證券代碼：600073    證券簡稱：上海梅林         編號：2023-016

(資料圖)

         上海梅林正廣和股份有限公司

        第九屆董事會第九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“上海梅林”或“公司”）第九屆

董事會第九次會議于2023年5月5日以電子郵件形式通知全體董事，并于2023年5

月10日以通訊方式召開。會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議的召開符合

《公司法》和公司《章程》等有關規定。與會董事經過充分審議，通過了如下決

議：

     一、審議通過了關于選舉李俊龍先生為第九屆董事會董事長的議案

  同意選舉李俊龍先生為第九屆董事會董事長，任期同第九屆董事會期限。

                                 （詳

見2023年5月11日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《上海梅林關于

董事長變更的公告》，公告編號：2023－017）

  表決結果：贊成8票，棄權0票，反對0票

  二、審議通過了關于增補李俊龍先生為第九屆董事會提名委員會及薪酬與考

核委員會委員的議案

  同意增補李俊龍先生為第九屆董事會提名委員會委員及薪酬與考核委員會

委員，并擔任第九屆董事會戰略委員會主任委員，任期同第九屆董事會期限。

  表決結果：贊成8票，棄權0票，反對0票

  三、審議通過了關于按持股比例向子公司提供財務資助暨關聯交易的議案，

本議案尚須提交股東大會審議

  同意公司按持股比例向子公司光明農牧科技有限公司提供人民幣8,200萬元

的借款，借款期限為一年，借款綜合利率參照市場利率且不高于一年期LPR（貸

款市場報價利率）（詳見2023年5月11日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn

披露的《上海梅林關于按持股比例向子公司提供財務資助暨關聯交易公告》，公

告編號：2023－018）

  表決結果：贊成6票，棄權0票，反對0票（關聯董事沈步田、汪麗麗回避表

決）

     四、審議通過了關于召開 2022 年年度股東大會的議案

  同意公司于 2023 年 5 月 31 日下午 2：00 召開 2022 年年度股東大會，會議

議程如下：

  （一）審議 2022 年度董事會工作報告

  （二）審議 2022 年度監事會工作報告

  （三）審議 2022 年度財務決算報告

  （四）審議關于 2022 年度利潤分配的議案

  （五）審議關于 2023 年度預計日常經營關聯交易的議案

  （六）審議關于 2023 年向中國工商銀行股份有限公司上海市分行及所屬支

行申請人民幣 25,000 萬元綜合授信額度的議案

  （七）審議關于 2023 年向中國農業銀行股份有限公司上海市分行及所屬支

行申請人民幣 25,000 萬元綜合授信額度的議案

  （八）審議關于 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的議案

  （九）審議關于通過光明食品集團財務有限公司進行委托貸款暨關聯交易的

議案

  （十）審議關于按持股比例向子公司提供財務資助暨關聯交易的議案

  （十一）審議關于續聘會計師事務所的議案

  （十二）聽取獨立董事 2022 年度述職報告

  （詳見 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 披露的《上

海梅林關于召開 2022 年年度股東大會的通知》，公告編號：2023－019）

  表決結果：贊成 8 票，棄權 0 票，反對 0 票

  特此公告。

                              上海梅林正廣和股份有限公司董事會

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