華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司
一、 會(huì)議時(shí)間：
【資料圖】
投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的
交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票
平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、 會(huì)議地點(diǎn)：
三、 會(huì)議議程：
序號(hào) 審議內(nèi)容
議案一
各位股東：
更加激烈的外部形勢(shì)，董事會(huì)發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能
作用，保持戰(zhàn)略定力，推動(dòng)價(jià)值重塑，堅(jiān)定創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，
優(yōu)化治理水平，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，帶領(lǐng)公司實(shí)現(xiàn)有質(zhì)量的增長(zhǎng)。現(xiàn)就董
事會(huì) 2022 年度工作情況和 2023 年工作計(jì)劃報(bào)告如下：
第一部分 2022 年度工作總結(jié)
一、 公司經(jīng)營(yíng)情況
發(fā)揮仿制藥“低成本、大規(guī)模、多品種、高質(zhì)量”價(jià)值定位，以全價(jià)
值鏈低成本和卓越運(yùn)營(yíng)體系，持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定現(xiàn)金流，推動(dòng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型篤
定前行。全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 93.44 億元，同比增長(zhǎng) 3%，其中慢
病業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 5%，專科業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 9%、輸液業(yè)務(wù)收入
基本持平；凈利潤(rùn)(歸屬母公司)11.64 億元，同比增長(zhǎng) 24%。
二、 董事會(huì)日常工作情況
、公司《章程》所賦予
的職權(quán)和義務(wù)，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，不斷深化
戰(zhàn)略引領(lǐng)與高效決策，全體董事勤勉履職盡責(zé)，充分發(fā)揮董事會(huì)各專
門委員會(huì)和外部董事(含獨(dú)立董事)的專業(yè)作用，持續(xù)加強(qiáng)自身能力建
設(shè)，進(jìn)一步提升重大事項(xiàng)決策能力，為保障公司良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)
展發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
(一) 董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議召開情況
議除外)27 次，審議通過各類議案共計(jì) 64 項(xiàng)；會(huì)議的召集與召開程
序、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果和決議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法
律法規(guī)及公司《章程》
《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。公司董事認(rèn)真
出席董事會(huì)會(huì)議，本著審慎原則對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)審議，為公司的
健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。
(二) 董事會(huì)召集股東大會(huì)及執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況
權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)，并嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行
股東大會(huì)各項(xiàng)決議，有力維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。
(三) 發(fā)揮各方專業(yè)作用，促進(jìn)董事會(huì)科學(xué)決策
堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，涉及重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)均
履行黨委會(huì)前置研究程序，充分發(fā)揮公司黨委把方向、管大局、保落
實(shí)的核心作用；涉及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、對(duì)外投資、股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)，在
提交董事會(huì)審議之前先行提交相關(guān)專門委員會(huì)審議，充分發(fā)揮董事會(huì)
專門委員會(huì)作用，借助委員自身經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)能力為董事會(huì)決策提供強(qiáng)
有力的支持；重視外部董事客觀判斷，充分發(fā)揮外部董事在治理中的
作用，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和透明度，切實(shí)維護(hù)公司股東權(quán)益，
尤其是中小股東的合法權(quán)益不受損害。
(四) 加強(qiáng)董事履職支撐服務(wù)，助其高質(zhì)量履職
為董事提供多元化服務(wù)，支持董事履職。采取董事會(huì)簡(jiǎn)報(bào)、文件
解讀、監(jiān)管精神通報(bào)等多種方式向董事傳達(dá)新出臺(tái)的法律、法規(guī)、外
部監(jiān)管要求，多視角提供信息支持；建立重大事項(xiàng)預(yù)溝通機(jī)制，開展
專題會(huì)議、專題調(diào)研、子公司調(diào)研，深入了解情況，為公司發(fā)展及經(jīng)
營(yíng)管理提出建設(shè)性意見，促進(jìn)公司不斷加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)，多渠道
增強(qiáng)科學(xué)決策的現(xiàn)實(shí)依據(jù)；組織參加監(jiān)管履職培訓(xùn)、外部董事培訓(xùn)及
內(nèi)部董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多維度提高履職能力。
三、 董事會(huì)推動(dòng)的重點(diǎn)工作
(一) 堅(jiān)持戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向，著力提質(zhì)量增效益
圍繞公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，以年度商業(yè)計(jì)劃為抓手對(duì)戰(zhàn)略規(guī)
劃進(jìn)行分解，與經(jīng)理層成員逐人簽訂年度和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書，細(xì)
化落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管控奠定基礎(chǔ)；外部董事
深入公司及子公司調(diào)研，了解公司戰(zhàn)略貫徹落實(shí)情況，并指導(dǎo)督促在
執(zhí)行環(huán)節(jié)中要找準(zhǔn)方向、細(xì)化落實(shí)舉措，戰(zhàn)略決策不偏向、不變通、
不走樣；運(yùn)用 6S 戰(zhàn)略管理工具，賦能業(yè)務(wù)，推進(jìn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略有效落地，
助力業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理水平提升。積極擁抱帶量采購(gòu)，加快仿制藥過評(píng)步
伐，儲(chǔ)備具備帶量采購(gòu)資格產(chǎn)品；深化營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型，針對(duì)集采產(chǎn)品、
非集采產(chǎn)品確立差異化營(yíng)銷模式，精準(zhǔn)投放營(yíng)銷資源，為穩(wěn)增長(zhǎng)提供
有力支撐；通過優(yōu)化生產(chǎn)基地布局、自動(dòng)化升級(jí)、精益管理等舉措實(shí)
現(xiàn)全員提升勞動(dòng)生產(chǎn)率、運(yùn)營(yíng)效率，持續(xù)打牢穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)。
(二) 規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，完善公司治理機(jī)制
堅(jiān)持“兩個(gè)一以貫之”要求，推動(dòng)黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理，制定
《黨委會(huì)前置審議事項(xiàng)清單》
，修訂完善《三重一大決策制度實(shí)施管
理辦法》；統(tǒng)籌部署董事會(huì)應(yīng)建盡建，明確范圍、標(biāo)準(zhǔn)，公司及符合條
件的子公司均建立董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)建章立制全覆蓋；規(guī)范董事會(huì)
授權(quán)管理行為，制定《董事會(huì)授權(quán)管理制度》；配齊建強(qiáng)外部董事，
形成具有專業(yè)性又互為補(bǔ)充的專家型董事，公司外部董事在11個(gè)席位
中占據(jù)9席，子公司董事?lián)駜?yōu)配備財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)專家型人員；健全落實(shí)
董事會(huì)職權(quán)的制度保障，修訂公司《章程》及三會(huì)議事規(guī)則，制定經(jīng)
理層薪酬及業(yè)績(jī)考核、工資總額、負(fù)債管理等制度，支撐董事會(huì)職權(quán)
落地生根；優(yōu)化公司權(quán)責(zé)體系，推動(dòng)母子公司治理協(xié)同，厘清各治理
主體權(quán)責(zé)邊界，完善公司治理機(jī)制。
(三) 堅(jiān)定創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，不斷打造強(qiáng)力引擎
深化落實(shí) “十四五”創(chuàng)新轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，完成“十年三步走”研發(fā)戰(zhàn)
略的第一階段“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)期”
，公司仿制藥具備了持續(xù)參與“唯快不
破，唯低不摧”集采的能力，研發(fā)創(chuàng)新進(jìn)入第二階段“技術(shù)驅(qū)動(dòng)期”，
布局差異化技術(shù)平臺(tái)；構(gòu)建科創(chuàng)委員會(huì)統(tǒng)籌、研產(chǎn)銷協(xié)同一致的三級(jí)
研發(fā)體系；持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)投入強(qiáng)度 8%，達(dá)歷史新高；聚
焦戰(zhàn)略方向，加強(qiáng)與科研院所合作，優(yōu)化資源配置，獲取創(chuàng)新技術(shù)積
淀；在優(yōu)勢(shì)治療領(lǐng)域富集多產(chǎn)品，初步搭建 5 個(gè)差異化技術(shù)平臺(tái)，提
升技術(shù)創(chuàng)新能力；重大項(xiàng)目加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，在新冠口服
藥物、抗腫瘤、兒童用藥取得突破；優(yōu)化機(jī)制體制保障，使得研發(fā)成
果厚積薄發(fā)，年內(nèi) 2 個(gè)核心創(chuàng)新藥項(xiàng)目進(jìn)入臨床 I 期，24 個(gè)品種(含
原料藥)獲批，為公司可持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)力源泉。
(四) 推動(dòng)外延并購(gòu)發(fā)展，加強(qiáng)投后整合管理
把握并購(gòu)機(jī)遇，圍繞規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)加大外延發(fā)展。年
內(nèi)成功收購(gòu)神舟生物科技有限責(zé)任公司 50.11%股權(quán)，助力公司快速
進(jìn)入生物發(fā)酵領(lǐng)域，提升生物發(fā)酵領(lǐng)域的產(chǎn)品獲取能力，豐富產(chǎn)品管
線；收購(gòu)東營(yíng)天東制藥有限公司 31.25%股權(quán)，實(shí)現(xiàn) 70%控股，有助
于進(jìn)一步增強(qiáng)公司資源的整合，發(fā)揮整合價(jià)值。著力建立統(tǒng)一投后管
