證券代碼：688388 證券簡稱：嘉元科技 公告編號：2023-035
轉債代碼：118000 轉債簡稱：嘉元轉債
【資料圖】
廣東嘉元科技股份有限公司
關于對外投資設立控股子公司暨開展新業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“嘉元科技”或“甲
方”）擬與吳鵬（以下簡稱“乙方”）設立“深圳嘉元新能源科技有限公司”
（最終以工商行政主管機關登記為準，以下簡稱“新公司”），注冊資本
? 公司于2023年5月10日召開了第五屆董事會第四次會議以及第五屆監事
會第四次會議，審議通過了《關于公司對外投資設立控股子公司暨開展新業務的
議案》，獨立董事對該事項發表了同意的意見。根據《廣東嘉元科技股份有限公
司章程》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定，本次投資無需提交
股東大會審議。
? 相關風險提示：
新公司尚未設立，相關業務尚未開展。在未來實際經營中，可能面臨經濟環
境、行業政策、市場需求變化、經營管理、技術研發等方面不確定因素的影響，
存在新業務拓展不及預期的風險，上述業務對公司未來業績的影響具有不確定性。
公司將密切關注對外投資事項及新業務后續進展，積極防范和應對項目實施過程
中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時
履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為了充分利用公司在鋰電銅箔領域的相關技術儲備及優勢地位，進一步拓
展公司在新材料業務領域的戰略布局，推動公司整體發展戰略，進一步延伸公
司產業鏈，更好地優化公司資源配置，增強公司的核心競爭力，公司擬與吳鵬
設立“深圳嘉元新能源科技有限公司”（最終以工商行政主管機關登記為
準），新公司擬開展光伏儲能的項目籌劃、EPC、運營維護、智慧服務等業務，
擇機拓展以銅箔為基礎的材料研發、應用設計、產品銷售以及場景服務。新公
司注冊資本10,000萬元，公司持有新公司股權比例為90%。
擬成立的新公司定位為“光儲一體全流程資產集成開發建設運營平臺”，
將上游的硬件、服務、金融與下游的客戶需求整合起來，發揮公司的資源優
勢，形成多方共贏的正和鏈條。新公司不投資廠房和設備、不持有資產，輕資
產運作；并且可以承接光儲項目的后期維護獲得持續性收入。新公司的業務以
光伏為主、儲能為輔，客戶方向以工商業光儲為主、公共資源為輔，積極探索
碳交易、綠電的實施路徑。
董事會在上述范圍內授權公司總裁楊劍文先生及其授權的相關人士辦理與
設立控股子公司相關的手續并簽署相關文件。
（二）對外投資的審批程序
公司于2023年5月10日召開了第五屆董事會第四次會議以及第五屆監事會第
四次會議，審議通過了《關于公司對外投資設立控股子公司暨開展新業務的議案》，
獨立董事對該事項發表了同意的意見。根據《公司章程》及《上海證券交易所科
創板股票上市規則》的規定，本次投資無需提交股東大會批準。
（三）本次投資設立控股子公司不涉及關聯交易、不構成《上市公司重大資
產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資協議其他方基本情況
公司本次交易對手方為自然人吳鵬先生，其基本情況如下：
姓名：吳鵬
國籍：中國
住所地：廣東省梅州市
就職單位、職務：擔任廣東潤之源科技有限公司經理
截至本公告披露日，吳鵬先生不屬于失信被執行人，與嘉元科技之間不存在
產權、業務、資產、債權債務關系，與公司、公司控股股東和實際控制人、持有
公司股份5%以上的其他股東、公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。
三、投資標的基本情況
企業名稱：深圳嘉元新能源科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門
核準的名稱為準）
注冊資本：10,000萬元
出資方式：公司自有資金
公司類型：有限責任公司
注冊地址：廣東省深圳市
經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技
術推廣；發電技術服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；儲能技術
服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）。開發、生產和銷
售新能源電池的原材料、輔料、半成品以及功能模塊產品（以上項目不涉及危
險化學品）；銷售專用機械設備和通用機械設備、精密模具、精密注塑件、儀
器儀表、電源管理系統及軟件、新型電子元器件及配件；銷售軟件、硬件及計
算機系統；銷售金屬制品、玻璃制品、塑料制品；并提供上述產品的售后服
務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除
外）。許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的
項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文
件或許可證件為準）
注：本次設立控股子公司，尚需市場主體登記注冊機關等有關部門的核
