證券代碼：002099 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-025
浙江海翔藥業(yè)股份有限公司
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江海翔藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)
議于 2023 年 5 月 12 日以電子郵件形式發(fā)出通知，于 2023 年 5 月 15 日以通訊
表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)王揚(yáng)超先生主
持，經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的充分討論，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)及 2023 年 5 月 16 日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、
《上海證券報(bào)》刊登的《關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告》（公告編號(hào)：2023-
特此公告。
浙江海翔藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二零二三年五月十六日
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