證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2023-042
廣東三雄極光照明股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議
案》，決定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)，公司已
于 2023 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)
于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-035）。
年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，從提高決策效率的角度考慮，提請(qǐng)公司將《關(guān)于
補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》作為臨時(shí)提案提交公司 2022 年度
股東大會(huì)審議。該議案已經(jīng)公司 2023 年 5 月 4 日召開(kāi)的第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議
審議通過(guò)。2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《關(guān)于 2022 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》
（公
告編號(hào)：2023-041）。
現(xiàn)將召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)具體事項(xiàng)再次提示如下：
一、本次股東大會(huì)的基本情況
會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2023 年 5 月 17 日下午 2:30 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截止股權(quán)登記日 2023 年 5 月 10 日下午 15:00 收市后，在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東
大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的
專項(xiàng)報(bào)告》
《廣東三雄極光照明股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃
（2023-2025 年）》
六次會(huì)議審議通過(guò)，上述第 16 項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 4 日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
先生、橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司（代表廣金美好星宇 1 號(hào)私募證券投資基
金），張賢慶先生，林巖先生和陳松輝先生需回避表決。
或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)
公開(kāi)披露。
三、會(huì)議登記辦法
部。
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參
會(huì)股東登記表》（見(jiàn)附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2023 年 5 月 11
日下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)
議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體
操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件三。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：顏新元、馮海英
聯(lián)系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯(lián)系地址：廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)蔡新路293號(hào)公司二樓證券部
郵政編碼：511480
六、備查文件
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書(shū)》
附件三、 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
特此通知。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代表人姓
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公
司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本公司）作為廣東三雄極光照明股份有限公司的
股東，茲委托 先生（女士）代表出席廣東三雄極光照明股份有限
公司 2022 年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的
各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公
司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
非累積投
票提案
《2022 年度募集資金存放與使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告》
《2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)
資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》
《關(guān)于確定 2022 年非獨(dú)立董事、高級(jí)管理
人員薪酬的議案》
《廣東三雄極光照明股份有限公司未來(lái)三
年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）》
《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
監(jiān)事的議案》
說(shuō)明：
“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”
一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）提案設(shè)置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《2022 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的
專項(xiàng)報(bào)告》
（2023-2025 年）》
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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