理體系，對(duì)于已取得控股權(quán)的子公司，在保持穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)前提下，調(diào)整
組織架構(gòu)、完善工作制度、統(tǒng)一財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，在財(cái)務(wù)、信息等管理方面
實(shí)現(xiàn)與集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一化，從而避免相關(guān)管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)在業(yè)務(wù)、管理
等方面的有效融合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
(五) 完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力
樹立底線思維，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)融
合。完善合規(guī)組織，推動(dòng)二級(jí)單位優(yōu)化“依法治企、風(fēng)控與合規(guī)管理
委員會(huì)”；結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，建立完善風(fēng)控合規(guī)制度；制定大合規(guī)指導(dǎo)
意見并建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，系統(tǒng)管理推動(dòng)合規(guī)體系落地運(yùn)行；開展經(jīng)
營(yíng)業(yè)務(wù)合規(guī)專項(xiàng)檢查、衛(wèi)星行動(dòng)飛行檢查，持續(xù)推進(jìn)問題的整改和風(fēng)
險(xiǎn)防范；進(jìn)行營(yíng)銷合規(guī)體系落實(shí)效果評(píng)估，夯實(shí)合規(guī)基礎(chǔ)；堅(jiān)持問題
導(dǎo)向，與大監(jiān)督體系形成合力，識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化內(nèi)控
評(píng)價(jià)與整改、完成下屬單位監(jiān)督檢查三年全覆蓋，鞏固內(nèi)控成效；實(shí)
行季度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，開展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)治理，更新風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，識(shí)別二級(jí)風(fēng)
險(xiǎn) 34 類、梳理 145 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件、新增 5 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，有效發(fā)揮重大
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)預(yù)警，持續(xù)優(yōu)化提升內(nèi)控評(píng)價(jià)有效性。
(六) 完善人才培養(yǎng)體系，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制作用
持續(xù)完善各級(jí)各類人才培養(yǎng)體系，創(chuàng)新開展關(guān)鍵崗位接班人訓(xùn)練
營(yíng)，圍繞各事業(yè)部實(shí)際，采取共性培養(yǎng)與個(gè)性化運(yùn)營(yíng)相結(jié)合；開展“風(fēng)
華計(jì)劃”研發(fā)關(guān)鍵人才培養(yǎng)項(xiàng)目，向追求效率與質(zhì)量的技術(shù)管理轉(zhuǎn)型；
首次開展科技人才認(rèn)定工作，23 名科研人員入選領(lǐng)軍人才、骨干人
才、青年人才，強(qiáng)化人才支撐，并通過建立短期、中長(zhǎng)期分段式成果
獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)化研發(fā)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力；實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，涵蓋
高層管理人員、核心業(yè)務(wù)骨干人員 304 人，充分調(diào)動(dòng)積極性，形成員
工與公司長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、成果共享機(jī)制；推廣“揭榜掛帥”持續(xù)迸發(fā)
活力，為公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)提供了有力保障。
(七) 依法履行信披義務(wù)，保障投資者合法權(quán)益
通過有效信息披露和主動(dòng)的投資者關(guān)系管理，向資本市場(chǎng)有效傳
遞公司價(jià)值。強(qiáng)化依法合規(guī)的信息披露意識(shí)，嚴(yán)控重大信息“合規(guī)關(guān)”
，
堅(jiān)守信息披露“規(guī)范關(guān)”
，嚴(yán)把信息披露“審核關(guān)”
，真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整、及時(shí)地發(fā)布公告信息，切實(shí)履行信息披露義務(wù)，公司累計(jì) 8 次獲
得上交所信息披露 A 級(jí)評(píng)價(jià)；參加股東單位業(yè)績(jī)說明會(huì)及路演、定期
舉辦業(yè)績(jī)說明會(huì)、回復(fù)上證 e 互動(dòng)平臺(tái)問題、接聽投資者熱線，密切
與投資者互動(dòng)交流；利用“可視化報(bào)告”
、“一圖看年報(bào)”
、“視頻讀業(yè)
績(jī)”等方式形象、直觀、簡(jiǎn)潔展現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；協(xié)同券商組織中小投資
者走進(jìn)上市公司活動(dòng)，幫助投資者加深對(duì)公司業(yè)務(wù)和發(fā)展規(guī)劃的了解；
首次實(shí)施半年度分紅，提高股東回報(bào)水平，提升投資者對(duì)公司長(zhǎng)期投
資價(jià)值的認(rèn)同感。
(八) 踐行初心使命，守護(hù)大國(guó)民生
秉承“用心做藥，民之健康為念”的社會(huì)責(zé)任理念，在可持續(xù)發(fā)
展的路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，在守護(hù)大國(guó)民生的征程中展現(xiàn)更多作為。積極落
實(shí)黨中央關(guān)于疫情防控政策的相關(guān)指示，強(qiáng)化組織保障，專班協(xié)調(diào)溝
通，產(chǎn)銷端緊密配合快速響應(yīng)醫(yī)療終端保產(chǎn)保供，全力以赴保障人民
群眾的用藥需求；持續(xù)推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步推進(jìn)綠色工廠及綠色
供應(yīng)鏈建設(shè)，積極探索綠色清潔能源的應(yīng)用，通過分布式光伏發(fā)電項(xiàng)
目建設(shè)，從源頭消減污染改善生態(tài)環(huán)境；深耕基層醫(yī)療領(lǐng)域建設(shè)、推
進(jìn)優(yōu)秀醫(yī)療資源下沉，通過發(fā)揮自身在專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)開展特色品牌
公益活動(dòng)，搭建起偏遠(yuǎn)基層醫(yī)院和等級(jí)醫(yī)院間的橋梁，盡企業(yè)所能為
穩(wěn)固脫貧成果、實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略做貢獻(xiàn)。
第二部分 公司面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
隨著醫(yī)保準(zhǔn)入、帶量采購(gòu)兩大政策的銜接及不斷推進(jìn)，醫(yī)藥企業(yè)
進(jìn)入準(zhǔn)入競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。常規(guī)藥品降價(jià)趨勢(shì)不可避免，仿制藥微利化成為
常態(tài)，而隨著創(chuàng)新藥同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，創(chuàng)新藥也進(jìn)入了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)
代。互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康逐漸放開，使醫(yī)藥企業(yè)迎來多元領(lǐng)域布局的機(jī)
會(huì)，隨著醫(yī)藥行業(yè)格局的變化，公司將及時(shí)調(diào)整規(guī)劃布局，采取措施
積極應(yīng)對(duì)。面對(duì)帶量采購(gòu)、限抗限輸、醫(yī)保控費(fèi)等行業(yè)政策變化影響，
以及慢病用藥和基礎(chǔ)輸液等紅海市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步調(diào)整公
司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富治療領(lǐng)域，加強(qiáng)產(chǎn)品組合，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
面對(duì)集采降價(jià)、生產(chǎn)要素成本上漲等價(jià)格影響因素，公司將優(yōu)化配置
資源，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方面強(qiáng)化成本管控，實(shí)現(xiàn)低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，隨著一致性評(píng)價(jià)工作已轉(zhuǎn)入競(jìng)速階段，DRGs 實(shí)施促使藥品回
歸臨床價(jià)值，落地上市許可人制度，藥審改革加快審評(píng)審批，創(chuàng)業(yè)板、
北交所、港交所等資本市場(chǎng)支持，醫(yī)藥行業(yè)正在加速由仿制藥競(jìng)爭(zhēng)向
創(chuàng)新藥競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提升研發(fā)效率，加快
項(xiàng)目進(jìn)度，在推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的道路上篤定前行。
第三部分 2023 年工作重點(diǎn)
戰(zhàn)略規(guī)劃的承上啟下之年，董事會(huì)強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，以提升高質(zhì)量發(fā)展
為首要任務(wù)，圍繞“四個(gè)重塑”，深化戰(zhàn)略執(zhí)行，堅(jiān)定創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，扎實(shí)
推進(jìn)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，依法審慎、科學(xué)決策，
保障公司健康穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
一、 發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，助推公司目標(biāo)落地
發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略的功能作用，保障戰(zhàn)略方向正確。推動(dòng)中期戰(zhàn)
略研討，通過研判行業(yè)變化趨勢(shì)、分析對(duì)標(biāo)可比公司，采用有效的工
具方法等措施對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行診斷，及時(shí)糾偏戰(zhàn)略方向、調(diào)整措施，推進(jìn)
公司戰(zhàn)略有效落地執(zhí)行，促成“十四五”目標(biāo)達(dá)成。持續(xù)踐行全價(jià)值
鏈低成本戰(zhàn)略，夯實(shí)基石業(yè)務(wù)支撐，通過規(guī)模化、精細(xì)化管理、成本
控制、工藝升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等途徑持續(xù)降本增效，提升成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)
勢(shì)；加大市場(chǎng)拓展力度，提升營(yíng)銷能力，創(chuàng)新營(yíng)銷管理模式；拓展融
資渠道，提升融資能力；持續(xù)完善投后管理，強(qiáng)化整合效果；提高產(chǎn)
能利用率、盤活閑置資產(chǎn)，提升整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率；加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，
賦能生產(chǎn)、流通、消費(fèi)端，為公司可持續(xù)發(fā)展積蓄動(dòng)能。
二、 深化董事會(huì)建設(shè)，提升公司治理效能
堅(jiān)持權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制。
嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作，重視戰(zhàn)略管理，突出風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)科學(xué)決策，強(qiáng)化
執(zhí)行監(jiān)督；發(fā)揮獨(dú)立董事、專門委員會(huì)決策咨詢作用，完善經(jīng)營(yíng)層的
溝通反饋機(jī)制、優(yōu)化決策授權(quán)報(bào)告機(jī)制、加強(qiáng)履職支撐服務(wù)，提升決
策質(zhì)量；夯實(shí)公司董事會(huì)建設(shè)基礎(chǔ)，推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)、規(guī)范董
事會(huì)管理機(jī)制，明確子企業(yè)董事會(huì)、外部董事履職評(píng)價(jià)要求，開展子
企業(yè)董事會(huì)及外部董事履職評(píng)價(jià)工作；適應(yīng)新形勢(shì)新要求，持續(xù)加強(qiáng)
制度體系建設(shè)，完善公司治理配套制度，優(yōu)化三重一大權(quán)責(zé)管控體系，
提升公司治理效能。
三、 以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為牽引，提升研發(fā)核心競(jìng)爭(zhēng)力
堅(jiān)定不移地走研發(fā)轉(zhuǎn)型之路，推動(dòng)深入實(shí)施研發(fā)戰(zhàn)略，持續(xù)加強(qiáng)
研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，明確創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的核心任務(wù)和技術(shù)路線，圍繞“三個(gè)
面向”
，三聚焦一提升，布局技術(shù)平臺(tái)和創(chuàng)新靶點(diǎn)，不斷提升研發(fā)核
心競(jìng)爭(zhēng)力。穩(wěn)步推進(jìn)科創(chuàng)體系完善升級(jí)；依托現(xiàn)有創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)和靶
點(diǎn)，加強(qiáng)科技能力自立自強(qiáng)；推動(dòng)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，圍繞關(guān)鍵通用技術(shù)
的延展性，設(shè)計(jì)平臺(tái)項(xiàng)目管線；強(qiáng)化科技人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷激發(fā)科
技創(chuàng)新新活力；采取開放合作，補(bǔ)短板、強(qiáng)技術(shù)、共培養(yǎng)，培育發(fā)展
新動(dòng)能。
四、 加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，健全激勵(lì)約束機(jī)制
聚人才激活力，從“戰(zhàn)略-組織-文化”一致性視角加強(qiáng)人力資源
保障。開展組織變革效果評(píng)價(jià)，促進(jìn)組織變革常態(tài)化；深入實(shí)施人才
強(qiáng)企戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化“3+3”隊(duì)伍建設(shè)，聚焦人才隊(duì)伍的配置、培養(yǎng)、
評(píng)價(jià)和使用，完善各級(jí)班子建設(shè)；切實(shí)轉(zhuǎn)變?nèi)瞬虐l(fā)展方式，關(guān)注點(diǎn)要
從人才“有沒有”
“多不多”轉(zhuǎn)向“優(yōu)不優(yōu)”
“強(qiáng)不強(qiáng)”；探索激勵(lì)途
徑、豐富激勵(lì)形式，提升差異化薪酬管理能力，開展工效聯(lián)動(dòng)常態(tài)化
管理，完善薪酬監(jiān)督體系，不斷提高人效指標(biāo)；深化對(duì)標(biāo)提升人力資
源共享管理能力，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，為公司發(fā)展賦能增效。
五、 完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提升綜合管控能力
依法治企，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，打造“服務(wù)+監(jiān)管”
“融合+
發(fā)展”剛性合規(guī)與柔性合規(guī)相結(jié)合的“一站式” 管理平臺(tái)。增強(qiáng)制度
剛性約束，開展制度執(zhí)行情況檢查，強(qiáng)化制度落地執(zhí)行效果評(píng)估；推
動(dòng)合同管理向縱深、精細(xì)化發(fā)展，加強(qiáng)合同履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控；
優(yōu)化完善合規(guī)管理體系，修訂公司《合規(guī)管理辦法》
《營(yíng)銷業(yè)務(wù)合規(guī)
管理文件》(試行)，制定合規(guī)管理指引與合規(guī)管理制度；啟動(dòng)合規(guī)官
組織建設(shè)，打造一支“總部+業(yè)務(wù)”的專業(yè)合規(guī)人才梯隊(duì)；以防控風(fēng)
險(xiǎn)為目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查與預(yù)警，協(xié)同業(yè)務(wù)優(yōu)化內(nèi)控流程，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，
一次檢查項(xiàng)目，多方位發(fā)現(xiàn)問題，避免交叉重復(fù)，跟進(jìn)問題整改，強(qiáng)
化落實(shí)效果，提升風(fēng)控合規(guī)體系有效性，促進(jìn)提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和抗
風(fēng)險(xiǎn)能力。
六、 提升信息披露質(zhì)量，打開投資預(yù)期空間
按照相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)完善信息披露體系，暢通內(nèi)外部溝
通渠道，增強(qiáng)信息披露針對(duì)性和有效性，著力提升信息披露質(zhì)量；持
續(xù)構(gòu)建市值管理體系，建立行之有效的投資者溝通機(jī)制，全力保障投
資者的合法權(quán)益；加強(qiáng)與證券主流媒體及行業(yè)分析師的溝通，對(duì)投資
亮點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的宣傳和解讀，多渠道向投資者傳遞公司價(jià)值，打
造資本市場(chǎng)良好品牌形象；提升與各類投資者溝通覆蓋面，與股東單
位形成資本市場(chǎng)合力，加深資本市場(chǎng)對(duì)公司投資價(jià)值認(rèn)同，打開投資
預(yù)期空間。
七、 踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，打造可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力
肩負(fù)起“大國(guó)民生”的崇高使命，為雙鶴品牌注入責(zé)任的內(nèi)核，
持續(xù)推進(jìn)社會(huì)責(zé)任融入公司使命。不斷完善社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行機(jī)制，
基于現(xiàn)有管理架構(gòu)搭建融入 ESG 職能和可持續(xù)發(fā)展內(nèi)涵的社會(huì)責(zé)任
管理體系和制度體系，將 ESG 理念融入公司發(fā)展戰(zhàn)略，利用多種手
段提升社會(huì)責(zé)任傳播效果，推動(dòng)責(zé)任文化深植；主動(dòng)開展責(zé)任溝通，
加強(qiáng)與內(nèi)外部利益相關(guān)方的溝通交流，形成發(fā)展共識(shí)，凝聚發(fā)展合力；
探索兼顧企業(yè)效益和社會(huì)責(zé)任的履責(zé)之路，銳意創(chuàng)新進(jìn)取、堅(jiān)持綠色
發(fā)展、感恩回饋社會(huì)、呵護(hù)民生健康，在更多的領(lǐng)域更好地承擔(dān)和履
行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，讓大眾感受到更多來自雙鶴關(guān)懷備至的美好，打造
公司可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。
歲月添新，春滿山河。新的征程已開啟，路雖遠(yuǎn)，行則將至；事
雖難，做則必成。董事會(huì)將帶領(lǐng)公司上下一起踏路前行，不斷推動(dòng)公
司高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)世界一流制藥企業(yè)的目標(biāo)而努力奮
斗。
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
議案二
各位股東：
事規(guī)則》的要求，獨(dú)立有效履行職責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的規(guī)范性、董
事會(huì)和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)公司及股
東的合法權(quán)益，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作和良性發(fā)展起到了積極作用。
第一部分 2022 年度工作總結(jié)
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
本年度，監(jiān)事會(huì)共召開 11 次會(huì)議，審議 31 項(xiàng)議案，形成 11 份
決議。全體監(jiān)事能夠按照規(guī)定出席會(huì)議，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參
與過程監(jiān)督，了解公司重要決策的形成過程，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及公司
董事、高級(jí)管理人員履職合法性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表意見
和建議，保障公司規(guī)范運(yùn)作。
二、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事通過出席股東大會(huì)會(huì)議、列席董事會(huì)會(huì)議及召開
監(jiān)事會(huì)會(huì)議，參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策的討論與審議，監(jiān)督股東大會(huì)、
董事會(huì)會(huì)議的召開和決議程序、董事會(huì)執(zhí)行和落實(shí)股東大會(huì)決議的情
況，董事、高級(jí)管理人員履職情況和公司管理制度執(zhí)行情況等。
認(rèn)為：公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》
《證券法》及公司《章程》等
有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法作出決策；會(huì)議的召開程序、決策
程序、決議執(zhí)行等方面合法合規(guī)，信息披露規(guī)范；不斷完善內(nèi)控體系
建設(shè)，內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行良好；公司董事及高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)合
法合規(guī)、勤勉盡職，未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、公司《章程》的行為，
也沒有損害公司及股東利益的情況。
三、公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，并認(rèn)
真審核了各期財(cái)務(wù)報(bào)告。
認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)管理能夠嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)
相關(guān)管理制度的規(guī)定，管理規(guī)范，內(nèi)控制度健全；各期財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，會(huì)計(jì)無重大遺
漏和虛假記載；公司 2022 年年度報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊
普通合伙)審計(jì)并出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)、客
觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
四、公司募集資金實(shí)際投入情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金行為發(fā)生，亦無以前年度募集資金使
用延續(xù)到本報(bào)告期內(nèi)的情況。
五、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)神舟生物科技有限責(zé)任公司 50.11%
股權(quán)以及東營(yíng)天東制藥有限公司 31.25%股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。
