證券代碼：600651       證券簡稱：飛樂音響           編號：臨 2023-022

              上海飛樂音響股份有限公司

      第十二屆董事會第十九次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第十九次

會議通知于 2023 年 5 月 4 日以電子郵件方式發出，會議于 2023 年 5 月 10 日以

通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 10 名，實際參與表決董事 10 名。會議

由董事長李鑫先生主持，會議出席董事人數及召開會議程序符合相關法律法規及

公司章程的規定。會議審議并一致通過以下決議：

  一、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》；

  董事會同意公司聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度審計機構，負責公司 2023 年度財務審計和內部控制審計工作。

計服務的審計費用為 100 萬元（含稅），內部控制審計費用為 25 萬元（含稅），

審計費用合計 125 萬元（含稅）。

務的審計費用為 186.5 萬元（含稅），內部控制審計費用為 46 萬元（含稅），審

計費用合計 232.5 萬元（含稅）。

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司變更會計師事

務所的公告》，公告編號：臨 2023-024）

  二、審議通過《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。

  董事會同意召開公司 2022 年年度股東大會，有關事宜如下：

  （一）現場會議時間：2023 年 5 月 31 日下午 14：00

  （二）現場會議召開地點：上海市田林路 142 號華鑫慧享中心 2 樓報告廳

  （三）會議投票方式：本次股東大會采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  （四）股權登記日：2023 年 5 月 24 日

  （五）審議事項：

  表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于召開 2022

年年度股東大會的通知》，公告編號：臨 2023-025）

  特此公告

                                上海飛樂音響股份有限公司

                                         董事會

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