證券代碼：000969 證券簡(jiǎn)稱：安泰科技 公告編號(hào)：2023-035
【資料圖】
安泰科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 11 日（周四）下午 14:00
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路 76 號(hào)）
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期間的
任意時(shí)間。
（4）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第
八次會(huì)議審議通過(guò)召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。
（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李軍風(fēng)先生。
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 390,760,742 股，占上市公司總
股份的 37.2398％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 384,592,142 股，占上市公司總
股份的 36.6520％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司總股份的
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15 人，代表股份 26,394,018 股，占上市公
司總股份的 2.5154％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 1 人，代表股份 20,225,418 股，占上市公司
總股份的 1.9275％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 14 人，代表股份 6,168,600 股，占上市公司總股份
的 0.5879％。
席了本次會(huì)議，律師。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了如下議
案：
同意 390,591,342 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9566％；反對(duì) 32,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0082％；棄權(quán) 137,300 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0351％。
中小股東總表決情況：
同意 26,224,618 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.3582％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.5202％。
同意 390,591,342 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9566％；反對(duì) 32,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0082％；棄權(quán) 137,300 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0351％。
中小股東總表決情況：
同意 26,224,618 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.3582％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.5202％。
同意 390,591,342 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9566％；反對(duì) 32,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0082％；棄權(quán) 137,300 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0351％。
中小股東總表決情況：
同意 26,224,618 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.3582％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.5202％。
同意 390,728,642 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9918％；反對(duì)
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 26,361,918 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.8784％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
同意 390,728,642 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9918％；反對(duì) 32,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0082％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 26,361,918 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.8784％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
《安泰科技關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議
案》；
同意 26,361,918 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8784％；反對(duì) 32,100
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1216％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 26,361,918 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.8784％；反對(duì)
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
（本議案內(nèi)容屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司
及其一致行動(dòng)人回避表決。）
同意 390,591,342 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9566％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0351％。
中小股東總表決情況：
同意 26,224,618 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.3582％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.5202％。
同意股份數(shù):390,724,743 股。該議案獲得通過(guò)。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：
同意股份數(shù):26,358,019 股。
李軍風(fēng)先生、畢林生先生、湯建新先生、黃沙棘先生、肖萍女士、喻曉軍
先生、張國(guó)慶先生、楊松令先生、李春龍先生共同組成公司第八屆董事會(huì)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、備查文件
會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
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