認(rèn)為：上述收購(gòu)事項(xiàng)審批程序符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)
等規(guī)定，收購(gòu)資產(chǎn)價(jià)格合理，決策有效；收購(gòu)決策有利于公司資源整
合，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司總體戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕
交易和損害公司及股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為，未發(fā)現(xiàn)有違
法違規(guī)行為。公司獨(dú)立董事按規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的審核并發(fā)表獨(dú)立意見。
六、公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行監(jiān)督、核查。
認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》
《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》
《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)
定，且均經(jīng)公司管理層和董事會(huì)的論證、謹(jǐn)慎決策，依據(jù)等價(jià)有償、
公允市價(jià)的原則定價(jià)，交易事項(xiàng)真實(shí)有效，沒有違反公開、公平、公
正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
七、公司對(duì)外擔(dān)保情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了必要的了解和核實(shí)。
認(rèn)為：公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況，不存在損害公司和股東利益的
情形。
八、公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核。
認(rèn)為：公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部
控制配套指引、公司內(nèi)部控制手冊(cè)的相關(guān)要求，結(jié)合公司自身實(shí)際情
況，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行和落實(shí)，
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)防和控制；公司《內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告》能夠真實(shí)、客觀地反映公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行
情況；安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司 2022 年度的內(nèi)
部控制進(jìn)行審計(jì)并出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為公司于 2022 年 12 月
有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
第二部分 2023 年工作重點(diǎn)
和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，繼續(xù)加強(qiáng)
監(jiān)督職能，積極有效履行職責(zé)，主要工作計(jì)劃如下：
一、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)建設(shè)，發(fā)揮監(jiān)督職能
立足會(huì)議議事監(jiān)督職能，定期召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，依法出席、列席
公司股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)會(huì)議各項(xiàng)決策程序的合法合規(guī)性進(jìn)行必要
的監(jiān)督和檢查；對(duì)董事和高級(jí)管理人員依法依規(guī)履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢
查，深入了解公司重大決策、重要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)等情況；強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)
督職能，依法檢查公司財(cái)務(wù)情況，及時(shí)掌握公司運(yùn)營(yíng)情況。
二、完善工作機(jī)制，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線
堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)與機(jī)制運(yùn)行情況的監(jiān)督檢
查，密切關(guān)注重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等關(guān)鍵事項(xiàng)；堅(jiān)持
以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管控及合規(guī)管理體系落地情況，推動(dòng)成
果運(yùn)用，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
三、發(fā)揮專業(yè)水平，提升履職質(zhì)效
注重學(xué)習(xí)資管新規(guī)，全面提升綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)分析判斷能力
和履職能力，利用豐富的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步提升監(jiān)督的主動(dòng)
性、針對(duì)性及有效性，持續(xù)促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
新的一年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)獨(dú)立有效地履行職責(zé)，嚴(yán)格遵照國(guó)
家法律法規(guī)和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，積極履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)
揮監(jiān)督效能，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，將履職監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化
為推動(dòng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際措施。
本議案已經(jīng)第九屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
議案三
各位股東：
作為華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，
《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定，本著對(duì)全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，在
上市公司治理、內(nèi)部控制、信息披露、財(cái)務(wù)監(jiān)督等各方面獨(dú)立公正履
職，勤勉盡責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全
體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。以下為我們?cè)?ensp;2022 年度履行獨(dú)
立董事職責(zé)的具體情況：
一、 獨(dú)立董事的基本情況
(一)獨(dú)立董事個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
劉寧先生，男，1958年11月出生，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，
南開大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)際經(jīng)濟(jì)法研究生畢業(yè)。曾任天津東方律師
事務(wù)所律師、主任，北京市公元律師事務(wù)所律師、主任，北京公元博
景泓律師事務(wù)所律師、主任，華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司、北京京城
機(jī)電股份有限公司、中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任
北京鑫諾律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人，無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
孫茂竹先生，1959年2月出生，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位和
碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系黨總支副書記和系
副主任，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院黨委副書記，北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股
份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，
中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)管理會(huì)計(jì)專業(yè)委員會(huì)委員，中國(guó)高校財(cái)務(wù)管理委員會(huì)理
事，北京首都開發(fā)股份有限公司、西藏天路股份有限公司、上海卓然
工程技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
Zheng Wei先生，1960年7月出生，美國(guó)國(guó)籍，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)
士學(xué)位、碩士學(xué)位和紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾是上海市體委運(yùn)動(dòng)
員。曾任美世咨詢紐約總部咨詢顧問、高級(jí)咨詢顧問，美世咨詢(中國(guó))
有限公司全球合伙人和中國(guó)區(qū)合伙人，上海皓羿企業(yè)管理咨詢有限公
司合伙人，華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限
公司獨(dú)立董事等職。現(xiàn)任上海羿攜企業(yè)管理咨詢有限公司獨(dú)立顧問、
本公司獨(dú)立董事。
康彩練先生，1974年8月出生，南華大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)學(xué)士學(xué)位、同
濟(jì)醫(yī)科大學(xué)內(nèi)科學(xué)碩士學(xué)位和博士學(xué)位，主任藥師。曾任國(guó)家食品藥
品監(jiān)督管理局藥品評(píng)審中心高級(jí)審評(píng)師、鴻商資本股權(quán)投資有限公司
董事總經(jīng)理。現(xiàn)任海南華氏醫(yī)藥控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁，北京興
德通醫(yī)藥科技股份有限公司、湖南南新制藥有限公司、湖南華納大藥
廠有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。
(二)是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r
作為公司的獨(dú)立董事，我們均擁有專業(yè)資質(zhì)及能力并具有履行獨(dú)
立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立性，不存在影響?yīng)毩⑿缘那?/p>
況。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
(一) 出席會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)召開 6 次股東大會(huì)會(huì)議和 16 次董事會(huì)會(huì)議。
我們均能出席前述應(yīng)參加的會(huì)議。同時(shí)積極召集、參加董事會(huì)各專門
委員會(huì)會(huì)議，包括戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議 3 次、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議
(年審相關(guān)會(huì)議除外)7 次、薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議 7 次、提名與公司
治理委員會(huì)會(huì)議 10 次。
(二) 相關(guān)決議及表決情況
