證券代碼：002850        證券簡稱：科達利           公告編號：2023-049

債券代碼：127066        債券簡稱：科利轉(zhuǎn)債

【資料圖】

              深圳市科達利實業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   深圳市科達利實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度股東大會于 2023

年 5 月 9 日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式在公司會議室召開，公司董事會于

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 26 人，代表的股份總數(shù)為 121,217,325

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 234,507,892 股的 51.6901%。其中：出席現(xiàn)場會議的股

東及股東代表 11 人，所持股份 109,676,973 股，占公司有表決權(quán)總股份的 46.7690%；

參加網(wǎng)絡投票的股東 15 人，所持股份 11,540,352 股，占公司有表決權(quán)總股份的

   本次會議由董事長勵建立先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

出席或列席了現(xiàn)場會議。

   二、議案審議情況

   本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，

審議通過了如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于<2022 年度董事會工作報告>的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,216,625 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9994%；反對

議案獲得通過。

  （二）審議通過了《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,216,625 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9994%；反對

議案獲得通過。

  （三）審議通過了《關(guān)于 2022 年度報告及摘要的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,216,625 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9994%；反對

議案獲得通過。

  （四）審議通過了《關(guān)于<2022 年度財務決算及 2023 年度財務預算報告>的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,216,625 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9994%；反對

議案獲得通過。

  （五）審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,192,725 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9797%；反對

項議案獲得通過。

  其中，中小股東表決情況：同意 17,529,439 股，占出席會議中小股東所持股份的

出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  （六）審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度并授權(quán)的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 117,057,296 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 96.5681%；反對

該項議案獲得通過。

  （七）審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔保的議案》；

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,085,703 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.8914%；反對

項議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議

通過。

  其中，香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人投票表決棄權(quán) 2 股。

  （八）審議通過了《關(guān)于開展應收款項保理業(yè)務的議案》。

  該議案的表決結(jié)果為：同意 121,109,603 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9111%；反對

項議案獲得通過。

  其中，中小股東表決情況：同意 17,446,317 股，占出席會議中小股東所持股份的

占出席會議中小股東所持股份的 0.0000%。

  其中，香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人投票表決棄權(quán) 2 股。

  三、律師出具的法律意見

  廣東信達律師事務所麥琪律師和陳珍琴律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出

具法律意見書。律師認為：“貴公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符

合《公司法》

     《股東大會規(guī)則》

            《實施細則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表

決結(jié)果合法、有效。”

四、備查文件

（一）《公司2022年度股東大會決議》；

（二）《廣東信達律師事務所關(guān)于公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

                       深圳市科達利實業(yè)股份有限公司

                                 董 事 會

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