準，能否通過相關核準以及最終通過核準的時間均存在不確定性。以上信息以
工商行政管理部門核準登記備案為準。
四、對外投資合同的主要內容
甲方：廣東嘉元科技股份有限公司
乙方：吳鵬
（一）注冊資本及注冊地
（二）流動運營資金
新公司注冊后，注冊資金即為流動資金。根據運營需要，甲方可為新公司再
提供流動運營資金，新公司需支付3.6%年化利息。
（三）資金使用
股東出資的資金及甲方借款將主要用于用于購買設備、材料、支付職工工資、
費用等，以及股東會同意的其它領域。
（四）出資時間
股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣
出資的，應當及時依法將貨幣出資足額存入新公司在銀行開設的賬戶。
甲乙雙方按協議相關條款約定實繳。股東不按協議繳納認繳的出資，應當向
已足額繳納出資的股東承擔違約責任。
（五）股份轉讓
任何一方股東轉讓其部分或全部股權時，必須經過其他股東同意，且在同
等條件下其他股東享有優先購買權。
乙方股權在其認繳的注冊資本全部實繳到位前不得轉讓，如需轉讓，必須
征得甲方書面同意，乙方可按已經實繳股份進行轉讓，甲方有優先購買權，按
照乙方實繳價格購買。
乙方實繳資金全部到位后，新公司成立起八年內不得轉讓，八年后乙方轉
讓其全部或部分股權仍應經甲方書面同意。
（六）各發起人權利及責任
享有的權利；
（七）公司治理
會，董事3人，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，重大業務和事項實行董事
會決策制；不設監事會，設監事一人，由甲方委派；財務負責人由甲方委派。
理制度由總經理制訂報董事會批準執行。具體業務及日常事務實行總經理負責
制。
或者全國招聘，薪資待遇按照新公司制度執行。
五、開展新業務事項
（一）新業務基本情況
公司本次擬開展新能源光伏儲能新業務，擬以自有資金投資設立控股子公司，
專注于以光伏儲能為代表的新能源賽道，以科研創新為基礎，以集成化平臺化運
營為特色，全力開展光伏儲能的項目籌劃、EPC、運營維護、智慧服務等業務，
擇機拓展以銅箔為基礎的材料研發、應用設計、產品銷售以及場景服務等新業務，
銜接與公司的技術協同發展，全面進入綠色發電和儲能領域，成為貫通新能源板
塊電源側、電網側和用戶側新材料應用的創新型企業。新公司在充分利用公司在
鋰電銅箔領域的技術儲備及優勢地位，推動公司整體發展戰略，進一步延伸公司
產業鏈，更好地優化公司資源配置，增強公司的核心競爭力。
新設控股子公司的具體情況詳見本公告“三、投資標的基本情況”。
隨著“雙碳”政策的逐步落地，自2019年以來，國內光伏和儲能的市場逐年
穩步遞增。根據國家能源局數據：
（1）光伏領域
面電站，占比達到58%。戶用光伏：新增25.2GW，同比增長17%（去補貼第一年，
電站：新增36.3GW，同比增長42%。2023年一季度，全國新增并網容量33.65GW，
金額超1200億元，其中集中式15.52GW，分布式總計18.13GW，戶用光伏9GW、工
商業9.1GW。
（2）儲能領域
現了兩番的增長，預計2023年新增裝機將達9.82GW/22.11GWh，儲能萬億級市場
大門已經悄然開啟。
截至2022年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空
氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸（炭）電池儲能1.7%、其他技術路線0.2%。
從2022年新增裝機技術占比來看，鋰離子電池儲能技術占比達94.2%，仍處于絕
對主導地位，新增壓縮空氣儲能、液流電池儲能技術占比分別達3.4%、2.3%，占
比增速明顯加快。此外，飛輪、重力、鈉離子等多種儲能技術也已進入工程化示
范階段。
（3）雙碳領域
交易數量達到969萬個，對應電量96.9億千瓦時，較2021年增長15.8倍。截至2022
年底，全國累計核發綠證約5954萬個，累計交易數量1031萬個，有力推動經濟社
會綠色低碳轉型和高質量發展。
國家能源局表示，2023年，將積極適應能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙
控”轉變的新要求，推動完善可再生能源綠色電力證書制度，提升綠色電力消費
水平。本項目的光伏、儲能、碳交易和綠電，能很好的與嘉元科技主業形成協同
效應，提高公司競爭力，增加銷售規模和利潤，促進全產業鏈的發展。
新公司設立后將納入公司合并報表范圍內，公司實際控制人不會發生變更。
（1）經營管理方面：公司將在技術研發、業務渠道、產業整合等方面進行
統籌規劃，充分發揮公司業務之間的協同效應，實現各業務之間的優勢互補，拓
寬公司產品的市場領域，最終實現公司產品戰略的落地，促進公司長遠發展。
（2）財務管理方面：控股子公司財務由公司實行全面管理。
（3）在組織架構方面：公司將聘任具有相關經驗以及專業管理能力的核心
人員對子公司進行專業化運營及管理。
本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務事項已經公司第五屆董事會第
四次會議以及第五屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意
