證券代碼：603278 證券簡稱：大業股份 公告編號：2023-049
(資料圖片)
轉債代碼：113535 轉債簡稱：大業轉債
山東大業股份有限公司
關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 股東大會有關情況
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603278 大業股份 2023/5/23
二、 增加臨時提案的情況說明
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有
大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以
公告。
竇勇先生于 2023 年 5 月 9 日向本公司提出《關于提請增加山東大業股份有
限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的函》，建議將公司第四屆董事會第三十
一次會議審議通過的《關于董事會提議向下修正“大業轉債”轉股價格的議案》
作為臨時提案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
三、 除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023 年 5 月 26 日 14 點 30 分
召開地點：公司六樓會議室
(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日
至 2023 年 5 月 26 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東
序號 議案名稱 類型
A 股股東
非累積投票議案
《關于確認公司 2022 年度日常關聯交易執行情況并預計 2023 √
年度日常關聯交易的議案》
議案 1-14 已經 2023 年 4 月 28 日召開的公司第四屆董事會第三十次會
議、第四屆監事會第二十一次會議審議通過，議案 15 已經第四屆董事會第三
十一次會議審議通過，分別詳見公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11
日披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體刊
登的相關公告。
案
應回避表決的關聯股東名稱：竇寶森先生、竇勇先生、鄭洪霞女士回避表決 6、
特此公告。
山東大業股份有限公司
? 報備文件
股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
附件：授權委托書
授權委托書
山東大業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議
案》
《關于確認公司 2022 年度日常關聯交易執行情況
并預計 2023 年度日常關聯交易的議案》
《關于公司 2023 年度向金融機構申請融資額度的
議案》
《關于公司 2023 年度董事、監事薪酬方案的議
案》
《關于 2023 年度為子公司及孫公司提供擔保額度
的議案》
《關于聘任公司 2023 年度審計機構及內控審計機
構的議案》
《關于 2023 年度開展外匯和期貨套期保值業務的
議案》
《關于董事會提議向下修正“大業轉債”轉股價
格的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
意愿進行表決。
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