證券代碼：000701       證券簡稱：廈門信達             公告編號：2023—36

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

(資料圖片)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廈門信達”）第十一屆董事

會二〇二三年度第七次會議通知于 2023 年 5 月 6 日以書面方式發出，并于 2023

年 5 月 12 日以通訊方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由

董事長李植煌先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事經過認真審議，通過以下事項：

   （一）審議通過《關于與集團財務公司簽署<金融服務協議>暨關聯交易的議

案》。

   投票情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   為進一步優化財務管理，提高資金使用水平和效率，同意公司與廈門海翼集

團財務有限公司（以下簡稱“集團財務公司”）簽署《金融服務協議》。根據協

議內容，集團財務公司在經營范圍內將向公司提供一系列金融服務，包括但不限

于存款服務、結算服務、信貸服務及其他金融服務。

   公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據實際情況確認具 體協議

并辦理相關事宜。

   此項議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發表的獨立意見

刊載于 2023 年 5 月 13 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   該議案構成關聯交易，關聯董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志東先生、曾源先生、蘇毅先生回避本項議案表決。

   此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于與集團財務公司簽署<

金融服務協議>暨關聯交易的公告》，刊載于 2023 年 5 月 13 日的《中國證券報》、

《上海證券報》、

       《證券時報》、

             《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   該議案需提交公司二〇二二年度股東大會審議。

   （二）審議通過《關于在集團財務公司開展金融業務的風險處置預案》。

   投票情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   此項議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發表的獨立意見

刊載于 2023 年 5 月 13 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   該議案構成關聯交易，關聯董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志東先生、曾源先生、蘇毅先生回避本項議案表決。

   此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于在集團財務公司開展金

融 業 務 的 風 險 處 置 預 案 》 ， 刊 載 于 2023 年 5 月 13 日 的 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   （三）審議通過《關于集團財務公司的風險評估報告的議案》。

   投票情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   此項議案經獨立董事事前認可后提交董事會審議，獨立董事發表的獨立意見

刊載于 2023 年 5 月 13 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   該議案構成關聯交易，關聯董事李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹

志東先生、曾源先生、蘇毅先生回避本項議案表決。

   此項議案具體內容詳見《廈門信達股份有限公司關于集團財務公司的風險評

估報告》，刊載于 2023 年 5 月 13 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

特此公告。

                   廈門信達股份有限公司董事會

                      二〇二三年五月十三日

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