guī)和
內(nèi)控意識。
三、公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計劃
（一）發(fā)展戰(zhàn)略
公司以“成為世界一流的家居企業(yè)”為發(fā)展愿景。報告期內(nèi)，公司堅持大
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家居戰(zhàn)略，推進從“制造”企業(yè)向“制造+服務(wù)”企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。按照辦公與
民用的應(yīng)用場景，形成不同的產(chǎn)品系列，大力提升國內(nèi)市場業(yè)務(wù)的銷售體量。
在 2025 年實現(xiàn)國內(nèi)國際市場雙循環(huán)以及 toB 端和 toC 端業(yè)務(wù)的相對平衡。具體
如下：
（二）2023 年經(jīng)營計劃
造”的經(jīng)營策略，具體如下：
（1）通過生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率。
（2）實施嚴(yán)格的質(zhì)量管理，降低生產(chǎn)損耗。
（3）促進數(shù)字技術(shù)與生產(chǎn)深度融合，賦能生產(chǎn)體系升級，孵化制造新模
式，最終實現(xiàn)制造效率朝著更高水平發(fā)展。
（1）研發(fā)新工藝設(shè)計，賦能制造板塊提升生產(chǎn)效率。
（2）加快新材料替代，打造更多環(huán)境友好型產(chǎn)品。
（3）通過國內(nèi)市場調(diào)研，研發(fā)新功能產(chǎn)品，滿足國內(nèi)市場對新功能新設(shè)計
新產(chǎn)品的需求，賦能公司新品牌戰(zhàn)略。
（1）堅持創(chuàng)新制勝，創(chuàng)新是提升品牌價值最有效的手段。通過技術(shù)創(chuàng)新、
業(yè)態(tài)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等，提高產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)含量，提高公司自有品牌市場
的知名度和占有率。
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（2）加大技術(shù)研發(fā)的投入強度，實施人才戰(zhàn)略，利用全球創(chuàng)新資源，研發(fā)
新功能新技術(shù)新材料產(chǎn)品，提高品牌競爭力。
（3）堅持自主品牌發(fā)展規(guī)劃，逐步打開國內(nèi)外終端消費市場，提升消費者
品牌美譽度和知名度。
（1）通過處置低效率、低關(guān)聯(lián)度資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)配置。
（2）堅持公司資源集中到效益更高的業(yè)務(wù)，提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊的盈利水
平。
（3）堅持業(yè)務(wù)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型提升，有節(jié)奏有規(guī)劃的將公司資源投入到有爆發(fā)
力和潛力的新市場新業(yè)務(wù)，孵化新業(yè)務(wù)藍(lán)圖，進一步提升公司的總資產(chǎn)收益率
和凈資產(chǎn)收益率。
本報告已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，根據(jù)《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
以上報告，請各位股東及股東代表審議。
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議案二：
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各位股東及股東代表：
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度要求，本著勤
勉履職、矜矜業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，依法獨立行使監(jiān)督和檢查職權(quán)，切實維護公
司、股東及員工的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司財務(wù)、內(nèi)控、股東大會
決議執(zhí)行情況、經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、重大項目決策、關(guān)聯(lián)交易、董事
及高級管理人員履行職務(wù)情況等進行監(jiān)督和檢查，促進公司規(guī)范運作與健康發(fā)
展。
一、2022 年度監(jiān)事會工作情況
會和董事會會議，對公司經(jīng)營活動的重大決策、公司財務(wù)狀況和公司董事、高
級管理人員的行為進行有效監(jiān)督，對公司定期報告進行審核并提出審核意見。
監(jiān)事會為推動公司健康、穩(wěn)步發(fā)展，維護公司及全體股東的合法權(quán)益，發(fā)揮了
積極作用。
會議屆次 召開時間 議題內(nèi)容
《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議
案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的
議案》
《關(guān)于<恒林家居股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》
第六屆監(jiān)事會 2022 年 3 《關(guān)于簽訂附條件生效的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議的議
第二次會議 月 10 日 案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)履行法定程序的完備
性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
《關(guān)于本次交易預(yù)計不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管
理辦法>第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的議案》
《關(guān)于本次交易不構(gòu)成<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法>第十三條規(guī)定的重組上市的議案》
《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<上市公司監(jiān)管指引第
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管>第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形
的議案》
《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法>第四十三條的規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法>第十一條和<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干
問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于公司股票交易是否出現(xiàn)異常波動情形的說明》
《公司 2021 年年度報告》
《公司 2021 年度財務(wù)決算報告》
《公司關(guān)于 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》
《公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
第六屆監(jiān)事會 2022 年 4
第三次會議 月 29 日 《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》
《公司 2021 年度社會責(zé)任報告》
《公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告》
《公司 2022 年第一季度報告》
第六屆監(jiān)事會 2022 年 5 《關(guān)于全資子公司向其參股公司提供財務(wù)資助的議
第四次會議 月 23 日 案》
第六屆監(jiān)事會 2022 年 8
《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
第五次會議 月8日
第六屆監(jiān)事會 2022 年 8
《2022 年半年度報告及其摘要》
第六次會議 月 24 日
《2022 年第三季度報告》
第六屆監(jiān)事會 2022 年 10 《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項變
第七次會議 月 27 日 更為現(xiàn)金收購股份的議案》
《關(guān)于現(xiàn)金收購永裕家居 52.5964%股份的議案》
