證券代碼：002235 證券簡稱：安妮股份 公告編號： 2023-021
廈門安妮股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開第五
屆董事會第二十六次會議。會議決議于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022 年年度
股東大會，并于 2023 年 4 月 29 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布了
《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-017），現將會議具
體事項提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
于 2023 年 5 月 19 日召開公司 2022 年年度股東大會。
過，決定召開 2022 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
現場會議召開時間：2023 年 5 月 19 日 14:30
網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日～2023 年 5 月 19 日，其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 期間的任意時間。
開。
公司將 通過 深圳 證券 交易 所交 易系 統和 互聯網 投票 系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，流通股
東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投
票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如遇現場投票與網絡投票重
復投票，應以第一次投票為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊
的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，授權委托書見附件二；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
（1）審議事項（表一）
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《廈門安妮股份有限公司 2022 年年度報告》全文及
其摘要
《關于公司未彌補虧損達到實收股本的三分之一的
議案》
累積投票
提案 8、9、10 為等額選舉
提案
（2）上述議案已經公司 2023 年 4 月 27 日第五屆董事會第二十六會議、第
五屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》
《證券日報》
《中國證券
報》
《上海證券報》上刊登的相關公告。公司獨立董事向董事會提交了《2022 年
度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年年度股東大會上述職。
（3）本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開
披露。
（4）提案 8、9、10 審議時采用累積投票制進行表決，本次會議應選非獨
立董事 4 名，獨立董事 3 名，監事 2 名，股東所擁有的選舉票數為其所持有
表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限
在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數，否
則該議案投票無效，視為棄權；獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交
所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；非獨立董事、獨立董事和監事的表
決分別進行逐項表決。
三、參加現場會議的辦法
（1）凡出席現場會議的股東必須進行會議登記；
（2）個人股東親自出席的，應持本人身份證、股東賬戶辦理登記手續；委
托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證復印件、股東賬戶、
股東授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身
份證、股東賬戶、法定代表人證明辦理手續；委托代理人出席會議的，代理人應
持本人身份證、股東賬戶、法定代表人證明、法定代表人的授權委托書辦理手續。
（3）登記地點：廈門安妮股份有限公司投資者關系部，異地股東可用信函
或傳真方式登記，不接收電話登記，出席現場會議簽到時，出席人員的身份證和
授權委托書必須出示原件。
（4）登記時間： 2023 年 5 月 19 日 8：00-12：00。
通訊地址：廈門市集美區杏林錦園南路 99 號
聯系人：謝蓉、葉一青
聯系電話：(0592) 3152372；
傳真號碼：(0592) 3152406；
郵政編碼：361022
前半小時到會場辦理登記手續。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股 東大會 ，股 東可以 通過 深交所 交易 系統和 互聯 網投 票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
特此通知 ！
廈門安妮股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限 進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有
選舉票數的，或者 在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的
選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候 選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事
（如表一提案 8，采用等額選舉，應選人數為 4 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事
（如表一提案 9，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事
（如表一提案 10，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位監事候選人中任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票
表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
間的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
廈門安妮股份有限公司
茲授權委托____________ 先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月
依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示
的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
說明：請在表決結果選項中打“√”，每項均為單選，多選為無效票。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票
提案
《廈門安妮股份有限公司 2022 年度董事
會工作報告》
《廈門安妮股份有限公司 2022 年度監事
會工作報告》
《廈門安妮股份有限公司 2022 年度財務
決算報告》
《廈門安妮股份有限公司 2022 年度利潤
分配方案》
《廈門安妮股份有限公司 2022 年年度報
告》全文及其摘要
《關于公司未彌補虧損達到實收股本的
三分之一的議案》
累積投票提
提案 8、9、10 為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
案
《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事
的議案》
選舉張杰先生為公司第六屆董事會非獨
立董事
選舉黃清華女生為公司第六屆董事會非
獨立董事
選舉何少平先生為公司第六屆董事會非
獨立董事
選舉許志強先生為公司第六屆董事會非
獨立董事
《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的
議案》
選舉江曙暉女士為公司第六屆董事會獨
立董事
選舉蘇偉斌先生為公司第六屆董事會獨
立董事
選舉黃雅君女士為公司第六屆董事會獨
立董事
選舉王艷超女生為公司第六屆監事會監
事
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號：
委托人股東賬號：
委托人持股數： 股
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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