證券代碼：688507 證券簡稱：索辰科技 公告編號：2023-015
上海索辰信息科技股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年5月31日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 5 月 31 日 14 點 00 分
召開地點：上海索辰信息科技股份有限公司會議室（上海市浦東新區五星路 676
弄 26 號）
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的
投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范
運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
議案》
案》
案》
轉增股本方案的議案》
的議案》
議案》
的議案》
案》
用公司資金專項制度>的議案》
議案》
范圍及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記
的議案》
累積投票議案
立董事的議案》
董事的議案》
立董事的議案》
董事的議案》
立董事的議案》
董事的議案》
事的議案》
董事的議案》
董事的議案》
工代表監事的議案》
工代表監事的議案》
代表監事的議案》
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事
會第十二次會議審議通過。具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。公司將在 2022 年年度股東大會召開前
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超
過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 688507 索辰科技 2023/5/23
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間
（二）登記地點
上海索辰信息科技股份有限公司會議室（上海市浦東新區五星路 676 弄 26 號）
（三）登記方式
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡
原件（如有）等持股證明；
（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件
復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
業股東或企業股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：
（1）企業股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業股東
營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、
股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（2）企業股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復
印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法
定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證
明。
戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份
證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業
執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務
合伙人簽署。（授權委托書格式詳見附件 1）
到達日應不遲于 2023 年 5 月 25 日 17:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯
系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場
會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復
印件，接受參會資格審核。
六、 其他事項
（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體
要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。
（三）會議聯系方式
聯系地址：上海市浦東新區五星路 676 弄 26 號樓
郵政編碼：201204
聯系電話：021-50307121
傳真：021-34293321
聯系人：謝蓉
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
上海索辰信息科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
作報告>的議案》
報告>的議案》
方案>的議案》
及資本公積轉增股本方案的議
案》
的議案》
機構的議案》
述職報告>的議案》
作報告>的議案》
充流動資金的議案》
則>的議案》
細則>的議案》
及關聯方占用公司資金專項制
度>的議案》
管理制度>的議案》
類型、經營范圍及修訂<公司章
程>并辦理工商變更登記的議
案》
的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數
董事會非獨立董事的議案》
事會非獨立董事的議案》
董事會非獨立董事的議案》
事會非獨立董事的議案》
董事會非獨立董事的議案》
董事會獨立董事的議案》
事會獨立董事的議案》
董事會獨立董事的議案》
董事會獨立董事的議案》
監事會非職工代表監事的議案》
監事會非職工代表監事的議案》
事會非職工代表監事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉
作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與
該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100
股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董
事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿
進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給
不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應
選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3
名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
…… …… √ - √
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，
他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案
監事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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