二、2022 年度監(jiān)事會履職情況
（一）公司依法運作情況
公司監(jiān)事列席董事會、出席股東大會，對公司決策過程、制度建設(shè)及執(zhí)行
能夠全面參與和監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司的決策、經(jīng)營管理運作情
況良好，建立完善的內(nèi)部控制制度，信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整。全年
程》規(guī)定的程序進行，有關(guān)決議的內(nèi)容均合法有效。董事會全面落實股東大會
的各項決議；高級管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級
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管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公
司和股東利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過聽取公司管理人員的匯報、審議公司定期報告、審
查會計師事務(wù)所出具的審計報告等方式，對公司財務(wù)狀況進行認(rèn)真的檢查、監(jiān)
督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司財務(wù)管理規(guī)范，各項財務(wù)制度健全，所編制的定期報告
真實、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和
《企業(yè)會計制度》。公司年度財務(wù)報告經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，真實公允地反映了公司 2022 年度的
財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）公司收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司收購和出售資產(chǎn)定價方式公平，不存在損害公司和股東，
尤其是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
（四）公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的關(guān)聯(lián)交易情況進行了監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認(rèn)
為：公司關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；關(guān)聯(lián)交易價格公平合理，不存在顯失
公允的情形，不影響上市公司獨立性；相關(guān)信息披露及時充分，不存在損害公
司和股東利益的行為。
（五）公司對外擔(dān)保情況
已經(jīng)公司董事會審議通過，決策程序合規(guī)，為其提供擔(dān)保風(fēng)險可控，符合公司
業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司存在對外擔(dān)保（不含對子公司的擔(dān)
保）的情形；也未發(fā)現(xiàn)公司存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金，
以及通過不公允關(guān)聯(lián)交易等方式變相占用公司資金的情形。
公司資產(chǎn)流失的情況。
三、監(jiān)事會 2023 年工作計劃
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公司董事會、管理層的溝通，依法對公司董事、管理人員進行監(jiān)督，謹(jǐn)遵誠信
原則，以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任，促進公司法人治理
結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范運營，樹立公司良好的誠信形象。2023 年度監(jiān)事
會的工作計劃主要有以下幾方面：
（一）監(jiān)督公司依法運作情況，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運
行。
（二）檢查公司財務(wù)情況，通過定期了解和審閱財務(wù)報告，對公司的財務(wù)
運作情況實施監(jiān)督。
（三）監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情況，防止損害公司利益
和形象的行為發(fā)生。
本報告已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，根據(jù)《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
以上報告，請各位股東及股東代表審議。
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議案三：
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各位股東及股東代表：
公司 2022 年度財務(wù)決算報告如下：
一、2022 年度公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司 2022 年度財務(wù)報表已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出
具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。現(xiàn)將公司有關(guān)的財務(wù)決算情況匯報如下：
(一) 主要會計數(shù)據(jù)
單位：億元
本期比上年同期增減
主要會計數(shù)據(jù) 2022 年 2021 年
(%)
營業(yè)收入 65.15 57.78 12.76
歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.53 3.38 4.5
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6.31 0.96 557.48
本期末比上年同期末
增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 32.79 30.24 8.42
總資產(chǎn) 87.93 74.68 17.75
(二) 主要財務(wù)指標(biāo)
本期比上年同期增
主要財務(wù)指標(biāo) 2022 年 2021 年
減(%)
基本每股收益（元／股） 2.58 2.47 4.45
稀釋每股收益（元／股） 2.58 2.47 4.45
扣除非經(jīng)常性損益后的基本
每股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 11.23 11.76 減少 0.53 個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率（%）
二、2022 年度公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)說明
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（一）營業(yè)收入與營業(yè)成本
單位：億元
項目 2022 年 2021 年 增減變動幅度(%)
營業(yè)收入 65.15 57.78 12.76
營業(yè)成本 50.96 44.78 13.81
入的增長。
（二）期間費用
單位：億元
項目 2022 年 2021 年 增減變動幅度(%)
銷售費用 5.10 3.77 35.45
管理費用 3.24 2.82 15.09
研發(fā)費用 1.97 2.02 -2.27
財務(wù)費用 -0.09 0.87 -109.97
期間費用合計 10.23 9.47 7.98
注：表格中各分項數(shù)據(jù)之和與合計數(shù)如有不一致，系四舍五入導(dǎo)致。
期間費用主要包括管理費用、研發(fā)費用、銷售費用、財務(wù)費用、職工薪
酬、租賃費、咨詢費、折舊及攤銷費用等。2022 年度，公司期間費用總額為
用變動較大，主要系報告期銷售業(yè)務(wù)推廣費增長導(dǎo)致銷售費用增長，固定資
產(chǎn)折舊攤銷增長等導(dǎo)致管理費用增加，財務(wù)匯兌收益增加導(dǎo)致財務(wù)費用減
少。
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（三）歸屬于上市公司股東的凈利潤
單位：億元
項目 2022 年 2021 年 增減變動幅度（%）
歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.53 3.38 4.50
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤
（四）現(xiàn)金流量情況
單位：億元
項目 2022 年 2021 年 增減變動幅度（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6.31 0.96 557.48