報(bào)告期內(nèi)，我們充分發(fā)揮自身的專業(yè)所長(zhǎng)，對(duì)提交董事會(huì)審議的
各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審核，并就財(cái)務(wù)事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、重大交易、股權(quán)
收購(gòu)、董事的提名和變更、高級(jí)管理人員的聘任和薪酬、內(nèi)部控制評(píng)
價(jià)報(bào)告、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃修訂等事項(xiàng)客觀、公正地發(fā)表自己的獨(dú)立意見
(詳見附表)，謹(jǐn)慎行使公司和股東所賦予的權(quán)利。報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)
提交董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。
(三) 現(xiàn)場(chǎng)考察情況及公司配合獨(dú)立董事工作情況
報(bào)告期內(nèi)，我們通過積極參加公司會(huì)議，聽取重點(diǎn)事項(xiàng)專題報(bào)告、
閱讀資料、年審溝通等方式深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況、管理和內(nèi)部控制
制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職
責(zé)；我們還對(duì)公司下屬子公司雙鶴利民、天東制藥及湘中制藥進(jìn)行了
實(shí)地調(diào)研，就企業(yè)的營(yíng)運(yùn)狀況、發(fā)展規(guī)劃及面臨的風(fēng)險(xiǎn)等情況進(jìn)行了
深入交流與溝通，并建議下屬公司加快研發(fā)創(chuàng)新步伐，不斷豐富產(chǎn)品
線，在控制成本的同時(shí)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。
在履職過程中，公司組織籌備相關(guān)會(huì)議，及時(shí)傳遞會(huì)議材料，向
我們匯報(bào)公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，做好事前、事后溝通工作；通過電話、
郵件等多種途徑搭建溝通橋梁，與我們就董事會(huì)相關(guān)審議事項(xiàng)充分溝
通，并就我們提出的關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明；通過發(fā)送董事會(huì)簡(jiǎn)報(bào)、
培訓(xùn)信息等多種方式，使我們能夠及時(shí)了解公司股價(jià)分析、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
動(dòng)態(tài)、對(duì)標(biāo)企業(yè)動(dòng)態(tài)和監(jiān)管信息，為獨(dú)立董事規(guī)范、高效履職提供完
備的條件和支持。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
(一) 關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，在珠海華潤(rùn)銀行辦理
承兌匯票、存款、融資和理財(cái)業(yè)務(wù)，收購(gòu)東營(yíng)天東制藥有限公司31.25%
股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，重點(diǎn)對(duì)前述三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格公允
性、必要性等方面進(jìn)行審核，發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，認(rèn)為
該等交易事項(xiàng)均符合《公司法》
《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《章
程》的規(guī)定，遵循公平、公正、公開原則，市場(chǎng)價(jià)格公允，有利于公
司的業(yè)務(wù)發(fā)展，不影響公司的獨(dú)立性，沒有損害公司其他股東特別是
中小股東利益的行為。
(二) 對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況進(jìn)行必要的了解
和核實(shí)，認(rèn)為公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)
性資金占用的情況。
(三) 募集資金的使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金決策和使用的情況。
(四) 高級(jí)管理人員提名以及薪酬情況
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)擬提名高級(jí)管理人員候選人的任職資格、專業(yè)
背景、履職經(jīng)歷等進(jìn)行審查并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為相關(guān)候選人的提名
和表決程序符合《公司法》和公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
我們對(duì)公司高級(jí)管理人員業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)價(jià)，對(duì)年薪
分配方案合理性出具獨(dú)立意見。公司高級(jí)管理人員的薪酬符合公司績(jī)
效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，年薪分配方案合理，并嚴(yán)格按照考核
結(jié)果發(fā)放。
(五) 業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在需要發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)的情形。
(六) 聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
報(bào)告期內(nèi)，公司續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為
具有從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，且聘任的審議程序合法、有效，符合《公
司法》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
(七) 現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
根據(jù)公司2021年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配
的議案》，公司于2022年6月16日實(shí)施完成2021年度權(quán)益分派，合計(jì)
派發(fā)現(xiàn)金紅利498,843,120.48元(含稅)。
根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于2022年半
年度利潤(rùn)分配的議案》，公司于2022年9月28日實(shí)施完成2022年半年
度權(quán)益分派，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利300,345,128.79元(含稅)。
我們認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案、2022年半年度利潤(rùn)分配方
案在給予股東合理回報(bào)的同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股
東特別是中小股東利益的情況。
(八) 公司及股東承諾履行情況
股東北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署了《關(guān)于避免與華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股
份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》《關(guān)于減少和規(guī)范與華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股
份有限公司關(guān)聯(lián)交易的承諾函》《關(guān)于保持華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公
司獨(dú)立性的承諾函》。
通過對(duì)相關(guān)情況的核查和了解，截至報(bào)告期末，公司及控股股東
均嚴(yán)格遵守或履行做出的相關(guān)承諾，不存在不符合監(jiān)管指引要求的承
諾和超期未履行承諾的情況。
(九) 信息披露的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司始終堅(jiān)守信息披露底線，不斷提高信息披露質(zhì)量，
遵守《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》《信息披露事務(wù)管理制度》
等規(guī)定和要求，加強(qiáng)信息披露管理工作，積極履行信息披露義務(wù)，共
計(jì)披露了4則定期報(bào)告和131則臨時(shí)公告，信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(十) 內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)
內(nèi)部控制配套指引、公司內(nèi)部控制手冊(cè)的相關(guān)要求，結(jié)合自身發(fā)展需
要及自我評(píng)價(jià)體系運(yùn)行情況，不斷完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)
內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行和落實(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)
險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮內(nèi)部控制的作用，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的各類
風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的預(yù)防和控制。
(十一) 董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)及下屬四個(gè)專門委員會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)
與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名與公司治理委員會(huì)按照
公司《章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)要
求規(guī)范、高效運(yùn)作。董事會(huì)會(huì)議的召開、議事程序符合相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)
格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議；各委員會(huì)充分發(fā)揮專業(yè)職能作用，對(duì)涉及
公司財(cái)務(wù)、股權(quán)激勵(lì)、公司治理、董事的提名及變更、高級(jí)管理人員
的聘任及薪酬、重大交易等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，為董事會(huì)的科學(xué)、高
效決策提供有力支持。
(十二) 其他重要事項(xiàng)
報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，
未發(fā)生提議召開股東大會(huì)、董事會(huì)，提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所以
及獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情形。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
作為公司的獨(dú)立董事，我們按照各項(xiàng)法律法規(guī)以及公司《章程》
的規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，
積極參與公司會(huì)議的審議、決策，對(duì)公司重大事項(xiàng)保持專業(yè)審慎態(tài)度
并發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事作用，為董事會(huì)科學(xué)、高效決策
提供有力保障，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的
合法權(quán)益。
新的一年，我們將會(huì)更加恪盡職守、勤勉盡責(zé)，繼續(xù)與公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層保持密切溝通與合作，全面、適時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)
情況，充分發(fā)揮我們自身的專業(yè)性、獨(dú)立性以及履職的有效性，促進(jìn)
公司高質(zhì)量發(fā)展，以更為優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)成果回報(bào)公司全體股東。
