證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 公告編號：2023-026
(資料圖)
北京金隅集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 11 日
(二) 股東大會召開的地點：中國北京市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心
D 座 22 層第六會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
其中：A 股股東人數 15
境外上市外資股股東人數（H 股） 1
其中：A 股股東持有股份總數 5,286,354,268
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股） 227,950,788
份總數的比例（%）
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%） 49.508031
境外上市外資股股東持股占股份總數的比例（%） 2.134816
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，
董事長姜英武先生主持本次會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方
式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和公司《章程》的規定，會議合
法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,284,498,668 99.964898 1,855,600 0.035102 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合計： 5,502,452,677 99.785061 9,082,379 0.164706 2,770,000 0.050233
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,286,079,568 99.994804 274,700 0.005196 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合計： 5,504,033,577 99.813730 7,501,479 0.136037 2,770,000 0.050233
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,284,874,968 99.972017 1,479,300 0.027983 0 0.000000
H股 217,954,009 95.614501 7,226,779 3.170324 2,770,000 1.215175
普通股合計： 5,502,828,977 99.791885 8,706,079 0.157882 2,770,000 0.050233
司當年實現可供股東分配利潤為 1,342,405,488.47 元，截至 2022 年期末母公司
累計可供股東分配的利潤為 15,515,527,520.34 元。
本著既要及時回報股東，以培育長期投資者，又要留存充足資金，利于公司
長遠發展的原則，擬以公司 2022 年末總股本 10,677,771,134 股為基數，向全體
股 東 每 10 股 派 發 現 金 股 利 0.67 元 （ 含 稅 ）， 派 發 現 金 股 利 總 計 人 民 幣
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,286,004,168 99.993377 350,100 0.006623 0 0.000000
H股 227,765,788 99.918842 185,000 0.081158 0 0.000000
普通股合計： 5,513,769,956 99.990296 535,100 0.009704 0 0.000000
依據現行市場審計費用收費標準，并結合公司 2022 年度財務審計工作實際情
況，公司 2022 年度審計費用為 700 萬元。
公司聘任安永華明會計師事務所為公司 2023 年度審計機構，任期至公司 2023
年年度股東大會結束時止。
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,284,664,554 99.968036 1,689,714 0.031964 0 0.000000
H股 227,762,288 99.917307 188,500 0.082693 0 0.000000
普通股合計： 5,512,426,842 99.965939 1,878,214 0.034061 0 0.000000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,285,910,268 99.991601 444,000 0.008399 0 0.000000
H股 227,762,288 99.917307 188,500 0.082693 0 0.000000
普通股合計： 5,513,672,556 99.988530 632,500 0.011470 0 0.000000
為確保公司生產經營的持續、穩健發展，滿足子公司及參股（含合營、聯營）
公司的融資需求，結合公司 2022 年擔保情況，公司預計 2023 年為各公司提供融
資擔保總額人民幣 334.0 億元及美元 6.4 億元
《擔保合同》的主要內容由擔保方及被擔保方與金融機構共同協商確定。上
述擔保在各金融機構均有效，授權董事長或被授權人確定具體擔保金額、擔保方
式、擔保范圍、擔保期限等，以與金融機構簽訂的擔保合同為準。
上述擔保有效期自年度股東大會審議批準之日起至 2023 年年度股東大會召
開之日止。
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,201,894,243 98.402301 79,285,935 1.499823 5,174,090 0.097876
H股 11,937,000 5.236657 215,819,788 94.678237 194,000 0.085106
普通股合計： 5,213,831,243 94.551012 295,105,723 5.351640 5,368,090 0.097348
公司董事會擬提請股東大會,以特別決議批準授予公司董事會一般授權，根
據市場情況和公司需要，可發行新增股份，但發行數量不超過本議案獲得通過之
日公司已發行 A 股及 H 股各自 20%。
在一般授權下，董事的任何權力行使應符合上市規則、公司《章程》及中國
相關法律法規的有關規定。另外，根據中國內地相關法律、法規，即使獲得一般
授權，如果發行 A 股新股，仍需再次就增發 A 股的具體事項提請股東大會審議
批準。
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 5,229,174,347 98.918349 57,169,821 1.081460 10,100 0.000191
H股 103,695,479 45.490292 124,255,309 54.509708 0 0.000000
普通股合計： 5,332,869,826 96.709735 181,425,130 3.290082 10,100 0.000183
(二) 累積投票議案表決情況
議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席 是否當選
會議有效表決
權的比例（%）
(三) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持 股 5%
以上普通
股股東 4,797,357,572 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股
通股股東
持 股 1%
以下普通
股股東 85,706,596 99.593175 350,100 0.406825 0 0.000000
其中:市
值 50 萬
以下普通
股股東 80,838,482 99.915705 68,200 0.084295 0 0.000000
市 值 50
萬以上普
通股股東 4,868,114 94.526228 281,900 5.47377 0 0.000000
(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
年度利潤分配
方案的議案
年度審計費用
及聘任 2023 年
度審計機構的
議案
董事 2022 年度
薪酬的議案
年度擔保計劃
的議案
的議案
(五) 關于議案表決的有關情況說明
上述第 1-7、9 項議案為普通決議案，獲得出席會議的股東所持表決權的二
分之一以上通過。
上述第 8 項議案為特別決議案，獲得出席會議的股東所持表決權的三分之
二以上通過。
三、 律師見證情況
律師：張文亮、毛雅倩
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出
席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果
合法、有效。
特此公告。
北京金隅集團股份有限公司董事會
? 上網公告文件
《北京觀韜中茂律師事務所關于北京金隅集團股份有限公司 2022 年年度股東
大會的法律意見書》
? 報備文件
《北京金隅集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議》
查看原文公告
關鍵詞：