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3.30 -6.99 52.74
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2.35 6.86 -134.19
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因主要系：
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因主要系減少取得子公司支付現(xiàn)金凈
額支出。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因主要系增加銀行還款。
三、公司履行的決策程序
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審
議通過，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
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議案四：
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各位股東及股東代表：
綜合考慮公司未來的資金需要、公司發(fā)展階段等因素，公司擬定 2022 年度
利潤分配預(yù)案如下：
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的
審 計 報 告 。 公 司 2022 年 度 實 現(xiàn) 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為
民幣 1,388,169,429.07 元。經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議，公司
數(shù)為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.60 元（含稅），剩余未分配利
潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 139,067,031 股,扣
減公司回購專用賬戶所持有的 2,332,423 股，以 136,734,608 股為基數(shù)計算預(yù)
計派發(fā)現(xiàn)金紅利 35,550,998.08 元（含稅），占公司 2022 年度歸屬于上市公司
股東的凈利潤比例為 10.08%。本次公司利潤分配不送紅股，也不以資本公積金
轉(zhuǎn)增股本。
如在分配預(yù)案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司享有利潤
分配權(quán)的股本總額發(fā)生變化，公司將按每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分
紅總額。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明
報告期內(nèi)，公司合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為
司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為 35,550,998.08 元（含稅），2022 年度現(xiàn)金分紅的
總額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 10.08%。本次現(xiàn)金分紅
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低于 30%的具體原因如下：
（一）公司所處行業(yè)情況及特點
公司所處的家居行業(yè)屬于充分競爭的傳統(tǒng)行業(yè)，市場競爭非常激烈。為繼
續(xù)保持公司在行業(yè)中的領(lǐng)先地位和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需要持續(xù)加大研發(fā)和市場
投入、拓展 C 端銷售渠道、構(gòu)建核心人才隊伍以提升公司的核心競爭力。2022
年度,我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá) 7,273 家，據(jù)國家統(tǒng)計局與海關(guān)總署發(fā)布的
數(shù)據(jù)，其全年營業(yè)收入為 7,624.1 億元，同比下降 8.1%；全年利潤總額為
比下降 2.5%。
（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式
公司持續(xù)推進產(chǎn)品品牌化、國內(nèi)國際市場雙循環(huán)的大家居戰(zhàn)略。2022 年，
公司研發(fā)投入金額為 1.97 億元；為拓展 C 端銷售渠道，實現(xiàn)在新零售銷售體系
建設(shè)中完成第一階段消費者對“恒林”的認(rèn)知，2022 年加強了電商團隊的建
設(shè)。2022 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 65.15 億元，較上年同期增長 12.76%，銷售費
用 5.10 億元，較上年同期增長 35.45%；以 5.26 億元收購浙江永裕家居股份有
限公司 52.5964%股權(quán)，進入 PVC 地板，完善產(chǎn)品品類。
各產(chǎn)品領(lǐng)域的研發(fā)投入，繼續(xù)提升品質(zhì)樹立品牌，使得公司產(chǎn)品競爭力穩(wěn)步提
升。公司在統(tǒng)籌考慮了發(fā)展戰(zhàn)略以及項目重大資金支出安排后，決定留存一定
規(guī)模資金來滿足項目建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展及流動資金需求，以更好地抓住機遇、應(yīng)
對市場變化挑戰(zhàn)和公司未來發(fā)展的需求，實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
（三）公司盈利水平及資金需求
略目標(biāo)和生產(chǎn)經(jīng)營計劃的順利實施，公司有必要前瞻性地做好資本規(guī)劃及配置
安排，保證業(yè)務(wù)發(fā)展資本需求的同時，提升公司抵御風(fēng)險的能力。
（四）公司現(xiàn)金分紅比例降低的原因
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公司非常重視投資者回報，現(xiàn)金分紅嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 3 號
——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——
規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求進行。為有效推動公司戰(zhàn)略目
標(biāo)和經(jīng)營計劃的順利實現(xiàn)，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提升公司給予投資者長期
及可持續(xù)回報的能力，在充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況、研發(fā)投入、業(yè)務(wù)
規(guī)模擴充、營運資金投入等安排后，公司提出了上述 2022 年度利潤分配預(yù)案。
（五）公司留存未分配利潤的用途以及預(yù)計收益情況
公司留存的未分配利潤將主要運用于自主品牌建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)投入、產(chǎn)品
開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新、人才資源建設(shè)以及補充公司日常流動資金等方面。公司將嚴(yán)
格規(guī)范資金使用管理，提高資金使用效率，防止發(fā)生資金風(fēng)險。公司將努力實
現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體
股東的長遠(yuǎn)利益。
三、公司履行的決策程序
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審
議通過，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
四、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素綜合考
量，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大不利影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期
穩(wěn)定的發(fā)展。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
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議案五：
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各位股東及股東代表：
