證券代碼：688071 證券簡稱：華依科技 公告編號：2023-038
上海華依科技集團股份有限公司
(資料圖)
關于部分募投項目變更實施地點和調整募集資
金投資項目擬投入募集資金金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 變更首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“測試
中心建設項目”的實施地點由上海市嘉定區匯源路 66 號工業 4.0 園區變更
為上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路 288 號。
? 變更 2022 年度向特定對象發行 A 股股票（以下簡稱“再融資”）募投項目
“新能源汽車及智能駕駛測試基地建設項目”、“氫能燃料電池測試研發中
心建設項目”的實施地點均由上海市嘉定區匯源路 66 號工業 4.0 園區變更
為上海市嘉定區嘉定工業區匯榮路 288 號；“組合慣導研發及生產項目”實
施地點由上海嘉定區馬陸鎮博學路 1288 號 7 棟變更為上海市嘉定區嘉定工
業區匯榮路 288 號。
? 根據再融資實際募集資金凈額，結合募集資金投資項目的實際情況，對再融
資募投項目擬投入募集資金金額進行調整。
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發行股票募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海華依科技集團股份有限
公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1970 號），公司首次向
社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1,821.1200 萬股，發行價格為每股人
民幣 13.73 元，募集資金總額為人民幣 25,003.98 萬元；扣除發行費用（不含增
值稅）5,614.27 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 19,389.71 萬元。上述資
金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報
字[2021]第 8323 號”《驗資報告》。
為規范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，根據《上海證券交易所科
創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及有關法律法規的規定，募集
資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司已與保薦機構、存放
募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議，具體情況詳見公司于上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海華依科技集團股份有限公司首次
公開發行股票科創板上市公告書》。
（二）再融資股票募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海華依科技集團股份有限公司向
特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕160 號），公司獲準向特定
對象發行不超過 21,853,432 股新股，最終實際發行數量為 11,923,509 股，每股
面值人民幣 1.00 元，每股發行價格為人民幣 47.46 元，募集資金總額為
實際募集資金凈額為人民幣 554,361,778.32 元。上述資金到位情況已經上會會
計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“上會師報字[2023]第 5098 號”
《驗資報告》。
為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所
科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法規及公司《募集資
金管理制度》等規定。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，
公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方及四方監管協
議，具體情況詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海
華依科技集團股份有限公司關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及四方監
管協議的公告》。
二、再融資募投項目擬投入募集資金金額的調整情況
由于再融資實際募集資金凈額 554,361,778.32 元少于按照公司《2022 年度
向特定對象發行股票證券募集說明書》（注冊稿）中募投項目擬投入募集資金金
額 695,000,000.00 元，為保障募集資金投資項目的順利實施，根據實際募集資
金凈額，結合再融資募投項目的實際情況，公司擬對再融資募投項目投入募集資
金金額進行相應調整，具體如下：
單位：元
序 調整前擬投入募集 調整后擬投入募集
項目名稱
號 資金 資金
新能源汽車 1.1 新能源汽車動力總成
及智能駕駛 高性能測試中心建設項目
測試基地建 1.2 智能駕駛測試中心建
設項目 設項目
合計 695,000,000.00 554,361,778.32
公司本次發行再融資實際募集資金凈額低于上述再融資募投項目投資總額，
不足部分公司將通過自籌資金解決。
三、調整再融資募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響
公司本次調整再融資項目擬投入募集資金金額有利于提高公司資金使用效
率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體
股東的利益，不存在變相改變再融資募集資金用途和損害股東利益的情形。
四、變更實施地點的基本情況
為了滿足募投項目的實際開展需要，保障募投項目的實施進度，公司擬將首
次公開發行募集資金投資項目和再融資募投項目的部分實施地點進行變更，具體
如下：
（一）首次公開發行募集資金投資項目實施地點調整情況：
序號 募集資金投資項目 變更前 變更后
上海市嘉定區匯源路 66 號工 上海市嘉定區嘉定工業
業 4.0 園區 區匯榮路 288 號
（二）再融資募投項目實施地點調整情況：
序號 募集資金投資項目 變更前 變更后
新能源汽車1.1 新能源汽車動力總成高
及智能駕駛性能測試中心建設項目 上海市嘉定區匯源路 66
測試基地建1.2 智能駕駛測試中心建設 號工業 4.0 園區
上海市嘉定區
設項目 項目
嘉定工業區匯
上海嘉定區馬陸鎮博學
路 1288 號 7 棟
上海市嘉定區匯源路 66
號工業 4.0 園區
五、本次變更募投項目實施地點的原因
公司本次部分募投項目變更實施地點，是為了滿足募投項目的實際開展需要，
保障募投項目的實施進度。上述變更總體上未改變募集資金的投資方向和項目建
設內容，不會對募投項目產生實質性的影響，符合公司經營發展需要。
六、本次變更部分募投項目實施地點對公司的影響
公司本次變更，是根據募投項目實際情況做出的決定，未改變募集資金的用
途及實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，
不會對公司經營、財務狀況產生不利影響，符合《上海證券交易所科創板上市公
司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》
及《上海華依科技集團股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定。
七、公司履行的審議程序
議審議通過了《關于部分募投項目變更實施地點和調整募集資金投資項目擬投入
募集資金金額的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。
八、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次調整首次公開發行募集資金投資項目“測試中心建
設項目”和再融資募投項目“新能源汽車及智能駕駛測試基地建設項目”、“氫
能燃料電池測試研發中心建設項目”、
“組合慣導研發及生產項目”的實施地點，
是基于公司實際需要和資源配置要求做出的必要調整，不屬于募投項目的實質性
變更以及變相改變募集資金用途的情形，不會損害公司及股東利益。
再融資募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整履行了必要的程序，符合
《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規
則適用指引第 1 號——規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
綜上，獨立董事同意本次公司關于部分募投項目變更實施地點和調整募集資
金投資項目擬投入募集資金金額的事項。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次調整首次公開發行募集資金投資項目“測試中心建設
項目”和再融資募投項目“新能源汽車及智能駕駛測試基地建設項目”、“氫能
燃料電池測試研發中心建設項目”、“組合慣導研發及生產項目”的實施地點，
是基于公司實際需要和資源配置要求做出的必要調整，不屬于募投項目的實質性
變更以及變相改變募集資金用途的情形，不會損害公司及股東利益。
再融資募集資金投資項目擬投入募集資金金額調整履行了必要的程序，符合
《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規
則適用指引第 1 號——規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
綜上，監事會同意本次公司關于部分募投項目變更實施地點和調整募集資金
投資項目擬投入募集資金金額的事項。
（三）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目變更實施地點和調整募集資
金投資項目擬投入募集資金金額是公司根據客觀實際情況做出的審慎決定，不改
變募集資金的用途及實施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體
股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。
本次部分募投項目變更實施地點和調整募集資金投資項目擬投入募集資金
金額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表了明確同意的獨立
意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《上海證券交易所科創板上市公
司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定。
綜上，保薦機構同意上述上海華依科技集團股份有限公司部分募投項目變更
實施地點和調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的事項。
九、上網公告附件
（一）《上海華依科技集團股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第四次會
議相關事項的獨立意見》；
（二）《中信證券股份有限公司關于上海華依科技集團股份有限公司部分募
投項目變更實施地點和調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的核查意見》。
特此公告。
上海華依科技集團股份有限公司董事會
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