證券代碼：603305 證券簡稱：旭升集團 公告編號：2023-037
寧波旭升集團股份有限公司
(資料圖片)
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
寧波旭升集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會第二十一次
會議通知于 2023 年 5 月 5 日以專人送達、通訊等方式發出，會議于 2023 年 5
月 10 日上午在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事 6 人，實到
董事 6 人，公司董事長徐旭東先生召集和主持本次會議，公司監事及部分高級管
理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于變更公司經營范圍、注冊資本并修訂<公司章程>的
議案》
因公司目前經營發展實際情況及未來業務發展需要及公司已完成 2022 年度
權益分派實施導致總股本增加，公司決定變更經營范圍、注冊資本并相應修訂《公
司章程》。董事會提請股東大會授權公司管理層及其授權人士就上述事項向公司
登記機關申請辦理工商變更登記、章程備案等相關手續。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒
體的《關于變更公司經營范圍、注冊資本并修訂<公司章程>的公告》
（公告編號：
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
（二）審議通過《關于提請召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會同意于 2023 年 5 月 26
日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及指定媒
體的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
寧波旭升集團股份有限公司董事會
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