公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了
《公司 2022 年年度報告及摘要》，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 25 日在上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《恒林股份 2022 年年度報告》及
《恒林股份 2022 年年度報告摘要》。現(xiàn)根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，將《公
司 2022 年年度報告及摘要》提請股東大會審議。
以上報告，請各位股東及股東代表審議。
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議案六：
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關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請
綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及投資活動計劃的資金需求，公司及其合并報表范圍內(nèi)
的子公司（包括授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立、收購等方式取得的全資孫/子公司、控股孫
/子公司，以下簡稱子公司）擬向銀行等金融機構(gòu)申請總計不超過人民幣 40 億
元或等值外幣的綜合授信額度，具體融資金額將視公司及其子公司運營資金及
各家銀行等金融機構(gòu)實際審批的授信額度來確定。本次授信業(yè)務(wù)范圍包括但不
限于短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證等形
式。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)
以銀行等金融機構(gòu)與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)，授信額度可
循環(huán)使用，在總額范圍內(nèi)公司及各子公司之間的額度可相互調(diào)劑使用。
公司及子公司擬為上述 40 億元綜合授信額度提供總額不超過等值人民幣
上述授信和擔(dān)保事項的有效期為自公司 2022 年年度股東大會審議通過之日
起至公司 2023 年年度股東大會召開之日止。同時公司董事會提請股東大會授權(quán)
總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的授權(quán)代理人簽署上述授信和擔(dān)保事宜項下的有關(guān)法律文
件。
一、本次擔(dān)保預(yù)計的基本情況
單位：萬元
預(yù)計的擔(dān)
截至 2023 預(yù)計擔(dān)保 保額度占
被擔(dān)保方最
擔(dān)保方持 年 3 月 31 額度（含 公司 2022
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 近一期資產(chǎn)
股比例 日擔(dān)保余 擔(dān)保余額 年年末經(jīng)
負(fù)債率
額（C） C） 審計凈資
產(chǎn)比例
恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會會議資料
湖州恒鑫金屬制品有限公司 100% 30.64% 5,102 9,500 2.90%
安吉恒宜家具有限公司 100% 37.10% 0 10,000 3.05%
恒林股份 廣德恒林家居有限公司
（含信諾收購專項）
銳德海綿（浙江）有限公司 100% 57.07% 950 1,000 0.30%
永裕家居 越南永裕地板有限公司 50.73% 59.81% 0 10,000 3.05%
東莞廚博士家居有限公司 100% 64.53% 13,000 13,000 3.96%
恒林股份 安徽信諾家具有限公司 100% 68.56% 8,000 15,000 4.57%
安吉恒友科技有限公司 100% 69.30% 6,088 20,000 6.10%
小計 A 38,240 86,300 26.32%
HengRuyAG 100% 88.13% 17,680 17,485 5.33%
南京恒寧家居有限公司 70% 88.84% 0 6,000 1.83%
NouhausCo.,Ltd 100% 90.96% 0 4,500 1.37%
恒林股份
越南恒林家居有限責(zé)任公司 100% 92.17% 13,007 20,000 6.10%
Efulfill,INC. 70% 94.03% 4,305 4,305 1.31%
浙江恒健家居有限公司 70% 96.54% 6,000 30,000 9.15%
小計 B 40,992 82,290 25.10%
合計（A+B） 79,232 168,590 51.42%
注：
公司合計持股 100%的子公司。
股份有限公司（以下簡稱永裕家居）合計持有越南永裕地板有限公司（以下簡
稱越南永裕）100%股權(quán)，公司持有永裕家居 94.72%股權(quán)，即公司實際持有越南
永裕 97.32%股權(quán)。
保額度。
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在不超過公司為全資子公司提供擔(dān)保的最高額度內(nèi)，全資子公司之間的額度可
相互調(diào)劑使用；在不超過公司為控股子公司提供擔(dān)保的最高額度內(nèi)，控股子公
司之間的額度可相互調(diào)劑使用。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率 70%（含）以上的子公司
提供擔(dān)保的額度如有富余，可以將剩余額度調(diào)劑用于為資產(chǎn)負(fù)債率 70%以下的
子公司提供擔(dān)保；反之則不行。
額度（包括新設(shè)立、收購等方式取得的全資孫/子公司、控股孫/子公司）。其
中，為全資子公司提供擔(dān)保的額度如有富余，可以將剩余額度調(diào)配用于新增加
的全資子公司；為控股子公司提供擔(dān)保的額度如有富余，可以將剩余額度調(diào)配
用于新增加的控股子公司。
務(wù)，不需要另行召開董事會或股東大會審議。
（一）被擔(dān)保方基本情況
上述被擔(dān)保方基本情況詳見附件。
（二）擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保額度是基于目前公司業(yè)務(wù)情況的預(yù)計，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署
（不包含已簽訂在執(zhí)行的），具體的擔(dān)保方式、擔(dān)保余額、擔(dān)保期限等條款由
公司與合同對象在以上擔(dān)保額度內(nèi)共同協(xié)商確定，以正式簽署的擔(dān)保文件為
準(zhǔn)，授權(quán)期限內(nèi)，上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終實際擔(dān)保總額不得超過本次
審批的擔(dān)保額度。
（三）擔(dān)保的必要性和合理性
對子公司授權(quán)擔(dān)保額度預(yù)計，主要是為滿足日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，便
于高效辦理綜合授信、籌措資金等相關(guān)業(yè)務(wù)。公司及子公司在提供擔(dān)保前均按
照規(guī)章制度履行審批程序，被擔(dān)保方經(jīng)營正常、資信狀況良好，能有效控制擔(dān)
保風(fēng)險。
（四）累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
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截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司對外擔(dān)保余額為等值人民幣
述數(shù)額占公司 2022 年年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 24.67%（不含本次）。除上
述擔(dān)保外，公司及子公司不存在其他對外擔(dān)保情況，亦不存在逾期擔(dān)保的情
形。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，根據(jù)《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
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恒林家居股份有限公司2022年年度股東大會會議資料
附件
被擔(dān)保方基本情況
冊資本為 2,000 萬元人民幣；法定代表人為王江林；主要從事生產(chǎn)、銷售鋼塑
制品、家具配件。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 3.18 億元、
凈資產(chǎn) 2.20 億元、負(fù)債總額 0.97 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 30.64%。
秀東路 268 號 4 幢和 5 幢；注冊資本為 5,800 萬元人民幣；法定代表人為王江