的意見。該事項無需提交公司股東大會審議。
（二）開展新業務的合理性和必要性分析
嘉元科技作為上市公司、我國銅箔行業的領先企業，需要從全球新能源蓬勃
發展的戰略格局上，做好謀篇布局，為企業長遠發展奠定新的人才、技術和供應
鏈創新基礎。
新能源的光伏和儲能業務能有效利用嘉元科技現有的供應鏈、政府及產業園
資源快速變現，業務發展在嘉元科技的能力控制范圍之內。
目前項目規劃的商業模式為經營租賃模式，無廠房、設備等固定資產投資，
輕資產運營。
項目探索參與綠電、綠證交易、CCER碳排放權交易，促進高耗能、出口型企
業積極使用綠電（我國綠證目前不包含分布式光伏）。
工商業光儲的需求確定性高，且業務流程易實現標準化、數字化管理，可復
制。
擬成立的新公司定位為“光儲一體全流程資產集成開發建設運營平臺”，
將上游的硬件、服務、金融與下游的客戶需求整合起來，發揮公司的資源優
勢，形成多方共贏的正和鏈條。新公司不投資廠房和設備、不持有資產，輕資
產運作；并且可以承接光儲項目的后期維護獲得持續性收入。新公司的業務以
光伏為主、儲能為輔，客戶方向以工商業光儲為主、公共資源為輔，積極探索
碳交易、綠電的實施路徑。
（三）公司的準備情況
公司就新業務的可行性進行了論證，在新業務的人才儲備、市場拓展、資
金安排等方面均有所布局和籌劃，新業務可以充分利用公司現有的技術、產品
和管理的資源優勢，快速布局。新公司設立后將加快相關研發、銷售人員的引
進，進一步擴大團隊規模。同時，新公司也將加強與科研院所、高校合作，積
極拓展相關業務。
六、本次對外投資設立控股子公司對公司的影響
（一）對主營業務的影響
本次對外投資暨設立控股子公司是公司為實現公司戰略目標、立足長遠利益
作出的慎重決策，有利于進一步拓展公司的產品種類及下游應用領域，延伸公司
的產業鏈布局，同時也將提升公司品牌影響力，為公司未來持續快速發展創造有
利條件。
（二）對公司的財務狀況和經營成果影響
本次對外投資暨開展新業務是公司戰略發展的需要，使用公司自有資金，不
會對公司目前的財務和經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司、公司股東，
特別是中小股東利益的情形。由于深圳嘉元新能源科技有限公司尚未設立，預計
對公司2023年度經營業績不會產生重大影響，未來經營管理過程中可能面臨宏觀
經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，可能影響到公司前期投入
的回收和預期效益的實現。
（三）本次對外投資暨開展新業務不存在關聯交易和同業競爭的事項。
七、獨立董事及監事會意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務的事項是有利于
推進公司整體發展戰略，進一步延伸公司產業鏈，更好的優化公司資源配置，增
強公司的核心競爭力。本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務事項的審議程
序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市
公司自律監管指引第1號--規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。本次對
外投資使用公司自有資金，不會對公司目前的財務和經營狀況產生重大不利影響，
不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事一致
同意審議通過該議案。
（二）監事會意見
監事會認為：本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務的事項是有利于推
進公司整體發展戰略，進一步延伸公司產業鏈，更好的優化公司資源配置，增強
公司的核心競爭力。本次對外投資設立控股子公司暨開展新業務事項的審議程序
符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公
司自律監管指引第1號--規范運作》等法律法規及規范性文件的規定。本次對外
投資使用公司自有資金，不會對公司財務和經營狀況產生重大不利影響，不存在
損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。
八、風險提示
新公司尚未設立，相關業務尚未開展。在未來實際經營中，可能面臨經濟環
境、行業政策、市場需求變化、經營管理、技術研發等方面不確定因素的影響，
存在新業務拓展不及預期的風險，上述業務對公司未來業績的影響具有不確定性。
公司將密切關注對外投資事項及新業務后續進展，積極防范和應對項目實施過程
中可能面臨的各種風險，并嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，及時
履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
九、上網公告附件
廣東嘉元科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事
項的獨立意見
特此公告。
廣東嘉元科技股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
