證券代碼：688110      證券簡稱：東芯股份      公告編號：2023-035

【資料圖】

              東芯半導體股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

   東芯半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以現場

與通訊相結合的方式召開了第二屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）。

公司全體董事一致同意豁免本次會議提前 5 天通知的要求。本次會議由公司董事

長蔣學明先生召集并主持，會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，本次會議

的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的有關規

定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

   會議經與會董事審議并書面表決通過了如下議案：

  （一）審議通過《關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限

制性股票的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                  《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《科創板上市公司自律監管指南第 4 號——股權激勵信息披露》《東芯半導體股

份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定以及公司于 2023

年 5 月 9 日召開的 2022 年年度股東大會的授權，公司和激勵對象符合公司 2023

年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予條件的規定，本次激

勵計劃首次授予條件已經成就。現確定本次激勵計劃的首次授予日為 2023 年 5

月 9 日，并以 22.00 元/股的授予價格向符合授予條件的 117 名激勵對象授予限制

性股票 401.70 萬股。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，3 票回避。關聯董事蔣學明、謝

鶯霞、蔣雨舟已對本議案回避表決。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  以上具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告

編號：2023-034）。

  （二）審議通過《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

  獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  以上具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關

于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2023-038）

  特此公告。

                         東芯半導體股份有限公司董事會

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