林；主要從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），
資產(chǎn)總額 1.91 億元、凈資產(chǎn) 1.20 億元、負(fù)債總額 0.71 億元，資產(chǎn)負(fù)債率
注冊資本為 22,300 萬元人民幣；法定代表人為王江林；主要從事研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 3.27 億元、凈資產(chǎn)
康山；注冊資本為 3,728.261 萬元人民幣；法定代表人為王雅琴；主要從事生
產(chǎn)海綿及海綿制品、家具及家具配件。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），
資產(chǎn)總額 1.44 億元、凈資產(chǎn) 0.62 億元、負(fù)債總額 0.82 億元，資產(chǎn)負(fù)債率
平工業(yè)區(qū) CN7-CN8 路 2D1 地塊；注冊資本為 260,751,475,043 越南盾；法定代
表人為陳永興；主要從事 SPC 地板、竹地板等地板產(chǎn)品以及竹家具等家居產(chǎn)品
的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 8.77 億
元、凈資產(chǎn) 3.52 億元、負(fù)債總額 5.24 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 59.81%。
A；注冊資本為 6,452.5 萬元人民幣；法定代表人為王文博；主要從事生產(chǎn)和銷
售整體櫥柜、整體浴柜、木門、衣柜、鞋柜。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審
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計），資產(chǎn)總額 11.57 億元、凈資產(chǎn) 4.10 億元、負(fù)債總額 7.46 億元，資產(chǎn)負(fù)
債率 64.53%。
路；注冊資本為 3,000 萬元人民幣；法定代表人為馬恒輝；主要從事研發(fā)、生
產(chǎn)、銷售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 3.54 億元、凈
資產(chǎn) 1.11 億元、負(fù)債總額 2.43 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 68.56%。
（霧山寺村）1 幢；注冊資本為 800 萬元人民幣；法定代表人為王江林；主要
從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額
注 冊 資 本 為 10 萬 瑞 士 法 郎 ； 3 、 董 事 會 成 員 ： 王 江 林 ， 周 麗 莎 ， Jui-
ChiChiao；主要從事開發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易和銷售家具，并提供所有相關(guān)服務(wù)。截
至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 5.09 億元、凈資產(chǎn) 0.60 億元、
負(fù)債總額 4.48 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 88.13%。
路 6 號光電科技園 1319 室；注冊資本為 1,000 萬元人民幣；法定代表人為李
寧；主要從事辦公家具銷售。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額
院洞）；注冊資本為 200 萬美元；法定代表人為金澤；主要從事銷售健康智能
沙發(fā)。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 1.26 億元、凈資產(chǎn)
區(qū) MyPhuoc2 工業(yè)園區(qū)；注冊資本為 951,609,658,015 越南盾；法定代表人為王
凡；主要從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售家具、生產(chǎn)、銷售家具相關(guān)配件。截至 2023 年
Fontana,California,92337 United State of America；注冊資本為 162.5 萬
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美元；法定代表人為王凡；主要從事海外倉服務(wù)。截至 2023 年 3 月 31 日（未
經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 1.53 億元、凈資產(chǎn) 0.09 億元、負(fù)債總額 1.44 億元，資產(chǎn)
負(fù)債率 94.03%。
要從事辦公家具銷售。截至 2023 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計），資產(chǎn)總額 1.62 億
元、凈資產(chǎn) 0.06 億元、負(fù)債總額 1.57 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 96.54%。
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議案七：
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未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃的議案
各位股東及股東代表：
為進一步完善和健全公司的分紅機制，增強公司利潤分配決策的透明度和
可操作性，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)
中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通
知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況及未來發(fā)展需要，特制定《未來三年（2023 年-
一、本規(guī)劃制定的考慮因素
公司以可持續(xù)發(fā)展和維護股東權(quán)益為宗旨，綜合考慮公司所處行業(yè)特征和
發(fā)展趨勢，以及公司經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展戰(zhàn)略、盈利水平、現(xiàn)金流量狀況、重
大投資安排、外部融資成本和融資環(huán)境等因素，建立健全持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的
股東回報規(guī)劃與機制，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、公司利潤分配政策的基本原則
在符合國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，公司利潤分配政策應(yīng)重視
對投資者的合理投資回報，充分考慮和聽取股東（特別是中小投資者）、獨立
董事和監(jiān)事的意見，在不影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力及未來長遠(yuǎn)發(fā)展的前提
下，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、有效的回報機制，努力實現(xiàn)投資者利益和公司
利益的“共贏”。
三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規(guī)劃
（一）利潤分配方式
公司可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方
式分配利潤。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。公司在
股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、股本擴張與業(yè)績增長同步的情況下，可以采用股票
方式進行利潤分配。公司采用股票方式進行利潤分配時，應(yīng)當(dāng)以給予股東合理
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現(xiàn)金分紅回報和維持適當(dāng)股本規(guī)模為前提，并綜合考慮公司成長性、每股凈資
產(chǎn)的攤薄等因素。
（二）現(xiàn)金股利分配的比例及時間間隔
除公司經(jīng)營環(huán)境或經(jīng)營條件發(fā)生重大變化外，公司年度報告期內(nèi)盈利且累
計未分配利潤為正的，公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅；最近三年以現(xiàn)金
形式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。
公司董事會可以根據(jù)公司的盈利情況及資金需求狀況，提議中期現(xiàn)金分
紅。
（三）其他分配方式的條件
在滿足上述現(xiàn)金股利分配的情況下，公司可以采取股票股利方式分配股利
