證券代碼：688269     證券簡稱：凱立新材       公告編號：2023-027

(資料圖片)

          西安凱立新材料股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 15 日

（二） 股東大會召開的地點：西安經濟技術開發區涇渭新城涇勤路西段 6 號凱

立新材綜合辦公樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                      42

普通股股東所持有表決權數量                        27,558,576

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

     本次會議由董事會召集，董事長張之翔先生主持。會議采取現場投票和網絡

投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格

和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的

規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意               反對                棄權

     股東類型                  比例            比例                比例

                 票數                  票數                票數

                           （%）          （%）               （%）

普通股            27,558,576 100.0000         0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議                          同意                     反對             棄權

案

        議案名稱                     比例         票     比例       票     比例

序                     票數

                                 （%）        數     （%）      數     （%）

號

     關于公司與關聯方

     共同投資成立控股

     子公司暨關聯交易

     的議案

（三） 關于議案表決的有關情況說明

關聯股東名稱及所持表決權股份數量如下：

議案序號         需回避表決關聯股東     所持表決權股份數量（股）

           西北有色金屬研究院                  33,600,000

           張之翔                         5,457,200

三、       律師見證情況

 律師：劉瑞泉、陳思怡

本所及經辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、

                               《證券法》、

《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席

本次會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合

法、有效。

 特此公告。

                         西安凱立新材料股份有限公司董事會

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