獨(dú)立董事：劉寧、孫茂竹、Zheng Wei、康彩練
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
附表：獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
關(guān)于吳文多先生不再
第九屆董事會(huì)第 同意吳文多先生因工作原因不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)；公司董事會(huì)對(duì)議案的審議、表決
九次會(huì)議 程序合法。
案
公司控股股東在征得白曉松先生同意后，提名其為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。
關(guān)于變更公司董事的 2、任職資格合法
議案 經(jīng)審閱白曉松先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的情
形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。經(jīng)考察，白曉松先生具備公司董事任
職資格。
關(guān)于倪軍先生不再擔(dān) 同意倪軍先生因退休原因不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)；公司董事會(huì)對(duì)議案的審議、表決程
任公司副總裁的議案 序合法。
第九屆董事會(huì)第 存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
十次會(huì)議 關(guān)于公司 2021年限制 2、公司實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃有利于建立健全持續(xù)、穩(wěn)定的長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，進(jìn)一步完
性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案 善公司治理結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動(dòng)核心員工的積極性，吸引、保留和激勵(lì)優(yōu)秀管理者及核心技
修訂稿)及其摘要的議 術(shù)員工，使其利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，促進(jìn)國(guó)有資本保值增值，實(shí)現(xiàn)上市公
案 司可持續(xù)發(fā)展。
激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
關(guān)于公司 2021年限制 4、本次激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象均符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，符合公司
性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施 業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要。所有激勵(lì)對(duì)象均不存在有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止獲授限
考核管理辦法(修訂稿) 制性股票的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
的議案 5、本次激勵(lì)計(jì)劃的擬定流程、議案內(nèi)容、審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
程》的規(guī)定，限制性股票的來源、授予、解除限售等安排符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未
發(fā)現(xiàn)侵犯公司及全體股東利益的情形。
和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標(biāo)設(shè)定具有良好的科學(xué)
性和合理性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象具有約束效果，能夠達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃的考核目的。
將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)會(huì)議審議。
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案考慮了目前醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)、股東利益、公司的發(fā)展現(xiàn)狀及資
關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分 金需求，在給予股東合理回報(bào)的同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東特別是中
配的預(yù)案 小股東利益的情況。
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度，編制的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
關(guān)于 2021年度內(nèi)部控
報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司2021年度內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“安永華明”)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)
第九屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議
關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù) 力，能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司2021年度財(cái)務(wù)和
所 2021年度審計(jì)費(fèi)用 內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。
暨續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu) 同意公司支付安永華明2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用185萬元及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用36萬
的議案 元。
同意公司聘請(qǐng)安永華明為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)決定2022年審計(jì)費(fèi)用。
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
該等日常關(guān)聯(lián)交易屬公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中必要的業(yè)務(wù)，遵循公允的市場(chǎng)
關(guān)于 2021年度日常關(guān)
價(jià)格、條件和公平、公正、公開的原則，不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及中小股
聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及
東的利益。
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
關(guān)聯(lián)交易的議案
同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
公司下屬子公司東營(yíng)天東制藥有限公司與公司合作的戰(zhàn)略銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是
關(guān)于天東制藥金融衍 為了規(guī)避和防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，不存在損害公司及全體股東特別是
生品業(yè)務(wù)資質(zhì)申請(qǐng)和 中小股東利益的情形。
方案授權(quán)審批的議案 使用自有資金不超過1億美元用于購(gòu)買遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)產(chǎn)品。
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
關(guān)于公司2021年度對(duì)外 2021年度，公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況，也無以前期間發(fā)生但持續(xù)到本報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保
擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明 事項(xiàng)，不存在損害公司和股東的利益的情形。
公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理
關(guān)于調(diào)整公司 2021年
辦法》等法律法規(guī)以及本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年第一次臨
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司
相關(guān)事項(xiàng)的議案
《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
第九屆董事會(huì)第
十二次會(huì)議 關(guān)于向公司 2021年限
勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股
制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
票的條件已滿足。
勵(lì)對(duì)象首次授予限制
性股票的議案
施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管
理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激
勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
增強(qiáng)公司高層管理人員及核心骨干人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，
有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
為公司提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
關(guān)于在珠海華潤(rùn)銀行
業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，為未來的發(fā)展尋求更多的金融支持；
第九屆董事會(huì)第 辦理承兌匯票、存款、
十三次會(huì)議 理財(cái)和融資業(yè)務(wù)的議
害公司及中小股東的利益；
案
的要求履行對(duì)該事項(xiàng)的表決程序。
同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
董事會(huì)根據(jù)提名人的提名，聘任了副總裁。董事會(huì)對(duì)議案的審議、表決程序合法。
第九屆董事會(huì)第 關(guān)于聘任副總裁的議 2、任職資格合法
十四次會(huì)議 案 經(jīng)審閱被提名人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的情
形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況；經(jīng)考察，被提名人具備任職資格，及
擔(dān)任相關(guān)職務(wù)所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。
第九屆董事會(huì)第 1、程序合法
十六次會(huì)議 公司控股股東在征得陸文超先生同意后，提名其為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
經(jīng)審閱陸文超先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的情
形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。經(jīng)考察，陸文超先生具備公司董事任
職資格。
董事會(huì)根據(jù)提名人的提名，聘任了總裁。董事會(huì)對(duì)議案的審議、表決程序合法。
關(guān)于聘任總裁的議案
經(jīng)審閱總裁候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的
情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況；經(jīng)考察，候選人具備任職資格，及
擔(dān)任相關(guān)職務(wù)所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。
司(以下簡(jiǎn)稱“神舟生物”) 50.11%股權(quán)，其中：以2.19億元的價(jià)格摘牌航天神舟生物科
