洽洽食品股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《洽洽食

品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為洽洽食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱

“公司”)的獨(dú)立董事，在查閱公司提供的有關(guān)資料，了解相關(guān)情況后，對(duì) 2023

年 5 月 12 日召開的公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)

立意見：

  一、

   《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的

議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》的獨(dú)立意見

  （一）公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)提名委員會(huì)以決議的方式提請(qǐng)公司董事會(huì)

審議，并通過公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生，我們認(rèn)為，上述高級(jí)管理人員的提名和聘任

程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

  （二）經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷，公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)

議聘任的公司高級(jí)管理人員具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司

相關(guān)人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形，不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解決的情況；

  （三）董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)

未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定。

  經(jīng)對(duì)上述事項(xiàng)的審查，我們同意第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于聘任高級(jí)管理

人員的相關(guān)決議。

                       獨(dú)立董事：汪大聯(lián)、李姚礦、王熹徽

                          二○二三年五月十二日

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