證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2023-38
江西贛能股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》相關規定，經江西
贛能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第九屆董事會第三次會議審議通過，
公司定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召開公司 2022 年年度股東大會，公司已
于 2023 年 4 月 25 日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《江西贛能股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（2023-
根據相關規定，公司現就本次股東大會相關事項發布提示性公告，提醒公
司股東參加本次股東大會并行使表決權，具體事項如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2022 年年度股東大會
（二）召集人：公司董事會
（三）本次股東大會的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
（四）會議時間：
現場會議時間：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:00 開始。
網絡投票時間：
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（五）召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，將通過深圳證券交易所
交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現
重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日
本次股東大會的股權登記日為 2023 年 5 月 11 日（星期四）。
（七）出席對象
登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可書
面委托代理人出席會議和參加表決；
（八）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號。
二、會議審議事項
（一）股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
該列打勾的
議案編碼 議案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
關于制訂《未來三年（2023-2025）股東回報規劃》的議
案
根據相關規定，公司獨立董事將對與會人員做 2022 年度獨立董事述職報告。
（二）提案內容
上述議案經 2023 年 4 月 24 日公司第九屆董事會第三次會議、第九屆監事會
第三次會議審議通過，詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。
（三）其他說明
所持表決權的二分之一以上通過；
小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披
露。
三、會議登記方式
（一）現場登記時間：2023 年 5 月 15 日 9:30-17:00。
（二）現場登記地點：江西省南昌市高新區火炬大街 199 號公司辦公樓證
券管理部。
（三）登記方式：
會議時出示。
托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。
法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。
執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記并須于出席會議時出示。
或其它方式送達至本公司證券管理部。
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）。
五、其它事項
（一）會議聯系方式：
聯系人：李潔
電話：0791-88106200
聯系人：尹思悅
電話：0791-88109899
傳真：0791-88106119
（二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。
六、授權委托書、出席股東大會的確認回執見附件。
七、備查文件
（一）公司第九屆董事會第三次會議決議；
（二）公司第九屆監事會第三次會議決議。
江西贛能股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼和投票簡稱
（二）填報表決意見
權。
票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，
以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的
表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 5 月 16 日上午 9:15，結束時間
為 2023 年 5 月 16 日下午 3:00。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席 2023 年 5 月 16 日召
開的江西贛能股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表本單位（個人）依照
以下指示就股東大會通知所列決議案行使表決權，如無作出指示，則由本單位
（個人）的代表酌情決定投票。
委托人股東賬號： 持股數： 股
委托人姓名（法人股東名稱）：
委托人聯系電話：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人姓名： 受托人聯系電話：
受托人身份證號碼： 委托期限：
委托人對股東大會各項提案表決意見如下：
備注
同 反 棄
議案編碼 議案 該列打勾
的欄目可 意 對 權
以投票
非累積投票提案
的議案
請對“同意”、“反對”、“棄權”三項意見欄中的一項發表意見，并在相應的空
格內打“√”，三項委托意見欄均無“√”符號或出現兩個以上“√”符號的委托意見均
為無效。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2023 年 月 日
如委托股東為一公司或機構，則授權表決委托書必須加蓋公章或機構印章。
券管理部。
委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關文件。
附件 3：
出席股東大會的確認回執
致江西贛能股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號碼：
身份證號碼：
聯系電話：
本人為江西贛能股份有限公司 股 A 股股份的注冊持有人，茲確認，本
人愿意（或由委托代理人代為）出席于 2023 年 5 月 16 日舉行的公司 2022 年年
度股東大會。
股東簽名：
（蓋章）
附注：
江西省南昌市高新區火炬大街 199 號江西贛能股份有限公司證券管理部。現場
登記無須填寫本回執。
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