證券代碼：002781 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 奇信 公告編號(hào)：2023-083
(相關(guān)資料圖)
江西奇信集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江西奇信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022 年度股東大會(huì)將于 2023
年 5 月 23 日召開(kāi)，公司已于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)通知的公
告》（公告編號(hào)：2023-081）。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式召開(kāi)，為保護(hù)投資者合法利益，方便股東行使表決權(quán)，特將本次股東大會(huì)召開(kāi)
進(jìn)一步提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 23 日（星期二）
其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深交
所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
時(shí)間。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 2）
授權(quán)他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票
的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，
并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員。
F5 棟 7F 會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案
議案名稱(chēng) 該列打鉤的欄目可以
編碼
投票
非累積投票提案
特別提示和說(shuō)明：
司刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告；
大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、會(huì)議登記辦法
（1）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印
件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)
印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明登記；
（2）自然人股東須持股東賬戶(hù)卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件
或證明進(jìn)行登記；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)
印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進(jìn)行登記；
（3）異地股東可采用書(shū)面信函或傳真的方式登記，書(shū)面信函或傳真以抵達(dá)本
公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話(huà)登記。
城 F5 棟 7F 董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
郵政編碼：518055
聯(lián)系電話(huà)：0755-25329819
傳真號(hào)碼：0755-25329745
聯(lián)系人：余小姐
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)
或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操
作流程詳見(jiàn)附件 1。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系電話(huà)：0755-25329819
傳真號(hào)碼：0755-25329745
東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
《公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議》
七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（附件 1）、授權(quán)委托書(shū)（附件 2）的格式
附后。
特此公告。
江西奇信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
本次會(huì)議審議的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案
重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案
投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案
的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 23 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席江西奇信集團(tuán)股份有限公
司于 2023 年 5 月 23 日召開(kāi)的 2022 年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)
的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽
署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東
大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的表決指示如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱(chēng)
編碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案
《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的
議案》
《關(guān)于確定公司 2023 年度獨(dú)立董事薪酬與津貼的
議案》
委托人姓名或名稱(chēng)：
委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：
委托人股東帳號(hào)： 持股數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）： 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
說(shuō)明：
權(quán)”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。
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關(guān)鍵詞：
