證券代碼：603665 證券簡稱：康隆達 公告編號：2023-027
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司
第四屆董事會第三十二次會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康隆達”）
第四屆董事會第三十二次會議通知于 2023 年 5 月 9 日以電話、傳真、電子郵件
等形式發出，會議于 2023 年 5 月 12 日以通訊表決方式召開。會議應出席董事 6
名，實際出席董事 6 名。本次會議由董事長張家地先生主持，公司監事及部分高
級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和
國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，
會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
在保證募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，公司擬使用不超過（含）
人民幣 5,500 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審
議批準之日起不超過 12 個月。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
具體內容詳見同日披露的《康隆達關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動
資金的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限
公司對此發表了明確同意的核查意見。
特此公告。
浙江康隆達特種防護科技股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
責任編輯：QL0009