技集團(tuán)有限公司持有的神舟生物21.88%股權(quán)；以1.64億元的價(jià)格摘牌航天投資控股有限
公司持有的神舟生物16.33%股權(quán)；以0.83億元摘牌中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司持有的
神舟生物8.33%股權(quán)；以0.36億元摘牌北京東方紅航天生物技術(shù)股份公司持有的神舟生
物3.57%股權(quán)。
關(guān)于收購(gòu)神舟生物科
第九屆董事會(huì)第 本次交易有利于公司進(jìn)入生物發(fā)酵領(lǐng)域，借助發(fā)酵技術(shù)平臺(tái)提升產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力，豐
十八次會(huì)議 富產(chǎn)品管線，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
市場(chǎng)規(guī)則，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性或損害公司及
中小股東的利益。
所有關(guān)業(yè)務(wù)指引及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
十九次會(huì)議 藥有限公 司 31.25%股 資基金合伙企業(yè)(有限合伙)持有的東營(yíng)天東制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天東制藥”)
權(quán)的議案 31.25%股權(quán)。
本次交易有利于加速公司的資源整合，推動(dòng)天東制藥的快速發(fā)展，提升公司盈利能力、
綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提高股東回報(bào)。
響公司的獨(dú)立性或損害公司及中小股東的利益。
其經(jīng)辦審計(jì)師、評(píng)估師與本次股權(quán)收購(gòu)所涉及的相關(guān)當(dāng)事方除業(yè)務(wù)關(guān)系外，無其他關(guān)聯(lián)
關(guān)系，不存在現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，本次審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，審計(jì)、
評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。
同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
關(guān)于公司及經(jīng)理層成 1、同意公司及經(jīng)理層成員2021年業(yè)績(jī)合同評(píng)價(jià)結(jié)果以及薪酬分配方案。評(píng)價(jià)結(jié)果客觀
員 2021年業(yè)績(jī)合同評(píng) 真實(shí)地反映了公司業(yè)績(jī)成績(jī)及經(jīng)理層成員的履職情況；基于前述評(píng)價(jià)提出的薪酬分配
價(jià)結(jié)果以及薪酬分配 方案合理，能夠充分調(diào)動(dòng)經(jīng)理層成員的工作積極性和創(chuàng)造性，督促其勤勉盡責(zé)。
的議案 2、董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
公司2022年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了目前醫(yī)藥行業(yè)特點(diǎn)、股東利益、公司的發(fā)展
第九屆董事會(huì)第 關(guān)于 2022年半年度利 現(xiàn)狀及資金需求，在給予股東合理回報(bào)的同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東
二十次會(huì)議 潤(rùn)分配的預(yù)案 特別是中小股東利益的情況。
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
公司控股股東在征得于舒天先生同意后，提名其為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。
第九屆董事會(huì)第
二十一次會(huì)議
經(jīng)審閱于舒天先生個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的情
形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。經(jīng)考察，于舒天先生具備公司董事任
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
職資格。
關(guān)于第九屆董事會(huì)部
分董事年度津貼的議
公司規(guī)模、實(shí)際工作量及董事履行職責(zé)的需要而制定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不存
案
在損害公司及股東利益的情形。
制性股票的授予日為2022年10月26日，該授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以
及公司本次激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予日的規(guī)定，同時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的向激勵(lì)對(duì)象授予
預(yù)留限制性股票的條件已滿足。
施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
關(guān)于向公司 2021年限 3、公司確定本次激勵(lì)計(jì)劃授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》
制性股票激勵(lì)計(jì)劃激 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激
勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制 勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定
第九屆董事會(huì)第 性股票的議案 的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有
二十二次會(huì)議 效。
增強(qiáng)公司核心骨干人員對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持
續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
關(guān)于回購(gòu)注銷部分激 公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和
勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未 規(guī)范性文件及《華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》
解除限售的限制性股 的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司限制性股
票的議案 票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
召開日期 會(huì)議名稱 議案名稱 獨(dú)立意見
董事會(huì)對(duì)本議案的審議及表決程序符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法。
董事會(huì)根據(jù)提名人的提名，聘任了副總裁。董事會(huì)對(duì)議案的審議、表決程序合法。
第九屆董事會(huì)第 關(guān)于聘任副總裁的議 2、任職資格合法
二十三次會(huì)議 案 經(jīng)審閱被提名人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及公司《章程》中規(guī)定禁止任職的情
形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況；經(jīng)考察，被提名人具備任職資格，及
擔(dān)任相關(guān)職務(wù)所需的職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)于公司 2021年限制 實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
性股票激勵(lì)計(jì)劃(2022 2、本次激勵(lì)計(jì)劃及其考核辦法修訂主要為“解除限售考核同行業(yè)公司的選取”中增加
年12月修訂稿)及其摘 “如因同行業(yè)企業(yè)退市、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化、重大資產(chǎn)重組等導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不具備
要的議案 可比性的特殊原因需要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議確定，并在公告中予以披露及說明”
的內(nèi)容；有利于提升同行業(yè)企業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)標(biāo)的合理性及可比性，不存在損害上市公司及全
體股東利益的情形。
關(guān)于公司 2021年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
第九屆董事會(huì)第 規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)相關(guān)議案的表決，不存在侵犯
二十四次會(huì)議 公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
同意將上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
金安全的前提下，同意公司將部分自有閑置資金用于辦理理財(cái)及定期存款。前述事項(xiàng)自
關(guān)于使用自有閑置資 公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起1年內(nèi)有效。
金辦理理財(cái)及定期存 2、公司使用部分自有閑置資金用于辦理理財(cái)及定期存款，有利于提高公司資金使用效
款的議案 率，不存在損害公司及全體股東利益的行為，符合公司和全體股東利益。公司建立相關(guān)
內(nèi)控制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
議案四
關(guān)于 2022 年度財(cái)務(wù)決算的議案
各位股東：
根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算管理要求，對(duì)華潤(rùn)雙鶴 2022 年度財(cái)務(wù)
情況進(jìn)行決算，現(xiàn)將 2022 年度決算情況匯報(bào)如下：
現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 93.44 億元，同比增長(zhǎng) 3.43%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(歸屬母公
司)11.64 億元，同比增長(zhǎng) 24.36%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公
司凈利潤(rùn) 10.89 億元；累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 13.42 億元；加
權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 11.71%，較去年增加 1.93 個(gè)百分點(diǎn)；扣除非經(jīng)
常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 10.95%，較去年增加 1.82 個(gè)百
分點(diǎn)。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2022 年決算 2021 年決算 較上年變動(dòng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 934,393.58 903,363.68 3.43%
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 417,249.32 398,336.20 4.75%
毛利率(%) 55.35% 55.91% 下降0.56 個(gè)百分點(diǎn)
利潤(rùn)總額 141,460.68 112,119.01 26.17%
凈利潤(rùn) 121,535.10 97,213.19 25.02%
歸屬母公司凈利潤(rùn) 116,364.96 93,568.55 24.36%
項(xiàng)目 2022 年決算 2021 年決算 較上年變動(dòng)
扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于
母公司的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流 134,166.96 134,092.10 0.06%
每股收益(元/股) 1.1235 0.8969 25.27%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元／股)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 11.71% 9.78% 增長(zhǎng)1.93 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