或者以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
（四）現(xiàn)金分紅政策
公司董事會在綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排等因素后，按照公司章程規(guī)定的程序，提出差
異化的現(xiàn)金分紅政策：
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處
理。
（五）利潤分配的決策程序
股東意愿等情況擬定，注重對投資者合法權(quán)益的保護并給予其合理回報。董事
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會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，將認(rèn)真研究并充分論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條
件和最低比例、調(diào)整的條件等事宜。獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨
立意見。公司利潤分配具體方案應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過并經(jīng)三分之二以上獨
立董事通過；方案由董事會審議通過后提交股東大會審議批準(zhǔn)。
待等渠道充分聽取中小股東的意見和訴求，答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司利
潤分配方案應(yīng)由出席股東大會會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過半
數(shù)表決通過。
兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，在定期報告中披露原因，獨立董事對此發(fā)表意見。
（六）利潤分配政策的調(diào)整
立董事以及中小股東的意見，注重對投資者利益的保護，并在提交股東大會的
利潤分配政策修訂議案中詳細(xì)說明原因，修改后的利潤分配政策不得違反法律
法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定。
分之二以上獨立董事審議通過且發(fā)表獨立意見。
會同時應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策進行監(jiān)督。
票相結(jié)合的方式，并經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
（七）制定規(guī)劃的周期
公司至少每三年審議一次股東回報規(guī)劃，根據(jù)公司預(yù)計經(jīng)營狀況、股東
（特別是中小股東）、獨立董事和監(jiān)事的意見，以確定該時段的股東回報規(guī)
劃。
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本議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審
議通過，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提交公司股東大會批準(zhǔn)。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
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聽取報告：
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各位股東及股東代表：
作為公司第六屆董事會的獨立董事，2022 年，我們嚴(yán)格按照《公司法》
《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，以及《公司章程》
《獨立董事工作細(xì)則》等要求，本著獨立、客觀、公正的原則履行職責(zé)，積極
按時出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充
分發(fā)揮獨立董事的作用，盡可能有效地維護公司、全體股東尤其是中小股東的
合法權(quán)益。現(xiàn)將 2022 年度履職情況匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景及兼職情況
報告期內(nèi)，公司第六屆董事會由 5 名董事組成，包括 2 名獨立董事：秦寶
榮先生、徐放女士，均具備較高的專業(yè)水平和豐富的實踐經(jīng)驗，其中秦寶榮先
生為機械自動化領(lǐng)域的專家，徐放女士為正高級會計師，與公司發(fā)展需求高度
契合，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
秦寶榮先生，博士研究生學(xué)歷，高校教授。曾獲得浙江省教學(xué)成果一等獎
及二等獎各一項、浙江省科學(xué)技術(shù)成果二等獎一項；發(fā)表論文五十多篇，出版
教材三本。現(xiàn)任浙江工業(yè)大學(xué)信息工程學(xué)院教授、碩士研究生導(dǎo)師；2018 年 7
月至今任公司獨立董事。
徐放女士，碩士研究生學(xué)歷，正高級會計師。曾任上海航空有限公司財務(wù)
部總經(jīng)理、中國東方航空股份有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理、上海航空有限公司財
務(wù)總監(jiān)；擔(dān)任第十三屆上海市政協(xié)委員、第七屆上海市知聯(lián)會理事；自 2021 年
（二）獨立性情況說明
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我們作為公司的獨立董事，均未在公司擔(dān)任除獨立董事以外的任何職務(wù)，
與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司 5%以上股份
的股東之間均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未在公司股東單位擔(dān)任職務(wù)或領(lǐng)取薪酬，不存在
影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨立董事年度履職概況
（一）出席董事會會議情況
本年度董事會 本年度任期內(nèi)董 親自出席 委托出席 缺席會議
姓名
會議召開次數(shù) 事會會議次數(shù) 會議次數(shù) 會議次數(shù) 次數(shù)
秦寶榮 8 8 7 1 0
徐放 8 8 8 0 0
驗，對相關(guān)議案進行了審議表決，均投了贊成票，未提出異議。公司董事會會
議的審議程序符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)
程序，合法有效。
（二）出席董事會專門委員會情況
會、薪酬與考核委員會會議，未缺席相關(guān)會議，同時我們對所審議的議案全部
贊成，未提出反對或棄權(quán)的情形。
（三）出席股東大會會議情況
出席會議
姓名 本年度股東大會召開次數(shù) 本年度任期內(nèi)股東大會會議次數(shù)
次數(shù)
秦寶榮 3 3 3
徐放 3 3 3
（四）報告期內(nèi)發(fā)表獨立意見情況
序號 召開時間及屆次 發(fā)表獨立意見內(nèi)容
第六屆董事會第二次會議 相關(guān)事項的獨立意見
第六屆董事會第三次會議 2、關(guān)于公司 2021 年度募集資金存放與使用情
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況專項報告的獨立意見
立意見
伙）為 2022 年度審計機構(gòu)的獨立意見
見
往來的專項說明及獨立意見
董事會第四次會議 的獨立意見
董事會第七次會議 2、關(guān)于現(xiàn)金收購永裕家居 52.5964%股份的獨
立意見
董事會第八次會議
董事會第九次會議
三、年度履職重點關(guān)注事項的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》《公司
章程》等制度的要求，我們對報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價的公允性、審
批程序的合規(guī)性等方面進行審核，并發(fā)表獨立意見。
公司 2022 年度的關(guān)聯(lián)交易事項是根據(jù)有關(guān)交易的協(xié)議條款進行，決策程序
符合規(guī)定，交易條款公平合理，并且符合公司股東的整體利益，未發(fā)現(xiàn)因關(guān)聯(lián)
交易損害公司利益的情形。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
報告期內(nèi)，我們對董事會所審議的對外擔(dān)保事項發(fā)表了獨立意見，公司對
外擔(dān)保也履行了相應(yīng)的決策程序。2022 年度，公司所提供的對外擔(dān)保均為對子
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公司提供的擔(dān)保，是基于公司發(fā)展的合理需求所產(chǎn)生，沒有損害公司及公司股
