證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2023-047
深圳市名家匯科技股份有限公司
(相關資料圖)
關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的
進展公告（二十九）
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監管要求等的影響，存在較大的不確
定性。
并需經深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊。交易方案確定后，是否
能通過交易各方的有權部門以及證券監管部門的批準也存在不確定性。
發生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。同時，
在合規的前提下，公司將與交易各方溝通，不排除采取先行收購張家港悅金產業
投資基金合伙企業（有限合伙）部分有限合伙人份額等其他交易方式，以繼續推
動發行股份及支付現金購買標的資產股權的盡快完成。
一、本次交易的審議及披露情況
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發行股份購買
資產并募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”），為維護投資者利益，避免
公司股價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：名家匯，
證券代碼：300506）自 2020 年 12 月 16 日（周三）開市起停牌，具體內容詳見
公司于 2020 年 12 月 16 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于籌
劃發行股份購買資產事項的停牌公告》（公告編號：2020-101）。
停牌期間，公司每五個交易日發布一次停牌進展公告，具體內容詳見公司于
股份購買資產事項的停牌進展公告》（公告編號：2020-110）。2020 年 12 月 28
日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于<深圳市名家匯
科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》及
與之相關的議案，并在指定媒體披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金
事項的一般風險提示暨公司股票復牌的公告》等相關公告。經向深圳證券交易所
申請，公司股票自 2020 年 12 月 29 日（周二）開市起復牌。
公司分別于 2021 年 1 月 28 日、2 月 27 日、3 月 29 日、4 月 28 日、5 月 28
日、6 月 26 日、7 月 26 日、8 月 25 日、9 月 24 日、10 月 23 日、11 月 22 日、
（www.cninfo.com.cn）披露了《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進
展公告》（公告編號：2021-004）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事
項的進展公告（二）》（公告編號：2021-013）、《關于發行股份購買資產并募
集配套資金事項的進展公告（三）》（公告編號：2021-017）、《關于發行股份
購買資產并募集配套資金事項的進展公告（四）》（公告編號：2021-039）、《關
于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展公告（五）》（公告編號：
（公告編號：2021-050）、《關于發行股份購買資產并募集配套資金事項的進展
公告（七）》（公告編號：2021-066）、《發行股份購買資產并募集配套資金事
項的進展公告（八）》（公告編號：2021-069）、《發行股份購買資產并募集配
套資金事項的進展公告（九）》（公告編號：2021-092）、《發行股份購買資產
并募集配套資金事項的進展公告（十）》（公告編號：2021-109）、《關于發行
股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十一）》（公告編號：
告（十二）》（公告編號：2021-149）、《關于發行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金事項的進展公告（十三）》（公告編號：2022-001）、《關于發行
股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十四）》（公告編號：
告（十五）》（公告編號：2022-024）、《關于發行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金事項的進展公告（十六）》（公告編號：2022-038）、《關于發行
股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（十七）》（公告編號：
告（十八）》（公告編號：2022-047）、《關于發行股份及支付現金購買資產并
募集配套資金事項的進展公告（十九）》（公告編號：2022-049）、《關于發行
股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十）》（公告編號：
告（二十一）》（公告編號：2022-057）、《關于發行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金事項的進展公告（二十二）》（公告編號：2022-063）、《關于
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十三）》（公
告編號：2022-072）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項
的進展公告（二十四）》（公告編號：2022-083）、《關于發行股份及支付現金
購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十五）》（公告編號：2023-005）、
《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十六）》
（公告編號：2023-018）、《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
事項的進展公告（二十七）》（公告編號：2023-022）、《關于發行股份及支付
現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告（二十八》
（公告編號：2023-029）。
于<深圳市名家匯科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資
金預案（修訂稿）>及其摘要的議案》及與之相關的議案，并在指定媒體披露了
《關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案修訂說明的公告》等相
關公告，對本次交易方案進行了調整，包括調整交易方案、定價基準日、發行價
格。同時，公司對前次預案進行了修訂，主要修訂了本 次交易標的股權為
內容。
二、本次交易的進展
根據本次購買資產事項的進度及前期補充協議的有效期，交易雙方于 2023
年 4 月 21 日簽署了《深圳市名家匯科技股份有限公司與張家港悅金產業投資基
金合伙企業（有限合伙）關于繼續推動發行股份及支付現金購買愛特微（張家港）
半導體技術有限公司部分股權之補充協議（四）》，約定自該協議簽署之日起至
則須簽署新的購買資產協議約定具體內容。各方一致確認，購買資產協議第 6.2.5
條的約定已于購買資產協議簽署之日起 6 個月屆滿時失效；購買資產協議第 7
條的約定不再有效。本協議的簽署不排除張家港悅金產業投資基金合伙企業（有
限合伙）與其他方洽談愛特微重組事項并達成協議的權利。
在完成有關事項之后，公司屆時重新召開董事會審議發行股份購買資產事
項，并以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日；標的資產之估值由
交易各方友好協商確定。同時，在合規的前提下，公司將與交易各方溝通，不排
除采取先行收購張家港悅金產業投資基金合伙企業（有限合伙）部分有限合伙人
份額等其他交易方式，以繼續推動發行股份及支付現金購買標的資產股權的盡快
完成。
三、交易的后續工作安排
截至本公告披露日，公司及相關各方正按照《上市公司重大資產重組管理辦
法》及其他相關規定積極推進本次重組事項的各項工作，交易各方正在對本次交
易的補充協議、股東協議等相關內容進行溝通確認，根據后續安排，中介機構將
根據最新一期財務數據補充更新及完善相關資料和內部流程。
公司將在標的資產審計、評估、法律等工作全面完成及確定最終的交易方式
后，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，重新確定發行價格，同時披露重
組報告書（草案）、法律意見書、審計報告、評估報告等相關文件，并由董事會
召集股東大會審議與本次交易相關的議案，公司將按照相關法律法規的規定履行
有關的后續審批及信息披露程序。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監
管指引第8號——重大資產重組》的有關規定，公司將根據本次交易進展情況及
時履行信息披露義務，在披露本次交易預案后但尚未發出審議本次交易事項的股
東大會召開通知前，每30日發布一次交易進展公告。
四、風險提示
交易標的估值、交易各方成交意愿以及相關監管要求等的影響，存在較大的不確
定性。
并需經深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊。交易方案確定后，是否
能通過交易各方的有權部門以及證券監管部門的批準也存在不確定性。
發生可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次交易的相關事項。同時，
在合規的前提下，公司將與交易各方溝通，不排除采取先行收購張家港悅金產業
投資基金合伙企業（有限合伙）部分有限合伙人份額等其他交易方式，以繼續推
動發行股份及支付現金購買標的資產股權的盡快完成。
公司鄭重提示廣大投資者謹慎決策、注意投資風險。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會
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