凈資產(chǎn) 1,072,964.57 1,047,655.14 2.42%
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
議案五
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配的議案
各位股東：
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，2022 年度母公司
實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn) 423,387,750.05 元 ， 合 并 實(shí) 現(xiàn) 歸 屬 母 公 司 凈 利 潤(rùn)
配 498,843,120.48 元，2022 半年度分配 300,345,128.79 元)，截至 2022
年末，母公司可供股東分配的利潤(rùn)為 4,685,327,556.81 元，合并可供
股東分配的利潤(rùn)為 8,560,877,898.38 元。
配利潤(rùn)。公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.89 元(含稅)。根
據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》有關(guān)規(guī)定，公司通過回購(gòu)專用賬
戶所持有本公司股份不參與利潤(rùn)分配。
若根據(jù)截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 1,043,154,310 股，扣
除公司回購(gòu)證券專用賬戶所持有的 3,386,809 股后的股份數(shù)量為
元(含稅)。本次派發(fā)現(xiàn)金紅利占 2022 年歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn)的 25.82%，剩余合并未分配利潤(rùn) 8,260,385,090.59 元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年
度分配。
同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——
回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定，本公司當(dāng)年已實(shí)施的股份回購(gòu)金額視同現(xiàn)金
分紅并納入該年度現(xiàn)金分紅比例計(jì)算；公司 2022 年度完成股份回購(gòu)
金額 290,901,734.44 元；若按此計(jì)算，則 2022 年年度現(xiàn)金分紅總額
合計(jì)為 891,739,671.02 元(半年度已分紅 300,345,128.79 元)，占 2022
年度合并口徑歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的 76.63%。
如在本次利潤(rùn)分配方案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日
期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資
產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分
配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行
公告具體調(diào)整情況。
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
議案六
各位股東：
創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、加大外延發(fā)展、啟動(dòng)國(guó)際化、深化組織變革”五項(xiàng)工作主
題，克服帶量采購(gòu)、成本上漲及研發(fā)投入增加等影響，實(shí)現(xiàn)收入、利
潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
存量業(yè)務(wù)方面，公司積極擁抱帶量采購(gòu)，儲(chǔ)備具備帶量采購(gòu)資格
產(chǎn)品；堅(jiān)持戰(zhàn)略品種增長(zhǎng)，重塑價(jià)值鏈提升產(chǎn)品盈利能力；輸液業(yè)務(wù)
一方面聚焦根據(jù)地市場(chǎng)增長(zhǎng)和開發(fā)，另一方面加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富和補(bǔ)
充；加快推進(jìn)數(shù)字化營(yíng)銷，積極探索藥械結(jié)合等多種營(yíng)銷模式；堅(jiān)定
低成本發(fā)展，基地整合優(yōu)化產(chǎn)能、精益運(yùn)營(yíng)挖潛增效，重點(diǎn)產(chǎn)品成本
持續(xù)下降，營(yíng)銷費(fèi)率下降 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，公司喚醒沉睡文號(hào)，
挖掘新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)；復(fù)產(chǎn)抗疫藥品，踐行央企社會(huì)責(zé)任。
創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方面，公司創(chuàng)新藥與仿制藥雙擎發(fā)力。①抗病毒領(lǐng)域的
CX2101 項(xiàng)目已獲得亞洲區(qū)授權(quán)開展 I 期臨床；
抗腫瘤領(lǐng)域的 DC05F01
項(xiàng)目 I 期臨床獲批，主體試驗(yàn)完成并獲得安全性小結(jié)。Definity 心臟
適應(yīng)癥獲批，標(biāo)志著公司進(jìn)入造影劑領(lǐng)域。②仿制藥以市場(chǎng)和臨床需
求為導(dǎo)向，加大仿制藥開發(fā)的效率和質(zhì)量管理，加快研發(fā)管線成果轉(zhuǎn)
化。2022 年仿制藥和一致性評(píng)價(jià)獲批 17 個(gè)，原料藥獲批 6 個(gè)。
外延發(fā)展方面，公司收購(gòu)神舟生物科技有限責(zé)任公司 50.11％股
權(quán)，為公司快速進(jìn)入生物發(fā)酵領(lǐng)域、提升生物發(fā)酵領(lǐng)域的產(chǎn)品獲取能
力、豐富產(chǎn)品管線打下基礎(chǔ)；收購(gòu)華潤(rùn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金持有的天東制藥
的增長(zhǎng)點(diǎn)，2022 年完成 4 個(gè)項(xiàng)目簽約、2 個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)。
國(guó)際化方面，公司統(tǒng)籌推進(jìn)引進(jìn)來和走出去。“走出去”以原料
藥出口為切入點(diǎn)，融入國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，整合內(nèi)部資源，成立國(guó)
際貿(mào)易部，統(tǒng)籌原料藥出口業(yè)務(wù)；“引進(jìn)來”以海南自貿(mào)港為切入，
成立國(guó)際產(chǎn)品引進(jìn)的專項(xiàng)工作組織，擴(kuò)大資源圈，多渠道開展尋源。
組織變革方面，公司打造“上下同欲、執(zhí)行有力”的卓越組織，
開展“3+1”營(yíng)銷資源整合和組織優(yōu)化項(xiàng)目；全面實(shí)施接班人訓(xùn)練營(yíng)；
高質(zhì)量完成國(guó)企改革三年任務(wù)，實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，進(jìn)一步激發(fā)組織活力。
營(yíng)業(yè)收入 94.47 億元，同比增長(zhǎng) 3.68%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 12.15 億元，
同比增長(zhǎng) 25.02%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn) 11.64 億元，同比增長(zhǎng)
收益率 11.71%，較去年增加 1.93 個(gè)百分點(diǎn)。
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
附件：2022 年年度報(bào)告及摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn
議案七
關(guān)于 2023 年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東：
計(jì)約 12,800.00 萬元，比 2022 年實(shí)際增加 4,436.97 萬元；銷售交易合
計(jì)約 147,105.00 萬元，較 2022 年實(shí)際增加 31,986.91 萬元。具體詳見
下表：
單位：萬元
本年年初至
關(guān)聯(lián) 占同類 披露日與關(guān) 2022 年實(shí) 占同類
交易 關(guān)聯(lián)人 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生金 業(yè)務(wù)比
計(jì)金額
類別 例(%) 發(fā)生的交易 額 例(％)
金額
華潤(rùn)電力控
股有限公司
安徽創(chuàng)揚(yáng)雙
鶴藥用包裝 4,100.00 0.54 773.45 3,090.02 0.47
向關(guān) 有限公司
聯(lián)人 華潤(rùn)數(shù)字科
購(gòu)買 技有限公司
產(chǎn)品/ 華潤(rùn)置地有
服務(wù) 限公司
華潤(rùn)江中制
藥集團(tuán)有限 300.00 0.04 32.92 60.35 0.01
責(zé)任公司
深圳市潤(rùn)薇 200.00 0.03 1.20 97.99 0.02
本年年初至
關(guān)聯(lián) 占同類 披露日與關(guān) 2022 年實(shí) 占同類
交易 關(guān)聯(lián)人 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生金 業(yè)務(wù)比
計(jì)金額
類別 例(%) 發(fā)生的交易 額 例(％)
金額
服飾有限公
司
華潤(rùn)三九醫(yī)
藥股份有限 200.00 0.03 88.11 692.63 0.11
公司
華潤(rùn)知識(shí)產(chǎn)
權(quán)管理有限 110.00 0.01 - 5.66 0.00
公司
華潤(rùn)醫(yī)藥商
業(yè)集團(tuán)有限 80.00 0.01 7.03 41.71 0.01
公司
東華機(jī)械有
限公司
華潤(rùn)環(huán)保服
務(wù)有限公司
華潤(rùn)醫(yī)藥集
團(tuán)有限公司
小 計(jì) 12,800.00 1.69 1,537.07 8,363.03 1.29
華潤(rùn)醫(yī)藥商
業(yè)集團(tuán)有限 142,300.00 13.04 18,343.95 111,192.22 11.90
公司
向關(guān)
華潤(rùn)健康集
聯(lián)人 2,800.00 0.26 145.35 2,240.71 0.24
團(tuán)有限公司
銷售
華潤(rùn)江中制
產(chǎn)品/
藥集團(tuán)有限 1,400.00 0.13 265.52 1,358.82 0.15
服務(wù)
責(zé)任公司
安徽創(chuàng)揚(yáng)雙
鶴藥用包裝
本年年初至
關(guān)聯(lián) 占同類 披露日與關(guān) 2022 年實(shí) 占同類
交易 關(guān)聯(lián)人 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計(jì)已 際發(fā)生金 業(yè)務(wù)比
計(jì)金額
類別 例(%) 發(fā)生的交易 額 例(％)
金額
有限公司
浙江湃肽生
物有限公司
華潤(rùn)三九醫(yī)
藥股份有限 60.00 0.01 15.32 2.84 0.00
公司
華潤(rùn)紫竹藥
業(yè)有限公司
廣東復(fù)大醫(yī)
藥有限公司
小 計(jì) 147,105.00 13.49 18,813.40 115,118.09 12.32
合 計(jì) 159,905.00 20,350.47 123,481.12
注：上表中向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品/服務(wù)涉及的關(guān)聯(lián)方華潤(rùn)醫(yī)藥商業(yè)
集團(tuán)有限公司，預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因系業(yè)務(wù)
規(guī)模擴(kuò)大，銷售增長(zhǎng)。
上述公司均為本公司關(guān)聯(lián)方。所有交易為本公司與關(guān)聯(lián)方之間的
商品采購(gòu)、藥品的代理、軟件許可使用等業(yè)務(wù)。
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
議案八
關(guān)于 2022 年向銀行申請(qǐng)綜合授信和借款額度的議案
各位股東：
根據(jù)公司戰(zhàn)略部署和實(shí)際資金需求，在公司合作銀行范圍內(nèi)申請(qǐng)
批準(zhǔn)公司 2023 年向銀行申請(qǐng)總額為人民幣 60 億元的銀行綜合授信
額度，申請(qǐng)批準(zhǔn)總額不超過人民幣 20 億元的銀行借款額度。
本議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東審議。
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關(guān)鍵詞：
