回轉(zhuǎn)支承專業(yè)制造
(資料圖片)
證券代碼：300850 證券簡稱：新強(qiáng)聯(lián) 公告編號：2023-066
債券代碼：123161 債券簡稱：強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債
洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召開
第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券
轉(zhuǎn)股價格的議案》，持有公司可轉(zhuǎn)換公司債券的董事肖爭強(qiáng)先生、肖高強(qiáng)先生回避表決，
本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向不特定
對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2158 號）核準(zhǔn)，洛陽新強(qiáng)聯(lián)
回轉(zhuǎn)支承股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,210.
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市時間為 2022 年 10 月 27
日，債券簡稱為“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”、債券代碼為“123161”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)
債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 10 月 17 日）滿 6 個月后的第一個交易日（2023 年 4 月 17 日）
起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028 年 10 月 10 日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
回轉(zhuǎn)支承專業(yè)制造
的議案》，公司 2022 年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本 329,709,006 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.959999 元（含稅）。根據(jù)《洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)
支承股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證
監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次權(quán)益分派實施情況，“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為 86.69 元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格
為 86.59 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于 2023 年 5 月 11 日生效，具體內(nèi)容詳見公司于 2023
年 5 月 4 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
的公告》（公告編號：2023-062）。
截至本公告披露日，“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”的最新轉(zhuǎn)股價格為 86.59 元/股。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（一）修正權(quán)限與修正幅度
根據(jù)《募集說明書》中的約定：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股
票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，
公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會
進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不
低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的
較高者。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交
易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的
轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)
網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后
的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按
修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
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三、關(guān)于本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即 73.69 元/股），已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)展，根
據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》《募集說明
書》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修正“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)
股價格，并將該議案提交公司股東大會審議。該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的
三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的
股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股
票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時，上述指標(biāo)高于本次調(diào)
整前“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（86.59 元/股），則“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。
為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董事會提
請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司募集說明書的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其
他必要事項。上述授權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。
四、其他事項
投資者如需了解“強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 9 月 30 日在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向不特
定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
五、備查文件
《洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》
特此公告。
洛陽新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司
董事會
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