證券代碼：0 0 2 5 2 3     證券簡稱：天橋起重   公告編號：2 0 2 3 - 0 1 7

                    株洲天橋起重機股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

  株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于

年 5 月 5 日發出。本次會議由董事會全體董事推選龍九文先生主持，應出席董事 11 人，

實際出席董事 11 人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開符合有

關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

     二、議案審議情況

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  選舉了公司第六屆董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委

員會 4 個委員會的委員及召集人，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  推選龍九文先生為公司第六屆董事會董事長，黃元政先生為公司第六屆董事會副

董事長，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  聘任鄭正國先生為公司總經理、總工程師，任期自本次董事會審議通過之日起生

效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  聘任黃文斌先生、黃建湘女士、李進女士為公司副總經理，聘任張薇薇女士為公

司副總經理、財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  聘任黃文斌先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  聘任劉苗妙女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果審議并通過。

  聘任劉慧娟女士為公司內部審計負責人，任期自本次董事會審議通過之日起生效。

  以上選舉及聘任事項具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露

的《關于董事會、監事會完成換屆事宜及聘任高級管理人員、董事會秘書等相關人員

的公告》，公司獨立董事就聘任高級管理人員、財務總監、董事會秘書事項發表了獨

立意見。

  三、備查文件

 特此公告。

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                                             董事會

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