合肥井松智能科技股份有限公司
（證券簡稱：井松智能 股票代碼：688251）
【資料圖】
二〇二三年五月
議案二：關于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事會議事規則》的
合肥井松智能科技股份有限公司
為維護投資者合法權益，確保公司股東大會正常秩序和順利召開，根據
《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，特制
定如下會議須知，望出席股東大會的全體人員遵照執行。
一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東(或股東
授權代表)的合法權益，本次股東大會由證券部具體負責股東大會的程序安排和
會務工作。
二、除出席會議的股東(或股東授權代表)、公司董事、監事、高級管理人
員、公司聘請的律師、董事會邀請的人員及相關工作人員外，公司有權依法拒絕
其他人進入會場。
三、參會股東及股東授權代表須攜帶身份證明(股東身份證及/或公司營業執
照，股票賬戶卡、(法人)授權書等)于 2023 年 5 月 24 日上午 9:30 至 17:30 辦理
會議登記手續。
四、會議期間，請遵守會場秩序，謝絕個人錄音、拍照及錄像，對干擾會議
正常秩序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以
制止，并及時報告有關部門查處。
五、股東要求發言或就有關問題提出質詢時，應先報告所持股份數量；每位
股東發言時間一般不超過 5 分鐘。
六、股東發言主題應與本次股東大會表決事項有關，與本次股東大會議題
無關或將泄露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持
人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
七、大會投票表決采用現場和網絡投票相結合的方式。
八、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司于 2023 年
召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。
九、股東提問和回答后，宣布投票表決結果，并由律師宣讀法律意見書。
合肥井松智能科技股份有限公司
會議時間、地點及投票方式
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間： 自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時
間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
二、會議議程
(一)參會人員簽到、領取會議資料
(二 )主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及
所持有的表決權數量，介紹現場會議參會人員、列席人員
(三)主持人宣讀股東大會會議須知
(四 )推舉計票人和監票人
（五）逐項審議會議各項議案
序號 非累計投票議案名稱
《關于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事
會議事規則>的議案》
序號 累計投票議案名稱
關于換屆選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議 √
案
關于換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議 √
案
(六 )與 會 股 東 及 股 東 代 理 人 發 言 及 提 問
(七 )與 會 股 東 及 股 東 代 理 人 對 各 項 議 案 投 票 表 決
(八 )休 會 (統 計 表 決 結 果 )
(九 )復 會 ， 宣 讀 現 場 會 議 表 決 結 果 和 股 東 大 會 決 議
(十 )律 師 宣 讀 本 次 股 東 大 會 的 法 律 意 見
（十一）簽署會議文件
（十二）主持人宣布本次股東大會結束
合肥井松智能科技股份有限公司
議案一：關于修改《公司章程》的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司章程》等相關規定須對董
事會進行換屆選舉，本次換屆選舉因董事會組成人數由 10 名調整為 9 名，決定
對《公司章程》相關內容進行修訂，具體修訂內容如下：
修訂前 修訂后
第一百〇六條 董事會由 10 名董事組成， 第一百〇六條 董事會由 9 名董事組成，
其中獨立董事 4 名，公司設董事長 1 人， 其中獨立董事 4 名，公司設董事長 1 人，
不設副董事長。 不設副董事長。
具體內容詳見公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海證券交易所網
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的相關公告及文件。同時，公司董
事會提請公司股東大會授權公司董事會具體辦理后續工商變更登記、備案等手
續。
以上議案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，現將本議案提請
股東大會審議，請各位股東及股東代理人就此議案進行表決。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
議案二：關于修改《合肥井松智能科技股份有限公司董事會議事規
則》
的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司章程》等相關規定須對董
事會進行換屆選舉，本次換屆選舉因董事會組成人數由 10 名調整為 9 名，現決
定對《合肥井松智能科技股份有限公司董事會議事規則》相關內容進行修訂，具
體修訂內容如下：
修訂前 修訂后
第二條 董事會由 10 名董事組成，其 第二條 董事會由 9 名董事組成，其中
中獨立董事 4 名，公司設董事長 1 人。 獨立董事 4 名，公司設董事長 1 人
具體內容詳見公司 2023 年 5 月 11 日披露于上海證券交易所網（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒體上的相關公告及文件。
以上議案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，現將本議案提請股
東大會審議，請各位股東及股東代理人就此議案進行表決。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
議案三：關于換屆選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，需進行換屆選舉。為促進公司規
范、健康、穩定發展，公司開展董事會換屆選舉工作。根據《公司法》和《公
司章程》及其他相關規定，公司第二屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立董
事為 5 名。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人資格審查，公
司董事會同意提名姚志堅先生、李凌先生、尹道駿先生、朱祥芝女士、王丹女
士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，自公司 2023 年第二次臨時股東大
會審議通過之日起就任，任期三年。
本議案下共有五項子議案，請各位股東及股東代表采用累積投票制逐項審
議并表決，具體如下：
本議案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，公司全體獨立董事
發表了明確同意的獨立意見。
本事項的具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監
事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-013）。
現將本議案提請股東大會審議，請各位股東及股東代理人予以審議并表
決。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
議案四：關于換屆選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，需進行換屆選舉。為促進公司規
范、健康、穩定發展，公司開展董事會換屆選舉工作。根據《公司法》和《公
司章程》及其他相關規定，公司第二屆董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事
為 4 名。經公司董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人資格審查，公司
董事會同意提名蔣本躍先生、吳焱明先生、程曉章先生、凌旭峰先生為公司第
二屆董事會獨立董事候選人。自公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日
就任，任期三年。
本議案下共有四項子議案，請各位股東及股東代表采用累積投票制逐項審
議并表決，具體如下：
本議案已經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，公司全體獨立董事
發表了明確同意的獨立意見。
本事項的具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監
事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-013）。
現將本議案提請股東大會審議，請各位股東及股東代理人予以審議并表
決。
合肥井松智能科技股份有限公司董事會
議案五：關于換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案
各位股東及股東代理人：
鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿，需進行換屆選舉。為促進公司規
范、健康、穩定發展，公司開展監事會換屆選舉工作。根據《公司法》和《公
司章程》及其他相關規定，公司第二屆監事會由 3 名監事組成（其中 1 名為公
司職工代表大會選舉的職工代表監事）。公司監事會同意提名許磊先生、孫雪
芳女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉
產生的職工代表監事黃照金先生共同組成第二屆監事會，自公司 2023 年第二
次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
本議案下共有兩項子議案，請各位股東及股東代表采用累積投票制逐項審
議并表決，具體如下：
本議案已經公司第一屆監事會第十二次會議審議通過。
本事項的具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監
事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-013）。
現將本議案提請股東大會審議，請各位股東及股東代理人予以審議并表
決。
合肥井松智能科技股份有限公司監事會
查看原文公告
關鍵詞：
