證券代碼：603267   證券簡稱：鴻遠電子         公告編號：臨 2023-023

       北京元六鴻遠電子科技股份有限公司

        關于為子公司提供擔保的進展公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   被擔保人名稱：成都鴻立芯半導體有限公司（以下簡稱“鴻立芯”）

  ?   本次擔保金額：鴻立芯擔保金額為人民幣 2,000 萬元；截至目前，公司

      已實際為其提供的擔保余額為人民幣 0 元。

  ?   本次擔保是否有反擔保：無

  ?   對外擔保逾期的累計數量：無

  ?   特別風險提示：本次被擔保人鴻立芯為資產負債率超過 70%的公司，提

      醒投資者注意相關風險。

  一、 擔保情況概述

  （一）擔保基本情況

  為支持子公司鴻立芯業務發展，根據其經營業務實際需要，北京元六鴻遠電

子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為鴻立芯向招商銀行股份有限公司成

都分行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，最高擔保金額為人民幣2,000萬元；

上述擔保不收取子公司任何擔保費用，也不需要提供反擔保。

  （二）本次擔保事項履行的內部決策程序

司召開 2022 年年度股東大會，分別審議通過了《關于 2023 年度為子公司提供擔

保的議案》。獨立董事對此議案發表了明確同意的意見。2023 年度公司擬為子公

司北京元陸鴻遠電子技術有限公司、創思（北京）電子技術有限公司、北京鴻遠

澤通電子科技有限公司、創思（上海）電子科技有限公司、元六鴻遠（蘇州）電

子科技有限公司、鴻立芯及成都鴻啟興電子科技有限公司向銀行申請綜合授信額

度提供合計不超過人民幣 12.00 億元的擔保。具體內容請詳見公司披露于上海證

券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《關于 2023 年度

為子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨 2023-011）。

  本次擔保事項與金額在公司已履行審批程序的擔保預計額度內，無需履行其

他審批程序，符合相關規定。

  二、 被擔保人基本情況

  （一）被擔保人情況

  公司名稱：成都鴻立芯半導體有限公司

  統一社會信用代碼：91510100MA6CM3RE3K

  成立時間：2017年3月22日

  注冊地址：成都高新區天虹路3號B幢3層

  法定代表人：羅闖

  注冊資本：2,000萬元

  經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批

準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一

般項目：集成電路設計；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯

片設計及服務；電力電子元器件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理；集成電路制造；電力電子元器件制造；

電子元器件制造；通信設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自

主開展經營活動）。

  鴻立芯最近一年又一期的主要財務指標如下：

                                                   單位：萬元

        項目

                     （未經審計）                  （經審計）

        總資產                    5,642.05              6,270.06

       負債總額                    4,712.26              5,100.64

        凈資產                       929.78             1,169.42

        項目

                     （未經審計）                 （經審計）

       營業收入                       762.96             4,550.66

        凈利潤                    -242.33               -526.07

     （二）被擔保人與公司的關系

  公司全資子公司元六鴻遠（成都）電子科技有限公司持有被擔保人 100%股

權，被擔保人為公司合并范圍內子公司。

 三、 擔保協議的主要內容

其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣貳仟萬元整），以及相關利息、罰息、

復息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現擔保權和債權的費用和其他相關費

用。

資或貴行受讓的應收賬款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具

體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加三年止。

 四、 本次擔保的必要性和合理性

 本次擔保是為滿足公司子公司經營發展的需要，符合公司整體利益和發展戰

略，被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，

可以及時掌控其資信狀況，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、 董事會和獨立董事意見

  公司于 2023 年 3 月 17 日召開第三屆董事會第五次會議，以 9 票同意、0 票

反對、0 票棄權，審議通過了《關于 2023 年度為子公司提供擔保的議案》。

  董事會認為：上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，

符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險

及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。

  獨立董事認為：經認真審議，本次提供擔保的對象均為公司子公司。公司對

子公司的經營狀況、資信及償還債務能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔

保風險，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，決策程序符合相關

法律、行政法規等有關規定，因此，我們一致同意該事項，并同意提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  公司于 2023 年 4 月 11 日召開 2022 年年度股東大會，審議通過了上述議案。

  六、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司對外擔保總額（擔保總額指已批準的擔保額度內尚未使用額

度與擔保實際發生余額之和）為人民幣 144,466.99 萬元，占公司 2022 年度經審

計凈資產（追溯調整后）的 36.07%，子公司無對外擔保；公司對子公司擔保實際

發生余額為人民幣 24,466.99 萬元，占公司 2022 年度經審計凈資產（追溯調整

后）的 6.11%。公司不存在逾期擔保的情況。

  特此公告。

                    北京元六鴻遠電子科技股份有限公司董事會

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