東尤其是中小股東的利益。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司沒有發(fā)生
違規(guī)對外擔(dān)保情況，也不存在以前年度發(fā)生的并累計至 2022 年年末的違規(guī)對外
擔(dān)保情況。
同）之間的資金往來均屬于正常的資金往來，公司控股股東、實際控制人及其
控制的其他企業(yè)以及其他關(guān)聯(lián)方不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情況，公司也
不存在違規(guī)將資金直接或間接提供給公司控股股東、實際控制人及其控制的其
他企業(yè)以及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。公司不存在以前年度發(fā)生的并累計至 2022
年年末的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
（三）募集資金的使用情況
公司 2022 年度未發(fā)生使用募集資金的情況。
（四）高級管理人員的提名以及薪酬情況
真審閱了相關(guān)材料，基于獨立判斷立場，我們就公司聘任湯鴻雁女士為公司董
事會秘書發(fā)表了獨立意見。我們認(rèn)為上述被提名人具備作為公司董事會秘書所
需的專業(yè)知識和能力，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)要求，其任職資格、聘任程序符
合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不存在被證券交易所宣布為不適當(dāng)人
選的情況。同意上述聘任。
公司有關(guān)薪酬體系規(guī)定及考核標(biāo)準(zhǔn)，未有違反公司薪酬管理制度的情況發(fā)生。
（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)布業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報。
（六）聘任或者更換會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，經(jīng)公司第六屆董事會第三次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議及
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聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控
制審計機構(gòu)。我們對相關(guān)資料進行了事前審核并發(fā)表事前認(rèn)可意見，在董事會
上發(fā)表了同意的獨立意見。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生更換會計師事務(wù)所的情況。
（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
報告期內(nèi)，公司按照《公司法》《證券法》《公司章程》及《公司未來三
年股東回報規(guī)劃（2020-2022 年度）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特點、
發(fā)展階段、經(jīng)營模式、盈利水平及 2022 年資金使用計劃等因素，制定 2021 年
度利潤分配方案。我們認(rèn)為：公司董事會擬定的 2021 年年度利潤分配及資本公
積轉(zhuǎn)增股本方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分
紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》及《公司章
程》等有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了回報公司全體股東及公司長遠(yuǎn)
發(fā)展等因素，符合公司當(dāng)前的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是
中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫
用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。我們一致同意董事會提出的利潤分配及
轉(zhuǎn)增股本方案，并同意將該項議案提交公司 2021 年年度股東大會審議。
（八）公司及股東承諾履行情況
司監(jiān)管指引第 4 號——上市公司及其相關(guān)方承諾》的規(guī)定，未出現(xiàn)違反上述監(jiān)
管要求的承諾和超期未履行承諾的相關(guān)情況。
（九）信息披露的執(zhí)行情況
辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理制度》的要
求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，確保披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，客觀公允的反映了公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利
于幫助投資者及時了解公司狀況，保護股東及其他利益相關(guān)人公平獲得公司信
息的權(quán)利。
（十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
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內(nèi)部監(jiān)督跟蹤，形成合理有效的內(nèi)控體系，確保公司及其子公司的各項經(jīng)營活
動在內(nèi)控體系下健康、穩(wěn)定運行。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合相關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，公司內(nèi)部控制不存在重大缺陷。
（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況
《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會議通知及會議資料送達(dá)及
時，議案內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，董事會的表決程序合法，董事會表決結(jié)果合
法有效。
公司董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員
會四個專業(yè)委員會，各專業(yè)委員會在 2022 年度內(nèi)認(rèn)真開展各項工作，充分發(fā)揮
專業(yè)職能作用，運作規(guī)范。
（十二）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項
股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)議案；后為提高交易效率、降低交易成
本、更好的推動收購事項的達(dá)成，基于維護全體股東利益的目的，經(jīng)審慎考
慮，并與相關(guān)交易對方充分討論協(xié)商，公司于 2022 年 10 月 27 日召開第六屆董
事會第七次會議審議通過《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項變
更為現(xiàn)金收購股份的議案》《關(guān)于現(xiàn)金收購永裕家居 52.5964%股份的議案》。
我們作為獨立董事，均參與了上述董事會會議，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于
獨立判斷立場，對方案本身及其交易流程的合法合規(guī)性、評估作價的公允性和
獨立性、是否有利于維護和保障公司及廣大投資者利益，以及在后續(xù)簽署的各
項協(xié)議等方面，我們均對相關(guān)材料進行了認(rèn)真分析，一致認(rèn)為上述事項不存在
損害公司及中小股東利益的情形。
四、在保護投資者合法權(quán)益方面所做的其他工作
責(zé)。對于需經(jīng)公司董事會審議的各個議案，首先對公司提供的議案材料和有關(guān)
情況介紹進行認(rèn)真審核，充分了解與議案相關(guān)的各項情況，提出專業(yè)的意見和
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建議，并在此基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，努力使公司各項決策
不損害投資者的合法權(quán)益。
實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。我們通過關(guān)注公司網(wǎng)站、微信公眾號、報紙、
電視等媒介對公司的宣傳和報導(dǎo)，與公司董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書及其他
相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及重大事件進展。
