證券代碼:300463 證券簡稱:邁克生物 公告編號:2023-043
邁克生物股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
(資料圖片)
陳述或者重大遺漏。
經邁克生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了
《關于召開2022年年度股東大會的議案》，公司定于2023年5月15日（星期一）14:00召開
通知已于2023年 4月25日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公告編號：
一、本次會議的基本情況
范性文件和《公司章程》的有關規定，公司第五屆董事會第八次會議已經審議通過召開本
次股東大會的議案。
（1）現場會議召開時間為：2023年5月15日（星期一）14:00
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2023年
統投票的具體時間為： 2023年5月15日9:15-15:00期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托書（見附件2）委托他人出席
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現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股
東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投
票結果為準。
（1）截止2023年5月8日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
備注
提案 提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票議案
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《關于確認2022年度董監高薪酬并審議2023年董監高薪酬與考核方
案的議案》
《關于2023年度公司向金融機構申請綜合授信額度及項下業務并為
子公司申請綜合授信額度及項下業務擔保的議案》
《關于制定公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議
案》
五屆監事會第八次會議審議通過。上述議案內容詳見公司于2023年4月25日刊登在中國證監
會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第八次會
議決議公告》《第五屆監事會第八次會議決議公告》及其他有關公告。
（1）議案8.00涉及的關聯股東應回避表決，且不能委托其他股東代為表決，該議案的
關聯股東為持有公司股票的董事、監事、高級管理人員。
（2）議案9.00、10.00需股東大會以特別決議方式審議，應當由出席股東大會的股東及
股東代理人所持表決權的三分之二以上通過；其他議案為普通決議事項，需經出席會議的
股東及股東代理人所持表決權的二分之一以上通過。
（3）議案4.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00屬于應當由獨立董事發表獨立意見的影
響中小投資者利益的重大事項。
（4）根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運
作》《公司章程》等相關要求，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者
是指以下股東除外的其他股東：上市公司董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有
上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記事項
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（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席會議的，應持
有股東賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及本人有效身份
證件辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持有代理人有效身份證
件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書和法定代表人證明書。
（2）自然人股東或其授權代理人出席。自然人股東應持有本人身份證或其他能夠表明
其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續；代理人出席的，還應持有
出席人身份證和授權委托書（附件2）進行登記。
（3）異地股東登記。異地股東可憑以上有關證件、文件采取電子郵件、書面信函和傳
真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記，股東請仔細閱讀并填寫《2022年年度股東大
會股東登記表》或《股東大會授權委托書》。
采用電子郵件方式登記的股東請將相關資料的掃描件及《2022年年度股東大會股東登
記表》于2023年5月14日（星期日）下午18:00前發送至公司指定郵箱zqb@maccura.com，郵
件主題請寫明“2022年年度股東大會參會登記”。
采用書面信函方式登記的股東，書面信函須于2023年5月14日（星期日）下午18:00前
送達至公司證券投資部（書面信函登記以當地郵戳日期為準，信函請注明“2022年年度股
東大會參會登記”）。郵寄地址：四川省成都市高新區安和二路8號邁克生物股份有限公司
證券投資部，電話：028-81731186，郵政編碼：611730。
采用傳真方式登記的股東請將相關資料及《2022年年度股東大會股東登記表》于2023
年5月14日（星期日）下午18:00前傳真至公司（傳真登記以公司收到傳真時間為準），傳
真：028-81731188。
異地股東采用電子郵件、書面信函或傳真的方式登記的，請在發送電子郵件、書面信
函或傳真后與公司電話確認。
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地址：成都高新區安和二路8號
郵政編碼：611730
聯系人：史煒 張文君
電話：028-81731186
傳真：028-81731188
郵箱：zqb@maccura.com
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所
系統投票和互聯網投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，網絡投票的操作流程見附件3。
五、其他事項
地址：成都高新區安和二路 8 號
聯系人：史煒 張文君
電話：028-81731186
傳真：028-81731188
郵箱：zqb@maccura.com
六、備查文件
附件：
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邁克生物股份有限公司
董事會
二〇二三年五月十日
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附件 1
邁克生物股份有限公司
股東身份證號碼/統一
股東姓名/名稱
社會信用代碼
股東賬戶號碼（深A） 股東持股數量（股）
股東聯系電話 股東電子郵箱
股東地址/郵編
參會人姓名 參會人身份證號碼
參會人聯系手機 參會人電子郵箱
參會人聯系地址/郵編
參會人在下方三個選項符合情形前的方框內打勾（√），并注意真實、完整、準確提供會議登記相關要
求文件。
□ 自然人股東本人參會
□ 法人股東法定代表人參會
□ 代理人接受股東委托參會
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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附件 2
邁克生物股份有限公司
茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席邁克生物股份有限公司2022年年度股
東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案編 備注 同意 反對 棄權 回避
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
非累積投票議案
《關于公司2022年度報告全文及其摘要的議
案》
《關于確認2022年度董監高薪酬并審議2023年
董監高薪酬與考核方案的議案》
《關于2023年度公司向金融機構申請綜合授信
及項下業務擔保的議案》
《關于制定公司未來三年（2023-2025年）股東
分紅回報規劃的議案》
說明：對于每一議案均設“同意”、“反對”、“棄權”、 “回避”四個選項，投票時請在表決
意見對應欄中打“√”，對于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權。
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委托人身份證號碼/統一
委托人簽字
社會信用代碼
委托人股東賬號 委托人持股數
受托人簽字 受托人身份證號碼
委托日期 委托期限
注：1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字；
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附件 3
網絡投票的操作流程
本次股東大會公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供
網絡形式的投票平臺股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
棄權。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分
議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案表決意見為準，其他未表決的
議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則總議案的表決
意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密
碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查
閱。股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通
過深交所互聯網投票系統進行投票。
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