證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公告編號(hào)：2023-064
浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 4 日
召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2023 年第一期股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規(guī)定，公司對(duì)《2023 年第一期股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職
務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示,公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象人員名
單進(jìn)行了審核，相關(guān)公示情況及審核意見如下：
一、 公示情況及審核方式
（一）公示情況
公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙
江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)
象名單（截至預(yù)留授予日）》，并于 2023 年 5 月 5 日在公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象姓
名及職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 14 日，公示
時(shí)間不少于 10 天。公示期限內(nèi)，公司員工可向監(jiān)事會(huì)反饋意見。
截至 2023 年 5 月 14 日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象
名單的異議。
（二）審核方式
公司監(jiān)事會(huì)審核了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司及
下屬子公司簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、在公司下屬子公司擔(dān)任的職務(wù)等。
二、監(jiān)事會(huì)審核意見
公司監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《激
勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見如下：
（一）列入本次《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的人員符合《管理辦法》
等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件。
（二）激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之
處。
（三）激勵(lì)對(duì)象均不存在下述任一情形：
或者采取市場(chǎng)禁入措施；
員情形的；
（四）預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象為預(yù)留授予時(shí)在公司控股子公司棒杰新能源科技有
限公司及其控股子公司任職的核心管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)人員。不包括公司獨(dú)立董事、
監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子
女。
（五）激勵(lì)對(duì)象不存在被禁止參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的其他情形。
綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次列入《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象均符合
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予
的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。
特此公告
浙江棒杰控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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