和核查公司的信息披露是否真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，切實保護社會公
眾股東的合法權(quán)益。
及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理
解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺維護全體股東權(quán)益
的思想意識。
五、其他事項
習(xí)，提高專業(yè)水平和決策能力，關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)的改善、現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)
行、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、內(nèi)部控制以及信息披露等事項，我們將繼續(xù)按照相
關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的要求，秉承謹(jǐn)慎、勤勉、誠信的原則，忠實地履行獨
立董事的職責(zé)和義務(wù)，利用各自的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司董事會的決策提供更
多有建設(shè)性的意見和建議，積極推動和完善公司治理，維護公司全體股東特別
是廣大中小股東的合法權(quán)益，促進公司持續(xù)、健康發(fā)展。
同時，我們對公司董事會、高級管理人員及其他相關(guān)人員在過去一年的工
作中給予我們積極有效的配合和支持表示衷心的感謝！
恒林家居股份有限公司董事會
獨立董事：徐放、秦寶榮
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關(guān)于投票表決的說明
各位股東及股東代表：
根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照同股同權(quán)和權(quán)
責(zé)平等以及公開、公平、公正的原則，就本次股東大會的議案表決作如下說
明：
一、本次股東大會表決的議案共七項，即：《公司 2022 年度董事會工作報
告》《公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告》《公司 2022 年度財務(wù)決算報告》《公
司 2022 年度利潤分配預(yù)案》《公司 2022 年年度報告及摘要》《關(guān)于公司及子
公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計的議
案》《關(guān)于未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃的議案》。
二、參加現(xiàn)場會議的股東到會時領(lǐng)取大會文件和表決票。
三、為提高開會效率，股東收到大會文件后可先行審閱議案情況。
四、普通決議案需經(jīng)出席大會股東所持表決權(quán)的過半數(shù)贊成，始得通過；
特別決議案需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過方可實施。
五、為確保計票準(zhǔn)確和公正，大會對議案進行表決前，推選兩名股東擔(dān)任
計票人，一名監(jiān)事和一名律師擔(dān)任監(jiān)票人。
六、表決票應(yīng)保持整潔，在會議主持人宣布表決時，股東投票表決；股東
在充分審閱會議文件后，也可在領(lǐng)取表決票后即投票表決。表決票須用水筆填
寫，寫票要準(zhǔn)確、清楚。股東在表決票上必須簽名。
每個議案的表決意見分為：贊成、反對或棄權(quán)。參加現(xiàn)場記名投票的股東
請按表決票的說明填寫，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票
均視為投票人放棄表決權(quán)利，視為“棄權(quán)”。
七、本次股東大會議案的表決采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
投票表決。本次股東大會將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司的股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，本公司的股東既可參與現(xiàn)場投票，也可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上海證券交易所的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)
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場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決
的，均以第一次表決為準(zhǔn)。參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺
（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺
（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。具體操作請見相關(guān)投票平臺操作說明。
謝謝大家合作！
恒林家居股份有限公司
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恒林家居股份有限公司
本人/我們（附注 1） ，A 股帳戶： ，
地址 ，聯(lián)系電話： ，為公
司股本中每股面值人民幣 1.00 元之 A 股 股（附注 2）的股東，本人/我們擬
出席公司于 2023 年 6 月 6 日（星期二）下午 14:00 于中國浙江省湖州市安吉縣
遞鋪街道恒林 B 區(qū)辦公樓會議室召開的 2022 年年度股東大會。
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
回執(zhí)通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達(dá)本公司董事會辦公室。未能在以上
截止日期前提交回執(zhí)并不影響符合出席條件的股東出席會議。
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恒林家居股份有限公司
授權(quán)委托書
恒林家居股份有限公司：
本人/我們 （附注 1） _____________,A 股賬戶：___________________，地
址：_____________________________________,聯(lián)系電話：______________,為
公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之 A 股_____________股（附注 2）的股東，茲
委托 先生（女士），身份證號碼：____________________,代表本
人/我們出席 2023 年 6 月 6 日召開的公司 2022 年年度股東大會，以審議并酌情
通過大會通知所載之決議案，并于大會上代表本人/我們及以本人/我們的名義
依照下列指示（附注 3）就該等決議案投票。
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行等金融機構(gòu)申請
綜合授信額度及提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案
關(guān)于未來三年（2023 年-2025 年）股東回報規(guī)劃的
議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
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附注：
本授權(quán)委托書將被視為與所有登記于閣下名下的股份有關(guān)。
下如欲投票反對決案，請在「反對」欄內(nèi)填上「√」號。閣下如欲投票棄權(quán)決
案，請在「棄權(quán)」欄內(nèi)填上「√」號。如未有任何指示，則閣下的代表有權(quán)自
行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東大會通知所載以外而正式于大
會上提呈的任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數(shù)包括該等
「棄權(quán)」票。
位，則須蓋上公司印鑒或經(jīng)由公司法定代表人或其他獲正式授權(quán)的人士簽署。
如授權(quán)委托書由其他獲正式授權(quán)的人士簽署，則其簽署的授權(quán)文件或其他授權(quán)
書必須經(jīng)公證人證明。
票者就有關(guān)股份親身或委派代表于大會上投票。然而，若有一位以上聯(lián)名持有
人親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，公司將按股東名冊內(nèi)排
名首位的聯(lián)名股東的投票（不論親自或委派代表）為準(zhǔn)，而其他聯(lián)名股東再無
投票權(quán)。
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