葫蘆島鋅業股份有限公司
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HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
證券代碼：000751 證券簡稱：鋅業股份 公告編號：2023-033
葫蘆島鋅業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
公司將于2023年5月19日召開公司2022年年度股東大會，本次會議通知已于
(www.cninfo.com.cn)，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召
開，現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議基本情況
會第二十九次會議，審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。
部門規章、規范性文件和公司章程。
（1）現場會議召開時間：2023年5月19日13:30
（2）網絡投票時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5
月19日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月19日
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證
券交易所交易系統和互聯網投票系統（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東
提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表
決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
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(1)截至 2023 年 5 月 11 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《公司關于向金融機構申請綜合授信額度及向非金融機構申
請融資額度的議案》；
《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象
發行股票的議案》
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董事會第二十九次會議決議公告》及相關公告。公司獨立董事將在本次股東大會
上進行述職。
議案將以特別決議審議，需經出席股東大會有效表決權的股東所持表決權的三分
之二以上表決通過；上述第11項議案為關聯交易議案，相關關聯股東須回避表決。
三、會議登記方法
人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人的證券賬戶卡。法人股東
代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶
卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記并注明聯系電話。
聯系電話：0429-2024121 公司傳真：0429-2101801
郵政編碼：125003 聯系人：劉采奕
公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號
四、參加網絡投票的程序
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
六、備查文件
公司第十屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告。
附件一：股東參加網絡投票的操作流程
附件二：授權委托書
葫蘆島鋅業股份有限公司董事會
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
業投票”。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
日）上午9:15，結束時間為2023年5月19日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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附件二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業股份有限
公司2022年年度股東大會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決：
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
非累積投票提案
《公司關于向金融機構申請綜合授信額度及向非金融
機構申請融資額度的議案》；
公司為全資子公司融資額度合計 31 億元提供擔保的議
案
《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特
定對象發行股票的議案》
備注：
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見中選擇一個并打“√”，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
委托人姓名或名稱(簽章) (法人股東應加蓋單位印章)：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：2023年 月 日
有限期限：截至本次股東大會結束
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